邓某某刑事一审刑事判决书

（2023）皖1003刑初162号

案件概述

黄山市黄山区人民检察院以黄山检刑诉〔2023〕149号起诉书指控被告人邓某某犯帮助信息网络犯罪活动罪，于2023年12月14日向本院提起公诉。本院依法适用速裁程序，实行独任审判，公开开庭审理了本案。黄山市黄山区人民检察院指派副检察长李倩出庭支持公诉，被告人邓某某到庭参加诉讼。本案现已审理终结。

控辩方主张

公诉机关指控：2023年8月，被告人邓某某明知自己所办银行账户可能被他人用于违法犯罪活动，但为了高额回报，仍在微信昵称“心想事成”的授意下，前往深圳使用自己的身份注册深圳启威实业有限公司，并在上海浦东发展银行某支行开办对公账户，后将该公司资料、银行账户、U盾、手机卡等邮寄给“心想事成”。截至案发，该银行账户被他人用于电信诈骗案件的结算工具，涉案金额共计114.679916万元（人民币，下同）,被告人邓某某获利2.162万元。

2023年10月16日，被告人邓某某被某某机关抓获归案，后如实交代了自己的全部罪行，且主动赔偿被害人席某某0.988万元，退出违法所得1.174万元。

公诉机关提供证明上述犯罪事实的证据有：1.物证：手机一部；2.被告人邓某某的户籍证明、归案说明、银行交易明细、收条等书证；3.被害人席某某、祁某某、杜某某等的陈述；4.证人周某某的证言；5.被告人邓某某的供述和辩解；6.黄山市某某局黄山分局制作的电子数据检查、扣押、辨认等笔录。

公诉机关认为，被告人邓某某明知他人利用信息网络实施犯罪，仍提供资金结算帮助，情节严重，其行为已触犯《中华人民共和国刑法》第二百八十日条之二第一款的规定，犯罪事实清楚，证据确实充分，应以帮助信息网络犯罪活动罪追究其刑事责任。被告人邓某某到案后如实供述自己的罪行，系坦白，可以从轻处罚。被告人邓某某认罪认罚，可以从宽处理。建议判处被告人邓某某有期徒刑十个月，缓刑一年四个月，并处罚金。

被告人邓某某对指控的事实、罪名和量刑建议没有异议，自愿认罪认罚，同意适用速裁程序，且签署认罪认罚具结书。

一审法院查明

本院审理查明的事实、证据，与公诉机关指控一致。

一审法院认为

本院认为：被告人邓某某明知他人利用信息网络实施犯罪，仍提供资金结算帮助，情节严重，其行为构成帮助信息网络犯罪活动罪，公诉机关指控罪名成立，本院予以支持。被告人邓某某到案后如实供述自己的罪行，是坦白，依法可以从轻处罚。被告人邓某某退出全部违法所得并赔偿部分被害人的经济损失，可酌情从轻处罚。被告人邓某某自愿认罪认罚，依法可以从宽处理。为此，根据被告人邓某某犯罪的事实、犯罪的性质、情节和对于社会的危害程度，依照《中华人民共和国刑法》第二百八十七条之二第一款、第五十二条、第五十三条、第六十七条第三款、第六十四条、第七十二条、第七十三条，《中华人民共和国刑事诉讼法》第十五条的规定，判决如下：

一审裁判结果

一、被告人邓某某犯帮助信息网络犯罪活动罪，判处有期徒刑十个月，缓刑一年四个月，并处罚金人民币四千元。

（缓刑考验期限，从判决确定之日起计算。罚金于本判决生效后十日内缴纳。)

二、被告人邓某某所退违法所得人民币21620元，其中退赔被害人9880元，剩余11740元依法予以没收，上缴国库。

三、随案移送的作案工具：手机一部，予以没收。

如不服本判决，可在接到判决书的第二日起十日内，通过本院或者直接向黄山市中级人民法院提出上诉。书面上诉的，应当提交上诉状正本一份，副本二份。

审判人员

审判员林星星

二〇二三年十二月十五日

法官助理朱蓓

书记员王舒颖

裁判附件

附：相关法律条文

《中华人民共和国刑法》

第二百八十七条之二明知他人利用信息网络实施犯罪，为其犯罪提供互联网接入、服务器托管、网络存储、通讯传输等技术支持，或者提供广告推广、支付结算等帮助，情节严重的，处三年以下有期徒刑或者拘役，并处或者单处罚金。

单位犯前款罪的，对单位判处罚金，并对直接负责的主管人员和其他直接责任人员，依照第一款的规定处罚。

有前两款行为，同时构成其他犯罪的，依照处罚较重的规定定罪处罚。

第五十二条判处罚金，应当根据犯罪情节决定罚金数额。

第五十三条罚金在判决指定的期限内一次或者分期缴纳。期满不缴纳的，强制缴纳。对于不能全部缴纳罚金的，人民法院在任何时候发现被执行人有可以执行的财产，应当随时追缴。

由于遭遇不能抗拒的灾祸等原因缴纳确实有困难的，经人民法院裁定，可以延期缴纳、酌情减少或者免除。

第六十七条犯罪以后自动投案，如实供述自己的罪行的，是自首。对于自首的犯罪分子，可以从轻或者减轻处罚。其中，犯罪较轻的，可以免除处罚。

被采取强制措施的犯罪嫌疑人、被告人和正在服刑的罪犯，如实供述司法机关还未掌握的本人其他罪行的，以自首论。

犯罪嫌疑人虽不具有前两款规定的自首情节，但是如实供述自己罪行的，可以从轻处罚；因其如实供述自己罪行，避免特别严重后果发生的，可以减轻处罚。

第六十四条犯罪分子违法所得的一切财物，应当予以追缴或者责令退赔；对被害人的合法财产，应当及时返还；违禁品和供犯罪所用的本人财物，应当予以没收。没收的财物和罚金一律上缴国库，不得挪用和自行处理。

第七十二条对于被判处拘役、三年以下有期徒刑的犯罪分子，同时符合下列条件的，可以宣告缓刑，对其中不满十八周岁的人、怀孕的妇女和已满七十五周岁的人，应当宣告缓刑：

（一）犯罪情节较轻；

（二）有悔罪表现；

（三）没有再犯罪的危险；

（四）宣告缓刑对所居住社区没有重大不良影响。

宣告缓刑，可以根据犯罪情况，同时禁止犯罪分子在缓刑考验期限内从事特定活动，进入特定区域、场所，接触特定的人。

被宣告缓刑的犯罪分子，如果被判处附加刑，附加刑仍须执行。

第七十三条拘役的缓刑考验期限为原判刑期以上一年以下，但是不能少于二个月。

有期徒刑的缓刑考验期限为原判刑期以上五年以下，但是不能少于一年。

缓刑考验期限，从判决确定之日起计算。

《中华人民共和国刑事诉讼法》

第十五条犯罪嫌疑人、被告人自愿如实供述自己的罪行，承认指控的犯罪事实，愿意接受处罚的，可以依法从宽处理。