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张某健诈骗案-诈骗罪中被害人实际损失金额的认定

基本案情

2016年1月至2017年1月，被告人张某健向被害人温某忠、钟某冰、李某静、徐某、赵某峰、柳某海出示虚假大额存款证明，虚构个人巨额资金实力，以合作运作“激活沉淀资金”等项目可获取高额回报为由，骗取温某忠、钟某冰共计142万元，另分别骗取李某静、徐某、赵某峰、柳某海49万元、15万元、30万元、75万元。张某健已退还温某忠、钟某冰136万元，退还徐某5.5万元，退还柳某海0.396万元，造成被害人损失共计169.104万元。2017年2月24日，张某健被侦查人员抓获归案。

北京市东城区人民法院于2018年1月25日作出（2017）京0101刑初716号刑事判决：一、被告人张某健犯诈骗罪，判处有期徒刑十三年，并处罚金人民币一万三千元。二、责令被告人张某健退赔被害人温某忠、钟某冰人民币二十四万四千元；退赔被害人李某静人民币四十九万元；退赔被害人徐某人民币九万五千元；退赔被害人赵某峰人民币三十万元；退赔被害人柳某海人民币七十四万六百零四元。宣判后，张某健提出上诉。北京市第二中级人民法院于2018年 4月27日作出（2018）京02刑终162号刑事判决：一、张某健犯诈骗罪，判处有期徒刑十二年九个月，并处罚金人民币一万三千元。二、责令张某健退赔温某忠、钟某冰人民币六万元，退赔李某静人民币四十九万元，退赔徐某人民币九万五千元，退赔赵某峰人民币三十万元，退赔柳某海人民币七十四万六千零四十元。

裁判理由

法院生效判决认为，本案争议焦点为如何认定被告人张某健诈骗行为造成被害人温某忠、钟某冰的实际损失。张某健骗取温某忠、钟某冰142万元，一审根据银行账户交易明细认定张某健已退还117.6万元，张某健辩称还通过给付温某忠现金、POS机刷卡套现等其他方式退还19万元。温某忠否认收到张某健给付现金，但认可张某健共计归还其和钟某冰136万元。张某健对归还温某忠、钟某冰其余款项的具体经过缺乏明确供述，温某忠也不能清晰证明是如何收取张某健退还的136万元。根据供证一致原则，可认定张某健已退还温某忠、钟某冰136万元，据此认定二人实际损失为6万元。一审认定张某健诈骗行为造成温某忠、钟某冰实际损失金额有误，可依法改判。故法院依法作出如上判决。

裁判要旨

诈骗罪中认定被害人实际损失金额，应在综合被告人关于还款金额、方式所作辩解、相关书证以及被害人自认还款金额等其他证据，按照供证一致原则认定。

关联索引

《中华人民共和国刑法》第266条

一审：北京市东城区人民法院（2017）京0101刑初716号刑事判决（2018年 1月25日）

二审：北京市第二中级人民法院（2018）京02刑终162号刑事判决（2018年 4月27日）