发文机关中国保险监督管理委员会

发文日期2012年09月20日

时效性现行有效

发文字号保监厅发〔2012〕12号

施行日期2012年09月20日

效力级别部门规范性文件

各保监局，各保险集团公司、保险公司、保险资产管理公司、保险中介公司：

为配合全国公安机关3月1日至8月31日开展的“破案会战”工作，严厉打击保险领域违法犯罪行为，经会商公安部经侦局，现就有关工作通知如下：

一、 “破案会战”工作是全国公安机关统一部署、相关部门密切协作，严厉打击各类经济犯罪的一次专项行动，对遏制当前保险领域各类违法犯罪案件的高发态势、保护保险消费者权益、维护正常的市场秩序有着重要意义，各单位务必高度重视积极配合。

二、 各单位应本着“属地管理、分级负责、突出重点、对口移送、积极配合、加强督导”的原则，配合全国公安机关开展“破案会战”工作。

三、 各级保险监管机构发现违法事实涉嫌犯罪依法需要追究刑事责任的，应按照《中国保监会关于在行政执法中及时移送涉嫌犯罪案件的规定》（保监发[2008]37号）的相关要求，及时向有管辖权的公安经侦部门移送。对此前已移送公安机关但未收到立案通知书，或接到不立案通知书后对公安机关不立案决定有异议的案件，应重新移送，并做好沟通协调工作。

四、 各级保险机构发现员工、营销员或其他社会人员、单位涉嫌保险犯罪的，应按相关法律规定，及时向当地公安经侦部门报案。对此前已移送公安机关但未收到立案通知书，或接到不立案通知书后对公安机关不立案决定有异议的案件，应向监管机构报告，并重新向公安经侦部门移送。

五、 对涉嫌保险诈骗、证据尚待进一步核实的，各级保险机构应积极收集整理相关线索，及时向保险监管机构报告，由保险监管机构汇总、串并案后，按月向当地公安经侦部门集中移送（格式见附件）。保险监管机构移送相关线索后，应及时与公安经侦部门沟通协调，组织相关保险机构积极做好案件的配合侦办工作。

六、 各单位应按下列要求报送有关情况：

（一）各保险机构应按照《关于建立保险司法案件报告制度的通知》（保监发[2009]81号）的规定，及时报告案件情况；

（二）各保险机构应按月（月后5个工作日内）报告保险诈骗犯罪涉案线索移送情况；

（三）各保监局按月（月后10个工作日内）向中国保监会稽查局报告本辖区案件线索移送汇总情况；

（四）各单位应及时报告在“破案会战”工作中的重大问题和政策建议；

（五）2012年9月20日前将配合“破案会战”工作的总结报至中国保监会稽查局。

请各单位认真执行上述要求，在工作中遇到问题，请及时向中国保监会稽查局报告。

联系人：程静、陈婕妤

联系电话：010-66286028、66286017

邮 箱：jieyu_chen@circ.gov.cn

附件：1、涉嫌保险诈骗犯罪案件线索集中移送汇总表

2、涉嫌保险诈骗犯罪案件线索明细表

附件：

（一）涉嫌保险诈骗犯罪案件线索集中移送汇总表

填报单位： （公章） 2012年 月 日

地区

涉嫌保险诈骗案件（件数）

涉案金额（万元）

受理情况

立案情况

备注

小计

车险

企财/货运险

健康/意外险

其他险种

小计

车险

企财/货运险

健康/意外险

其他险种

件数

金额

（万元）

件数

金额

（万元）

合计

填报说明

1.此表汇总填报经监管机构审核、串并后，集中向公安经侦部门移送的涉嫌保险诈骗的案件。

2.“受理情况”、“立案情况”填报上月公安经侦部门的实际受理和立案情况，3月份不填报，9月份应填报3至8月份公安经侦部门实际受理和立案情况。

（二）涉嫌保险诈骗犯罪案件线索明细表

填报单位： （公章） 2012年 月 日

序号

涉案人员或单位

涉案金额

（万元）

涉及险种

事故时间

发现涉嫌保险诈骗时间

案件基本情况

主要疑点及相关线索和证据

报立案或线索移送情况

备注

制表： 复核： 负责人： 填报日期： 年 月 日

填报说明

1.若涉及多人或涉案单位名称较长，在“涉案人员或单位”栏可只填报主犯或单位简称。

2.“涉及险种”栏单选“车险”、“企财/货运险”、“健康/意外险”、“其他险种”。选“其他险种”的，应在“备注”栏说明具体的险种类别。

3.“案件基本情况”栏简要说明涉案主体、投保情况、出险情况、索赔情况和保险机构赔付情况。

4.“主要疑点及相关线索和证据”栏简要说明发现涉嫌保险诈骗的理由或证据。

5.“报立案或线索移送情况”栏，按“向公安经侦部门报案尚未受理”、“公安经侦部门受理尚未立案”、“公安经侦部门已立案”、“向监管机构报告”等情况分别填写