案 由 诈骗
案 号 （2020）皖1502刑初316号
安徽省六安市金安区人民法院刑事判决书
（2020）皖1502刑初316号
六安市金安区人民检察院以金安检刑诉〔2020〕34号起诉书指控被告人卢某1、夏某2、刘某3、吴某4犯诈骗罪，于2020年12月3日向本院提起公诉。本院依法组成合议庭，适用简易程序，于2020年12月11日公开开庭审理了本案。六安市金安区人民检察院指派检察员阮某出庭支持公诉，上述被告人及其辩护人到庭参加诉讼。现已审理终结。
六安市金安区人民检察院指控：2018年4月份，由被告人卢某1出资在合肥市成立金巨合商贸有限公司，用于实施网络诈骗，被告人夏某2、刘某3、吴某4参与其中。被告人夏某2等人通过投放广告、引导被害人进入微信群，采用“炒群”的方式诱导被害人投资。其中被告人夏某2冒充股票分析师，被告人刘某3、吴某4使用多个手机号冒充“水军”，在股票群里鼓吹被告人夏某2，诱骗他人投资。2018年4月份，被告人夏某2从他人处获得“博衆”外汇平台登录账号，并诱骗他人投资该平台，被告人夏某2等人欲获取客户投资该平台的手续费及亏本资金分成。
2018年4月，被害人满某进入被告人夏某2等人组建的股票群。被告人刘某3、吴某4充当“水军”鼓吹被告人夏某2冒充的股票分析师，在取得被害人满某信任后，被告人夏某2让满某投资“博衆”外汇平台，并指导满某投资入金，最终将满某入金的10万余元全部亏损。被告人卢某1等人分得被害人满某亏损资金中的72387元，其中被告人夏某2获利2000元，被告人刘某3、吴某4分别获利1000元，其余由被告人卢某1获得。
2018年6月12日，被告人夏某2、刘某3、吴某4被抓获归案，同年9月5日，被告人卢某1主动投案。四被告人到案后均如实供述犯罪事实。
案发后，被告人卢某1退出赃款5万元，被告人夏某2退出赃款2万元，被告人吴某4、刘某3分别退出赃款1万元（其中5万元已经返还被害人）。
公诉机关认为，被告人卢某1、夏某2、刘某3、吴某4诈骗他人财物，数额巨大，其行为构成诈骗罪。被告人卢某1、夏某2、刘某3、吴某4如实供述犯罪事实，认罪认罚，建议对被告人卢某1判处有期徒刑二年至三年，并处罚金三万元，可适用缓刑；建议对被告人夏某2判处有期徒刑二年，缓刑三年，并处罚金一万元；建议对被告人刘某3判处有期徒刑一年六个月，并处罚金一万元，可适用缓刑，建议对被告人吴某4判处有期徒刑一年六个月，缓刑二年，并处罚金一万元。公诉机关提交了书证扣押清单、银行流水、户籍信息、到案经过、情况说明等，被害人满某陈述，被告人卢某1、夏某2、刘某3、吴某4的供述和辩解，辨认笔录等证据证实。
被告人卢某1、夏某2、刘某3、吴某4对指控的事实、罪名及量刑建议没有异议，同意适用简易程序审理，且签字具结，在开庭审理过程中也无异议。
经审理查明的事实、证据与公诉机关指控的一致。另查明，案发后，本案其他涉案人员宣子为、刘新杰、谢松退赃2万元。
本院认为：被告人卢某1、夏某2、刘某3、吴某4诈骗他人财物，数额巨大，其行为构成诈骗罪。公诉机关的指控成立。被告人卢某1出资并组织人员实施网络诈骗，在共同犯罪中起主要作用，系主犯，应按照其所参与、组织的全部犯罪处罚。被告人夏某2、刘某3、吴某4在共同犯罪中起次要作用，系从犯，应减轻处罚。四被告人系初犯，案发后主动退赃，被告人卢某1投案自首，被告人夏某2、刘瓣方、吴某4如实供述犯罪事实，认罪悔罪，并愿意接受处罚，对四被告人可从轻处罚。被告人吴某4的辩护人关于其系从犯、初犯，案发后认罪态度较好，具有悔改表现，要求从轻处罚的辩护意见，本院予以采纳，公诉机关对被告人的量刑建议适当。据此，依照《中华人民共和国刑法》第二百六十六条、第二十五条第一款、第二十六条第一款、第四款、第二十七条、第六十四条、第六十七条第一款、第三款、第五十二条、第五十三条第一款、第七十二条第一款、第三款、第七十三条第二款、第三款之规定，判决如下：
一、被告人卢某1犯诈骗罪，判处有期徒刑三年，缓刑四年，并处罚金三万元；
（缓刑考验期限，从判决确定之日起计算。罚金款已缴纳。）
二、被告人夏某2犯诈骗罪，判处有期徒刑二年，缓刑三年，并处罚金一万元；
（缓刑考验期限，从判决确定之日起计算。罚金款已缴纳。）
三、被告人刘某3犯诈骗罪，判处有期徒刑一年六个月，缓刑二年，并处罚金一万元；
（缓刑考验期限，从判决确定之日起计算。罚金款已缴纳。）
四、被告人吴某4犯诈骗罪，判处有期徒刑一年六个月，缓刑二年，并处罚金一万元；
（缓刑考验期限，从判决确定之日起计算。罚金款已缴纳。）
五、扣押在案的手机及办公设备予以没收；被告人卢某1、夏某2、刘某3、吴某4退缴在案的赃款九万元及其他涉案人员退缴的赃款二万元予以没收，返还被害人满某十万元（已退还五万元），余款上缴国库。
如不服本判决，可在接到判决书的第二日起十日内，通过本院或者直接向安徽省六安市中级人民法院提出上诉。书面上诉的，应当提交上诉状正本一份，副本二份。
审 判 长 姚志刚
人民陪审员 邓 燕
人民陪审员 杨永红
二〇二〇年十二月二十一日
