李某刑事一审刑事判决书

（2023）皖0523刑初387号

案件概述

和县人民检察院以和检刑诉[2023]342号起诉书指控被告人李红飞犯帮助信息网络犯罪活动罪，向本院提起公诉。本院于2023年11月1日立案受理后，依法组成合议庭，公开开庭审理了本案。和县人民检察院指派检察员陈耘出庭支持公诉，被告人李红飞及其辩护人杨克斌到庭参加诉讼。本案现已审理终结。

控辩方主张

和县人民检察院指控：2023年7月16日，被告人李红飞在手机微信群中看到昵称“小红袍”的人发布高薪工作后添加对方好友，聊天得知“高薪工作”就是提供一类银行卡给对方用于代发员工工资，进行偷税、漏税，李红飞因缺钱而答应。7月18日晚，李红飞按照对方指引，打车前往上海市松江区固废生物综合处理厂附近，与一陌生男青年（身份信息不详）对接，李红飞提供了自己的手机（绑定招商银行ＡＰＰ）、招商银行银行卡（卡号6214********）和身份证，陌生男青年用李红飞的手机等物操作了二、三个小时，共收款167万余元，经核实涉嫌诈骗犯罪金额59万余元，李红飞非法获利3550元。被告人李红飞对指控的犯罪事实和证据没有异议，并自愿认罪认罚。

针对上述指控，公诉机关当庭宣读并出示受案登记表、国家反诈大数据平台信息、到案经过、人口信息、查询证明等书证；证人陈某1、戴某、耿某、潘某、温某、许某等人的证言；被告人李红飞的供述与辩解；提取笔录、接受证据清单等。

公诉机关认为，被告人李红飞明知他人利用信息网络实施犯罪，使用自己的银行卡为其提供支付、结算帮助，情节严重，其行为触犯了《中华人民共和国刑法》第二百八十七条之二第一款之规定，犯罪事实清楚，证据确实、充分，应当以帮助信息网络犯罪活动罪追究其刑事责任。被告人李红飞到案后能如实供述自己的罪行，系坦白，根据《中华人民共和国刑法》第六十七条第三款规定，可以从轻处罚。建议判处被告人李红飞有期徒刑十一个月，并处罚金，如退出非法所得，可减少刑期三个月。

被告人李红飞对公诉机关指控的罪名及犯罪事实供认不讳，对公诉机关当庭所举证据均无异议，表示自愿认罪认罚。

被告人李红飞的辩护人提出的辩护意见：对起诉书指控被告人李红飞的罪名没有异议；案发后被告人李红飞能如实供述自己的犯罪事实，系坦白，可以从轻处罚；被告人李红飞自愿认罪认罚，依法可以从宽处理。

一审法院查明

经审理查明：2023年7月16日,被告人李红飞在手机微信群中看到昵称“小红袍”的人发布高薪工作后添加对方好友，聊天得知“高薪工作”就是提供一类银行卡给对方用于代发员工工资，进行偷税、漏税，李红飞因缺钱而答应。7月18日晚，李红飞按照对方指引，打车前往上海市松江区固废生物综合处理厂附近，与一陌生男青年（身份信息不详）对接，李红飞提供了自己的手机（绑定招商银行ＡＰＰ）、招商银行银行卡（卡号6214********）和身份证，陌生男青年用李红飞的手机等物操作了二、三个小时，共收款167万余元，经核实涉嫌诈骗犯罪金额59万余元，李红飞非法获利3550元。

案发后，被告人李红飞于2023年7月20日被上海市公安局徐汇分局徐家汇派出所抓获。被告人李红飞到案后，如实供述自己的罪行，自愿认罪认罚，并签署了认罪认罚具结书。被告人李红飞于2023年12月5日向本院退出违法所得3550元。

上述事实，有经庭审举证、质证的下列证据证实，本院予以确认：受案登记表、国家反诈大数据平台信息、到案经过、人口信息、查询证明等书证；证人石某、包某、黄某、赵某、戴某、耿某、张某、潘某、王某、陈某2、温某、许某、何某、陈某1等14人的证言；被告人李红飞的供述；提取笔录、接受证据清单等、被告人当庭提交的向本院退出违法所得的转账凭证。

一审法院认为

本院认为：被告人李红飞明知他人利用信息网络实施犯罪，仍提供本人银行卡为他人支付结算，情节严重，构成帮助信息网络犯罪活动罪。和县人民检察院指控被告人李红飞的罪名成立。被告人李红飞被公安机关抓获归案后如实供述自己的罪行，系坦白，依法可以从轻处罚。被告人李红飞自愿认罪认罚、主动退出全部违法所得，依法可适用认罪认罚从宽制度，予以从宽处理。对控辩双方相应的意见，本院予以采纳。公诉机关量刑建议适当，本院予以采纳。依照《中华人民共和国刑法》第二百八十七条之二第一款、第六十七条第三款、第五十二条、第五十三条第一款、第六十四条，《中华人民共和国刑事诉讼法》第十五条、第二百零一条，《最高人民法院最高人民检察院关于办理非法利用信息网络、帮助信息网络犯罪活动等刑事案件适用法律若干问题的解释》第十二条之规定，判决如下：

一审裁判结果

一、被告人李红飞犯帮助信息网络犯罪活动罪，判处有期徒刑八个月，并处罚金人民币三千元。

（被告人的刑期自判决执行之日起计算；判决执行以前先行羁押的，羁押一日折抵刑期一日。被告人李红飞的刑期自2023年11月10日起至2024年7月9日止。罚金款于本判决生效后十日内缴清）

二、被告人李红飞在和县人民法院退出的违法所得3550元，予以没收，上缴国库。

如不服本判决，可在接到判决书的第二日起十日内，通过本院或直接向安徽省马鞍山市中级人民法院提出上诉。书面上诉的，应当提交上诉状正本一份，副本二份。

审判人员

审判长彭俊

人民陪审员倪光秀

人民陪审员芮明洲

二〇二三年十二月十二日

书记员施婧

裁判附件

附：相关法律条文

《中华人民共和国刑法》

第二百八十七条之二明知他人利用信息网络实施犯罪，为其犯罪提供互联网接入、服务器托管、网络存储、通讯传输等技术支持，或者提供广告推广、支付结算等帮助，情节严重的，处三年以下有期徒刑或者拘役，并处或者单处罚金。

单位犯前款罪的，对单位判处罚金，并对其直接负责的主管人员和其他直接责任人员，依照第一款的规定处罚。

有前两款行为，同时构成其他犯罪的，依照处罚较重的规定定罪处罚。

第六十七条犯罪以后自动投案，如实供述自己的罪行的，是自首。对于自首的犯罪分子，可以从轻或者减轻处罚。其中，犯罪较轻的，可以免除处罚。

被采取强制措施的犯罪嫌疑人、被告人和正在服刑的罪犯，如实供述司法机关还未掌握的本人其他罪行的，以自首论。

犯罪嫌疑人虽不具有前两款规定的自首情节，但是如实供述自己罪行的，可以从轻处罚；因其如实供述自己罪行，避免特别严重后果发生的，可以减轻处罚。

第五十二条判处罚金，应当根据犯罪情节决定罚金数额。

第五十三条罚金在判决指定的期限内一次或者分期缴纳。期满不缴纳的，强制缴纳。对于不能全部缴纳罚金的，人民法院在任何时候发现被执行人有可以执行的财产，应当随时追缴。

由于遭遇不能抗拒的灾祸等原因缴纳确实有困难的，经人民法院裁定，可以延期缴纳、酌情减少或者免除。

第六十四条犯罪分子违法所得的一切财物，应当予以追缴或者责令退赔；对被害人的合法财产，应当及时返还；违禁品和供犯罪所用的本人财物，应当予以没收。没收的财物和罚金，一律上缴国库，不得挪用和自行处理。

《中华人民共和国刑事诉讼法》

第十五条犯罪嫌疑人、被告人自愿如实供述自己的罪行，承认指控的犯罪事实，愿意接受处罚的，可以依法从宽处理。

第二百零一条对于认罪认罚案件，人民法院依法作出判决时，一般应当采纳人民检察院指控的罪名和量刑建议，但有下列情形的除外：

（一）被告人的行为不构成犯罪或者不应当追究其刑事责任的；

（二）被告人违背意愿认罪认罚的；

（三）被告人否认指控的犯罪事实的；

（四）起诉指控的罪名与审理认定的罪名不一致的；

（五）其他可能影响公正审判的情形。

人民法院经审理认为量刑建议明显不当，或者被告人、辩护人对量刑建议提出异议的，人民检察院可以调整量刑建议。人民检察院不调整量刑建议或者调整量刑建议后仍明显不当的，人民法院应当依法作出判决。

《最高人民法院最高人民检察院关于办理非法利用信息网络、帮助信息网络犯罪活动等刑事案件适用法律若干问题的解释》

第十二条明知他人利用信息网络实施犯罪，为其犯罪提供帮助，具有下列情形之一的，应当认定为刑法第二百八十七条之二第一款规定的“情节严重”：

（一）为三个以上对象提供帮助的；

（二）支付结算金额二十万元以上的；

（三）以投放广告等方式提供资金五万元以上的；

（四）违法所得一万元以上的；

（五）二年内曾因非法利用信息网络、帮助信息网络犯罪活动、危害计算机信息系统安全受过行政处罚，又帮助信息网络犯罪活动的；

（六）被帮助对象实施的犯罪造成严重后果的；

（七）其他情节严重的情形。

实施前款规定的行为，确因客观条件限制无法查证被帮助对象是否达到犯罪的程度，但相关数额总计达到前款第二项至第四项规定标准五倍以上，或者造成特别严重后果的，应当以帮助信息网络犯罪活动罪追究行为人的刑事责任。