王Ｘ、张Ｘ刑事一审刑事判决书

（2023）皖1321刑初617号

案件概述

安徽省砀山县人民检察院以砀检刑诉［2023］582号起诉书指控被告人王X、张X犯掩饰、隐瞒犯罪所得罪，于2023年12月4日向本院提起公诉。本院依法组成合议庭，适用简易程序，公开开庭审理了本案。砀山县人民检察院指派检察员信芳芳、薛俭俭出庭支持公诉，被告人王X、张X及砀山县法律援助中心接本院通知分别指派的辩护人宋支斌、陈毛路到庭参加诉讼。本案现已审理终结。

控辩方主张

公诉机关指控：2023年7月20日前后，被告人张某2和王某1取得联系，张某2称提供银行卡帮助接收赌资并取现可以获取佣金，并向王某1推荐微信昵称“小样”的人。2023年7月24日，被告人王某1在明知他人利用自己的银行卡转移违法犯罪资金情况下，仍提供自己名下的中国农业银行卡、兴业银行卡、建设银行卡等4张银行卡接收违法犯罪资金，并通过取现、转账等方式帮助转移资金193000元，其中将从银行取出的178000元现金交给张某2，由张某2扣除好处费后汇款给“小样”指定的账户。已查实被害人王某、李某等四人被诈骗资金共计122000元流入王某1提供的银行卡。被告人张某2获利1000元，被告人王某1获利2100元。

2023年7月28日，被告人王某1主动投案，同年10月8日，被告人张某2被抓获到案，二被告人到案后均如实供述了犯罪事实。

为证实上述指控，公诉人当庭宣读、出示了砀山县公安局出具的户籍信息、到案经过、银行卡交易明细等书证、被害人王某、卢某等人的陈述、被告人张某2、王某1的供述和辩解及砀山县公安局制作的辨认笔录等证据。

公诉机关认为，被告人张某2、王某1明知是犯罪所得而予以转移，情节严重，其行为均触犯《中华人民共和国刑法》第三百一十二条、第二十五条第一款之规定，应当以掩饰、隐瞒犯罪所得罪追究刑事责任。同时认为，被告人王某1具有自首、认罪认罚、退缴违法所得、退赔部分被害人经济损失并取得谅解等情节；被告人张某2具有坦白、认罪认罚、退缴违法所得、退赔部分被害人经济损失并取得谅解等情节。建议判处被告人张某2有期徒刑三年，缓刑四年，并处罚金；判处被告人王某1有期徒刑二年六个月，缓刑三年，并处罚金。

被告人王某1对指控事实、罪名及量刑建议没有异议，同意适用简易程序，且签字具结，在开庭审理过程中亦无异议。辩护人提出的辩护意见是：被告人王某1具有自首、认罪认罚、退缴违法所得、退赔部分被害人经济损失并取得谅解及预缴纳罚金等情节。建议对其减轻处罚并适用缓刑。

被告人张某2对指控事实、罪名及量刑建议没有异议，同意适用简易程序，且签字具结，在开庭审理过程中亦无异议。辩护人提出的辩护意见是：被告人张某2具有坦白、认罪认罚、退缴违法所得、退赔部分被害人经济损失并取得谅解及预缴纳罚金等情节。建议对其从轻处罚并适用缓刑。

一审法院查明

经审理查明的事实、证据与公诉机关指控的一致。

另查明，2023年7月28日被告人王某1主动投案，同年10月8日被告人张某2被抓获到案，二被告人到案后均如实供述了犯罪事实。2023年8月4日，砀山县公安局扣押王某1名下中国建设银行卡一张、兴业银行卡一张及ＯＰＰＯｒｅｎｏ2手机一部。2023年10月12日，砀山县公安局扣押张某2蓝色ＯＰＰＯ牌手机一部。2023年10月8日至10月11日，被告人张某2被临时羁押于唐山市丰润区看守所；2023年7月28日至8月2日，被告人王某1被临时羁押于天津市蓟州区看守所。审理中，被告人王某1、张某2退赔被害人王某经济损失一万元，并取得谅解；王某1退缴违法所得2100元、预缴纳罚金一万二千元；张某2退缴违法所得1000元、预缴纳罚金一万五千元。

一审法院认为

本院认为，被告人王某1、张某2均构成掩饰、隐瞒犯罪所得罪，情节严重，系共同犯罪。公诉机关的指控成立。被告人王某1主动到案后如实供述其犯罪事实，系自首，依法可以减轻处罚。被告人张某2到案后如实供述其犯罪事实，系坦白，依法可从轻处罚。二被告人均自愿认罪认罚，依法均可从宽处理。审理中，二被告人赔偿部分被害人经济损失并取得谅解，且退缴违法所得并预缴纳罚金，均可酌情从轻处罚。二被告人的辩护人据此提出从轻、减轻处罚的辩护意见成立，本院予以支持。公诉机关的量刑建议适当。根据二被告人犯罪的事实、犯罪的性质、情节和对于社会的危害程度，经本院审判委员会讨论决定，依照《中华人民共和国刑法》第三百一十二条第一款、第二十五条第一款、第六十七条第一款、第三款、第五十二条、第七十二条第一款、第三款、第七十三条第二款、第三款、第六十一条、第六十四条及《中华人民共和国刑事诉讼法》第十五条之规定，判决如下：

一审裁判结果

一、被告人张某2犯掩饰、隐瞒犯罪所得罪，判处有期徒刑三年，缓刑四年，并处罚金人民币一万五千元。

（缓刑考验期限，从判决确定之日起计算。罚金已缴纳。）

二、被告人王某1犯掩饰、隐瞒犯罪所得罪，判处有期徒刑二年六个月，缓刑三年，并处罚金人民币一万二千元。

（缓刑考验期限，从判决确定之日起计算。罚金已缴纳。）

三、被告人张某2违法所得一千元、被告人王某1违法所得二千一百元予以追缴，上缴国库。扣押机关扣押的二被告人用于犯罪的本人财物（手机及涉案银行卡）予以没收，由扣押机关依法处理。（违法所得已追缴）

如不服本判决，可在接到判决书的第二日起十日内，通过本院或者直接向某中级法院1提出上诉。书面上诉的，应当提交上诉状正本一份，副本三份。

审判人员

审判长张超

人民陪审员仝静

人民陪审员朱巧雨

二〇二三年十二月二十六日

法官助理张天树

书记员刘帅帅