文某强掩饰、隐瞒犯罪所得、犯罪所得收益罪一审判决书

（2023）皖1702刑初584号

案件概述

池州市贵池区人民检察院以贵检刑诉﹝2023﹞532号起诉书指控被告人文某强犯掩饰、隐瞒犯罪所得罪，于2023年12月19日向本院提起公诉。本院适用简易程序，实行独任审判，公开开庭审理了本案。池州市贵池区人民检察院指派检察员于国云出庭支持公诉，被告人文某强到庭参加诉讼。现已审理终结。

控辩方主张

公诉机关指控：2022年10月17日,被告人文某1明知他人利用信息网络实施违法犯罪活动,仍将自己名下一张邮政储蓄银行卡、手机、身份证提供给他人接收并转移非法资金,过程中,文某1在现场配合对方操作其手机,输入支付密码接收资金并转账,还按照对方指使前往银行柜台、ＡＴＭ机取款、使用ＰＯＳ机“套现”当日,被害人吴某、王某被他人诈骗的钱款共计126000元流入该卡后被转移。

文某1被公安民警抓获归案,到案后如实供述自己的罪行。

公诉机关提交了受案登记表、户籍信息、到案经过、邮储银行卡流水等书证，被害人吴某、王某的陈述，被告人文某1的供述和辩解等证据予以证实。

公诉机关认为，被告人文某1明知是犯罪所得而予以转移，情节严重，应当以掩饰、隐瞒犯罪所得罪追究其刑事责任。公诉机关的量刑建议为有期徒刑一年，缓刑一年二个月，并处罚金。

被告人文某1对公诉机关指控的事实、罪名及量刑建议没有异议，同意适用简易程序，且签字具结，开庭审理过程中亦无异议。

一审法院查明

经审理查明的事实、证据与公诉机关的指控一致。

一审法院认为

本院认为，被告人文某1的行为已构成掩饰、隐瞒犯罪所得罪。公诉机关的指控成立，予以支持。被告人文某1与他人共同故意犯罪，系从犯，予以减轻处罚。被告人文某1具有坦白情节，予以从轻处罚。被告人文某1自愿认罪认罚，予以从宽处理。据此，依照《中华人民共和国刑法》第三百一十二条第一款、第二十五条第一款、第二十七条、第六十七条第三款、第七十二条第一、三款、第七十三条第二、三款、《中华人民共和国刑事诉讼法》第二百零一条第一款的规定，判决如下：

一审裁判结果

被告人文某1犯掩饰、隐瞒犯罪所得罪，判处有期徒刑一年，缓刑一年二个月，并处罚金人民币5000元。

（缓刑考验期限，从判决确定之日起计算。罚金已缴纳。）

如不服本判决，可在接到判决书的第二日起十日内，通过本院或者直接向某中级法院1提出上诉。书面上诉的，应当提交上诉状正本一份，副本二份。

审判人员

审判员余莉玲

二〇二三年十二月二十九日

法官助理张颖

书记员汪婷婷