金亚太无罪案例：涉诈十五万，羁押五个月，终获不起诉

【承办律师】李情，安徽金亚太（阜阳）律师事务所一级合伙人、刑事部主任

【受理日期】2023年10月16日

【涉案罪名】诈骗罪

【办案单位】F市公安局Q公安分局

【办理结果】不起诉

一、案情简介

侦查机关认为，2023年4月以来，犯罪嫌疑人X伙同H、B利用从网上购买的大量京东商城虚假新人账号，通过恶意软件修改个人信息、生成虚假IP地址规避京东风控系统，骗领新人优惠券及新人补贴价，后批量下单京东商城新人商品，骗取京东公司新人价补贴、新人券补贴及超级红包补贴共计人民币158629.95元。

二、办案过程及主要辩护观点

1、2023年8月26日，F市公安局Q公安分局以诈骗罪对B刑事拘留。

2、2023年9月28日，Q区人民检察院决定对B逮捕。

3、2023年10月16日，嫌疑人被逮捕18日后，嫌疑人家属找到李情律师，就本案进行了委托。

4、辩护人接受委托后，第一时间会见了犯罪嫌疑人B，了解了案件的基本情况，随后辩护人第一时间向侦查机关递交了委托手续，与办案人员进行了初步沟通。经过侦查阶段的沟通了解，辩护人认为B与犯罪嫌疑人X、H仅是同时犯，不能被认定为共同犯罪，且犯罪嫌疑人B的诈骗数额无法查清，本案事实不清，辩护人并以此为基础向侦查机关提交了法律意见书。

5、辩护人提交法律意见书后，侦查机关非但不考虑，反而加速了本案的移送审查起诉节奏，本案于2023年11月7日移送检察机关审查起诉。

6、审查起诉阶段，辩护人复制了全部卷宗材料及交易记录，经过仔细查阅，在案证据再次印证了辩护人的观点——本案并非共同犯罪。辩护人结合证据情况，先后向检察机关提交了两次辩护意见，检察机关审查证据后于2023年12月5日决定对本案第一次退回补充侦查。

7、2024年1月3日，侦查机关重新报送审查起诉，辩护人复制卷宗后认为本案事实仍属不清，辩护人再次向检察机关提出“事实不清、证据不足”的无罪辩护意见，并向检察机关申请羁押必要性审查，要求对犯罪嫌疑人B取保候审，经过辩护人与检察机关多次交流意见，检察机关于2024年1月25日决定犯罪嫌疑人变更强制措施，被羁押了5个月之后，嫌疑人被取保候审。

8、嫌疑人被取保后，经过辩护人多次于承办检察官沟通、交流，承办检察官有意改变本案的定性为侵犯公民个人信息罪，并以情节显著轻微决定对嫌疑人不起诉。

9、经过多次协商，控辩双方达成一致，嫌疑人也愿意签署认罪认罚具结书，本案最终被不起诉。

三、办案心得

不论是律师还是当事人，对逮捕后的案件都会感到力不从心，但是在面对绝境时，认真做好案件的每一个细节，据理力争，说不定就会绝处逢生。