案情简介：

侦查机关指控：2019年2月，L某伙同W某、S某、B某、Y某、Z某、LJ某等人为实施“套路贷”诈骗犯罪，共同投资入股，设立富升商务有限公司（以下简称富升公司），在合肥某广场设立办公场所，开展非法房贷业务，假借民间借贷之名，非法占有他人财物。公司设立风控、业务、统计、财务、贷后（法务）等部门，由业务员通过同行介绍（甩单）、自己寻找等方式，为该公司寻找有过“零用贷”借款经历且还款能力有限、经常出现逾期还款行为的有借款需求的人员，利用借款人急需用款、对借款风险认识不足，与借款人签订金额虚高、实际借款人无法正常履行的借款协议，让借款人持人民币道具拍照制造虚假给付事实，贷后人员采取威胁等手段上门催收，以此非法获取借款人的钱财，逐渐形成以W某为首要分子，以L某、S某、B某、Y某、Z某、LJ某等人为积极参加者，L某英、詹某等人为一般参加者恶势力犯罪集团。该犯罪集团采用虚增债务、制造虚假债务、制造虚假给付事实、“甩单”平帐、肆意收取“违约金”，以及采取威胁、滋扰等方式催收的手段，多次实施“套路贷”诈骗、敲诈勒索、寻衅滋事、非法侵入住宅等违法犯罪活动，先后骗取700余名被害人（已核实58人）人民币共计460万余元（既遂130余万元），为非作恶，欺压百姓，扰乱经济社会生活秩序，造成了较为恶劣的社会影响。

简要办案经过：

2019年2月18日，苏义飞律师接受L某委托，当天下午送L某去合肥某公安分局刑警二队自首，其后提交取保候审申请书并多次与办案机关沟通，明确L某符合取保条件，2019年3月7日，L某获取保候审。2019年3月13日，该案被移送合肥某区人民检察院审查起诉。其后该案经历了两次退查、两次延长审查起诉期限。在审查起诉期间，辩护人认为L某不构成犯罪，依法应不予起诉并向检察机关提交了不予起诉意见书。  

辩护意见：

本案关键在于能否确定L某在富x公司”的股东身份，辩护人认为：1、犯罪嫌疑人L某并未直接向“富x公司”投资；2、犯罪嫌疑人L某没有参与控制或管理“富x公司”；3、犯罪嫌疑人L某在“富x公司”没有任何明确的股份及其占比。鉴于，现有证据无法证明L某系“富x公司”的股东，也无法证明L某参与了“富x公司”的运营管理，况且其本人也不接受恶势力犯罪团伙首要分子W某的领导，不是恶势力犯罪团伙成员，在“富x公司”存续期间也没有实施任何犯罪行为。因此，辩护人建议对L某作出不予起诉的决定。

不起诉决定书：

2019年9月10日，合肥某区人民检察院采纳辩护人意见，对L某下达不起诉决定书，认定该案事实不清、证据不足，L某不符合起诉条件。