【涉案罪名】诈骗罪、帮助信息网络罪

【关键词】刷单，缓刑

【办案机关】N某检察院

【判决机关】NH法院

【当事人】Y某/X某

辩护律师：刘黎明，安徽金亚太（六安）律师事务所律师

【案情经过】

2023年1月，犯罪嫌疑人N、X、H、Y等在上海、芜湖、浙江宁波某县流窜作案，分别以数十张银行卡刷单、转卡交易金额达到153万元使相关受害人损失140多万元。2023年3月被上海、湘江两地公安侦破，继之以主要犯罪地浙江某地派出所立案审查起诉，继之以该地检察院以帮信罪移送人民法院提起公诉。案件历经合法程序判决相关当事人杨某某，黄某、李某、洪某、徐某等有期徒刑2年，我的当事人X某某因接受辩护律师以胁从犯、具体行为有被诱骗情节，故从轻判处缓刑。

【办案过程】

一、辩护律师在公安侦查阶段接受当事人委托后，立即介入案件。充分了解案件情况后，第一时间向检察院提交法律意见书，公安机关变更XF强制措施为取保候审。

二、在案件移送检察院审查起诉后，辩护律师及时前往检察院调阅案卷资料，多次与检察官进行沟通，提交证据材料以及法律意见书。检察机关审查后，退回公安机关并要求对犯罪交易金额方面补充侦查。

三、辩护律师根据补充侦查卷宗，再次就其中犯罪金额认定方面提出意见，认为仍然不够客观、合理，并提交相关建议。

四、最终，检察机关据实大幅减少了涉案金额，犯罪情节降档，并接受我当事人为肋从犯的决定并对当事人可以建议适用缓刑的检察院量刑意见。

【判决结果】

办案心得

帮助信息网络犯罪有严格的入罪标准，应当优先从标准入手，认真分析是否达到相应的标准，从而衡量是否构成犯罪。辩护律师首先应当从嫌疑人帮助的上游犯罪进行有力辩护，如果帮助的上游行为不构成犯罪或者现有证据不足以证明帮助的行为构成犯罪，将直接导致帮助信息网络犯罪活动罪失去基础。同时，帮助信息网络犯罪活动罪很大一部分案件会不被批捕，在审查批捕阶段取保候审，因为该罪一般的刑期在三年以下，有争取的很大空间。这就需要辩护律师提前介入，一方面尽力在刑事拘留阶段向公安机关提出取保的申请，如果无法成功及时在审查批捕7天的时间向检察官提出不予批捕的法律意见，争取取保候审。错过这个时期后期难度会越来越大。