案  由    诈骗    

案  号    （2020）皖0303刑初513号    

安徽省蚌埠市蚌山区人民法院刑 事 判 决 书

（2020）皖0303刑初513号

蚌埠市蚌山区人民检察院以蚌山检一部刑诉〔2020〕542号起诉书指控被告人梁某1、梁某2、李某3犯诈骗罪，向本院提起公诉并建议适用简易程序，本院于2020年12月10日立案受理后，依法适用简易程序，并组成合议庭，于2020年12月25日公开开庭审理了本案。蚌埠市蚌山区人民检察院指派检察官杨敬飞出庭支持公诉，被告人梁某1及其辩护人杨贝贝、被告人梁某2及其辩护人张玲、被告人李某3均到庭参加诉讼。本案现已审理终结。

公诉机关指控：2020年4月15日，被告人梁某1、梁某2、李某3为获取2.5%至4%的提成款，明知他人从事诈骗活动，仍为他人提供银行卡收取被害人江某被骗款合计42800元。其中梁某1涉案42800元；梁某2涉案20000元；李某3涉案19800元。具体事实如下：

一、2020年4月15日13时许，被告人梁某1使用梁烔62×××72的农业银行卡收取江某3000元，后交给他人。

二、2020年4月15日15至16时许，被告人梁某1使用被告人梁某2提供的62×××26邮政储蓄银行卡二次收取江某20000元，后交给他人，并将提成中的2.5%支付给梁某2。

三、2020年4月15日17时许，被告人梁某1安排被告人李某3通过其借用的赖志锐62×××73邮政储蓄银行卡收取江某19800元，李某3取现后，将上述钱交给梁某1，梁某1再交给他人。

案发后，被告人梁某1于2020年5月15日14时许主动到罗定市罗城派出所投案。

公诉机关认为：被告人梁某1、梁某2、李某3为获取不正当利益，明知他人实施电信网络诈骗，仍提供银行卡供他人使用，骗取他人财物，其中梁某1数额巨大，梁某2、李某3数额较大，其行为均触犯了《中华人民共和国刑法》第二百六十六条、第二十五条第一款，应当以诈骗罪追究三被告人的刑事责任。被告人梁某1、梁某2、李某3认罪认罚，依据《中华人民共和国刑事诉讼法》第十五条的规定，可以从宽处理。在共同犯罪中，被告人梁某1、梁某2、李某3起辅助作用，依据《中华人民共和国刑法》第二十七条的规定，系从犯，依法应当对三人从轻或减轻处罚。被告人梁某1主动投案，被告人梁某2、李某3被抓获归案，到案后三被告人均能如实供述其犯罪事实，依据《中华人民共和国刑法》第六十七条第一款、第三款的规定，梁某1系自首，梁某2、李某3系坦白，均可以从轻处罚。案发后，被告人赔偿了被害人损失，并取得被害人谅解，可酌情从轻处罚。建议判处被告人梁某1有期徒刑一年十个月，并处罚金人民币一万元；判处被告人梁某2有期徒刑十个月，缓刑一年六个月，并处罚金人民币五千元；判处被告人李某3有期徒刑八个月，并处罚金人民币五千元。公诉机关提交了受案登记表、立案决定书、社会危险性证明材料、归案经过、江某中国建设银行交易流水、江某转账记录、银行流水（退赔）、刑事判决书、户籍证明、经开分局回复函、刑事谅解书，被害人江某陈述，被告人梁某1、梁某2、李某3的供述等证据证实。

三被告人对起诉书指控的事实、罪名及量刑建议均无异议，同意适用简易程序，且签字具结，在开庭审理过程中亦无异议。

被告人梁某1的辩护人对指控的事实及罪名无异议。认为被告人有自首情节，已退赔被害人的损失并取得被害人的谅解，被告人系从犯，建议对其从轻处罚。

被告人梁某2的辩护人对公诉机关的指控无异议。认为被告人有坦白情节，系从犯且系初犯、偶犯，被害人的损失已得到赔偿，建议对其从轻处罚。

经审理查明的事实、证据与公诉机关的指控一致。另查明，被告人梁某1家人退赔被害人江某42860元，被害人江某对梁某1的行为表示谅解，建议对梁某1量刑时予以从轻、减轻处罚并适用缓刑。

本院认为：被告人梁某1、梁某2、李某3的行为均构成诈骗罪。公诉机关的指控成立。被告人梁某1、梁某2的辩护人建议对两被告人从轻处罚的相关辩护意见，本院予以采纳。本案系共同犯罪，三被告人在共同犯罪中起辅助作用，系从犯，依法予以从轻、减轻处罚。被告人李某3曾因故意犯罪被判处有期徒刑以上刑罚，在刑罚执行完毕五年内又犯应当判处有期徒刑以上刑罚之罪，系累犯，依法予以从重处罚。被告人梁某1主动到案并如实供述自己的罪行，系自首，依法予以从轻处罚。被告人梁某2、李某3到案后能如实供述犯罪事实，依法予以从轻处罚。被告人梁某1的亲属代被告人赔偿了被害人的损失，并取得被害人的谅解，酌情对三被告人予以从轻处罚。三被告人认罪认罚，依法予以从宽处理。公诉机关的量刑建议适当。依照《中华人民共和国刑法》第二百六十六条、第二十五条第一款、第二十七条、第六十五条、第六十七条第一、三款、第五十二条、第五十三条、第六十四条、第七十二条、第七十三条、第四十七条、《中华人民共和国刑事诉讼法》第二百零一条的规定，判决如下：

一、被告人梁某1犯诈骗罪，判处有期徒刑一年十个月，并处罚金人民币一万元；

（刑期自判决执行之日起计算，判决执行以前先行羁押的，羁押一日折抵刑期一日。即自2020年9月3日起至2022年7月2日止。罚金于判决生效后十日内向本院缴纳，上缴国库。）

二、被告人梁某2犯诈骗罪，判处有期徒刑十个月，缓刑一年六个月，并处罚金人民币五千元；

（缓刑的考验期限，从判决确定之日起计算。罚金于判决生效后十日内向本院缴纳，上缴国库。）

三、被告人李某3犯诈骗罪，判处有期徒刑八个月，并处罚金人民币五千元。

（刑期自判决执行之日起计算，判决执行以前先行羁押的，羁押一日折抵刑期一日。即自2020年9月3日起至2021年5月2日止。罚金于判决生效后十日内向本院缴纳，上缴国库。）

如不服本判决，可在接到判决书的第二日起十日内，通过本院或者直接向安徽省蚌埠市中级人民法院提出上诉，书面上诉的，应当提交上诉状正本一份，副本二份。

审　判　长　　张　勇

审　判　员　　郭德峰

人民陪审员　　任庆喜

二〇二〇年十二月二十五日

书　记　员　　杨柳倩