陶某坤刑事一审刑事判决书
（2023）皖0207刑初282号
案件概述
安徽省芜湖市鸠江区人民检察院以鸠检刑诉[2023]237号起诉书指控被告人陶某坤犯掩饰、隐瞒犯罪所得罪，于2023年12月15日向本院提起公诉并建议适用速裁程序。本院受理后决定适用速裁程序，实行独任审判，于2023年12月21日公开开庭审理了本案。芜湖市鸠江区人民检察院指派检察员谭新龙出庭支持公诉，被告人陶某坤及其指定辩护人苏弘到庭参加诉讼。本案现已审理终结。
控辩方主张
安徽省芜湖市鸠江区人民检察院指控：2022年8月18日，居住在芜湖市鸠江区的被害人倪某向辖区***报警称被骗4万余元，***立案侦查查明：2022年8月份，被告人陶某坤在贵州省遵义市向罗进（现在逃）提议提供银行卡帮助小萍姐（陶某坤指认名叫倪萍，未到案）洗钱，罗进又向蒋逸欣（因涉嫌犯罪被贵阳市南明区检察院批准逮捕）提出帮助提供银行卡洗钱。当月18日，蒋逸欣在贵州省遵义市播州区一茶楼与陶某坤、罗进见面，并提供其名下中国农业银行卡一张（卡号6230********),当日该卡收取被害人胡某被骗转入卡内资金10000元，收取被害人倪某被骗转入卡内资金10000元。随后，罗进、蒋逸欣按照被告人陶某坤接受的指令，分四次将该20000元取出（每次5000元）,其中14000元由罗进存入倪萍发给的一个指定银行卡账户后被转移走，其余6000元中，倪萍分得1500元，陶某坤分得1500元，罗进分得1500元，蒋逸欣分得1000元，参与一道取钱的罗明礼（未到案）分得500元。2022年10月20日，被告人陶某坤主动到***投案，并如实供述案件事实。当月30日，被骗被害人倪某得到陶某坤家属赔偿4500元，出具了谅解书。被告人陶某坤对指控的犯罪事实和证据没有异议，并自愿认罪认罚。
公诉机关认为，被告人陶某坤主观明知系违法犯罪资金，与他人共同商定提供银行卡，后共同用提供的银行卡接收违法犯罪资金20000元后，帮助转移14000元，获取非法利益1500元，其行为触犯了《中华人民共和国刑法》第三百一十二条第一款之规定，犯罪事实清楚，证据确实、充分，应当以掩饰、隐瞒犯罪所得罪追究其刑事责任。案发后，被告人自首、认罪认罚、赔偿被害人部分损失并取得谅解，依据《中华人民共和国刑法》第六十七条第一款和《中华人民共和国刑事诉讼法》第十五条等相关规定，可以从轻处罚和从宽处理。综上，建议判处被告人陶某坤拘役三个月，退出违法所得后建议适用缓刑，并处罚金。
公诉机关提交了受案登记表、立案决定书、强制措施材料、到案经过、户籍信息、辨认笔录、中国农业银行证据通知书及清单、贵阳市南明区检察院批准逮捕决定书及侦查机关的逮捕证、谅解书、被害人倪某、胡某的陈述、被告人陶某坤及同案犯罗进、蒋逸欣的供述与辩解、认罪认罚具结书等证据证实。
被告人陶某坤对指控的犯罪事实、罪名及量刑建议没有异议，同意适用速裁程序，自愿认罪认罚，并签署认罪认罚具结书。其指定辩护人的主要辩护意见是：1.对公诉机关指控被告人陶某坤犯掩饰、隐瞒犯罪所得罪的犯罪事实及罪名无异议；2.被告人陶某坤系初犯，且具有自首、自愿认罪认罚、赔偿被害人部分损失取得谅解等情节，请法庭对其从轻处罚并适用缓刑。
一审法院查明
经审理查明的事实、证据与公诉机关的指控一致。
另查明：本案审理期间，被告人陶某坤退出全部违法所得1500元。
一审法院认为
本院认为，被告人陶某坤明知是犯罪所得，伙同他人通过使用银行卡取现、转账的方式予以转移，其行为已构成掩饰、隐瞒犯罪所得罪。公诉机关指控的犯罪事实和罪名成立。被告人陶某坤自动投案，到案后如实供述其罪行，系自首，且自愿认罪认罚，依法可从轻、从宽处罚。被告人陶某坤退出全部违法所得，赔偿被害人部分损失并取得谅解，酌定予以从轻处罚。综合考虑被告人陶某坤的犯罪情节及悔罪表现，可对其适用缓刑。公诉机关的量刑建议适当，本院予以采纳。指定辩护人关于被告人具有上述从轻、从宽处罚情节可适用缓刑的辩护意见本院一并予以采纳。据此，依照《中华人民共和国刑法》第三百一十二条第一款、第六十七条第一款、第七十二条第一、三款、第七十三条第一、三款、第六十四条及《中华人民共和国刑事诉讼法》第十五条之规定，判决如下：
一审裁判结果
一、被告人陶某坤犯掩饰、隐瞒犯罪所得罪，判处拘役三个月，宣告缓刑五个月，并处罚金人民币五千元。
（缓刑考验期限，从判决确定之日起计算。罚金于本判决生效后十日内缴纳。)
二、被告人陶某坤退出的违法所得人民币一千五百元予以追缴。
如不服本判决，可在接到判决书的第二日起十日内，通过本院或者直接向安徽省芜湖市中级人民法院提出上诉。书面上诉的，应当提交上诉状正本一份，副本二份。
审判人员
审判员许有苗
二〇二三年十二月二十一日
法官助理邢丽芳
书记员凤文辉
裁判附件
附：本案相关法律条文
《中华人民共和国刑法》
第三百一十二条明知是犯罪所得及其产生的收益而予以窝藏、转移、收购、代为销售或者以其他方法掩饰、隐瞒的，处三年以下有期徒刑、拘役或者管制，并处或者单处罚金；情节严重的，处三年以上七年以下有期徒刑，并处罚金。
单位犯前款罪的，对单位判处罚金，并对其直接负责的主管人员和其他直接责任人员，依照前款的规定处罚。
第六十四条犯罪分子违法所得的一切财物，应当予以追缴或者责令退赔；对被害人的合法财产，应当及时返还；违禁品和供犯罪所用的本人财物，应当予以没收。没收的财物和罚金，一律上缴国库，不得挪用和自行处理。
第六十七条犯罪以后自动投案，如实供述自己的罪行的，是自首。对于自首的犯罪分子，可以从轻或者减轻处罚。其中，犯罪较轻的，可以免除处罚。
被采取强制措施的犯罪嫌疑人、被告人和正在服刑的罪犯，如实供述司法机关还未掌握的本人其他罪行的，以自首论。
犯罪嫌疑人虽不具有前两款规定的自首情节，但是如实供述自己罪行的，可以从轻处罚；因其如实供述自己罪行，避免特别严重后果发生的，可以减轻处罚。
第七十二条对于被判处拘役、三年以下有期徒刑的犯罪分子，同时符合下列条件的，可以宣告缓刑，对其中不满十八周岁的人、怀孕的妇女和已满七十五周岁的人，应当宣告缓刑：
（一）犯罪情节较轻；
（二）有悔罪表现；
（三）没有再犯罪的危险；
（四）宣告缓刑对所居住社区没有重大不良影响。
宣告缓刑，可以根据犯罪情况，同时禁止犯罪分子在缓刑考验期限内从事特定活动，进入特定区域、场所，接触特定的人。
被宣告缓刑的犯罪分子，如果被判处附加刑，附加刑仍须执行。
第七十三条拘役的缓刑考验期限为原判刑期以上一年以下，但是不能少于二个月。
有期徒刑的缓刑考验期限为原判刑期以上五年以下，但是不能少于一年。
缓刑考验期限，从判决确定之日起计算。
《中华人民共和国刑事诉讼法》
第十五条犯罪嫌疑人、被告人自愿如实供述自己的罪行，承认指控的犯罪事实，愿意接受处罚的，可以依法从宽处理。
