发文机关最高人民检察院

发文日期2024年05月17日

时效性现行有效

施行日期2024年05月17日

效力级别司法文件

习近平总书记在党的二十大报告中指出，要强化社会治安整体防控，推进扫黑除恶常态化，依法严惩群众反映强烈的各类违法犯罪活动。为深入贯彻党的二十大精神，全面贯彻习近平法治思想，抓实最高检“检察护企”专项行动，切实加强涉工程建设领域黑恶犯罪办案指导，打击非法、保护合法、引导守法，不断推进常态化扫黑除恶斗争法治化、规范化、专业化，着力营造法治化营商环境。最高人民检察院近日印发4件检察机关依法惩治涉工程建设领域黑恶犯罪典型案例。最高检第一检察厅负责人就相关问题回答了记者的提问。

问：最高检编发依法惩治涉工程建设领域黑恶犯罪典型案例，主要考虑是什么？

答：黑恶势力是社会、经济发展的毒瘤，是人民群众深恶痛绝的顽疾，通过欺行霸市、强揽工程、插手民间纠纷等非法手段独霸行业话语权，非法控制、垄断一定行业领域，扰乱社会、经济秩序，破坏营商环境，严重侵害合法企业经营利益，也会阻碍行业发展壮大，影响到社会民生福祉。对工程建设领域的黑恶势力的打击，有利于净化行业环境，保护合法经营企业利益。检察机关在常态化扫黑除恶斗争中强化协作配合，坚持对黑恶势力犯罪保持“严”的震慑。黑恶势力破坏营商环境是社会各界广泛关注的问题，如何实现源头防范、依法严惩、综合治理，值得深入思考研究。这批案例主要有以下三个方面考虑：

一是工程建设领域是黑恶犯罪传统常见高发领域，也是重点整顿的行业领域，编发典型案例是持续加强惩治和预防工作的重要举措。检察机关在常态化扫黑除恶斗争中紧紧围绕“防滋生、打新增”的目标任务，强化与公安机关、人民法院等部门的协作配合，坚持对黑恶势力犯罪保持“严”的震慑。虽然经过三年专项斗争，涉工程建设领域黑恶势力得到了有效铲除，行业环境得到净化，但是在市场经济条件下，黑恶势力滋生蔓延的土壤也难以全部铲除，有必要坚持长期斗争和依法打击不动摇。最高检编发该类典型案例有利于加强对该项工作的指导。

二是推动落实检察机关“检察护企”专项行动，保护民营经济健康发展。建设工程领域的行业特点决定了在涉案主体上民营企业多，既包括犯罪主体，也包括被害主体。因此，除犯罪主体外，案件办理及后续处理过程中，会波及较多的其他企业等主体。一方面，如何对涉案企业以及涉案企业中的成员及合作伙伴依法甄别与处理，确保“不漏不凑”，另一方面，如何充分发挥检察职能，推动社会综合治理，实现源头防范，在打击犯罪的同时保障民营经济健康发展，办案中需要进一步加强研究。通过编发该批典型案例，便于各地在司法办案过程中进一步增强法治意识，保护民营经济健康发展。

三是工程建设领域黑恶犯罪有自身特点，需要总结提炼司法实践经验，解决法律适用、认识认定中的重点难点问题。涉工程建设领域黑恶犯罪有较强的行业特点，集中在拆迁、土方、建材供应等科技含量相对较低的环节，犯罪的公司化特征明显，涉及的罪名主要集中在聚众斗殴、强迫交易、敲诈勒索、串通投标等犯罪，行为的合法与非法区分难度大，资金密集、涉案金额大，涉及主体多，危害性方面往往表现为行业垄断、非法控制，会对工程质量、工程造价、工程进度等正常秩序造成较大影响。由于行业特征明显，主要发生在经济建设过程中，如何依法认定、依法甄别是企业发展壮大过程中的经济犯罪，还是称霸一方，危害百姓，欺行霸市的黑恶犯罪，有较多的需要解决的难点、重点问题，比如如何把握罪与非罪的界限、打击范围的确定、涉案企业的甄别与处理、社会综合治理如何取得实效等等，有必要加强案例梳理总结，形成具有指导性的规则，便于各地在今后办理类似案件时参考借鉴。

问：这批涉工程建设领域黑恶犯罪典型案例有何特点？

答：本批案例的特点，一是案例角度多样，覆盖面广。从案件定性上，本批案例涉及3起黑社会性质组织犯罪和1起恶势力犯罪集团犯罪。从犯罪发生的领域看，涵盖拆迁、土方、建材供应等常见多发环节。从罪名上，涵盖聚众斗殴、敲诈勒索、强迫交易、串通投标、寻衅滋事等多个罪名的认定和处理。从黑社会性质组织模式上，既有家族式的黑社会性质组织，也有非家族式的黑社会性质组织。二是突出事实认定和法律争议问题，指导性较强。本批案例重点就事实认定、法律适用等争议焦点问题加强指导，突出法律性、指导性。重点聚焦的问题包括：如何区分组织犯罪和个人犯罪，如何认定组织成员范围、如何认定组织成员是否脱离组织、如何认定强迫交易犯罪中的“情节特别严重”、如何对涉黑恶案件中的外围涉案企业开展企业合规、如何协调发挥刑事检察和公益诉讼检察职能办理黑恶案件、如何区分拆迁活动中的合法与非法行为等等。三是突出依法惩治与标本兼治相结合。在部分案例中突出了通过检察建议、企业合规、部门会商等方式，强化诉源治理和源头预防。

问：工程建设领域涉案主体往往采用公司化的形式运作，涉案民营企业也较多，如何才能既依法铲除黑恶犯罪又做到安商惠企？

答：惩治黑恶犯罪与安商惠企可以并行不悖，惩治黑恶犯罪才能安商惠企。一是要始终坚持依法认定，紧紧围绕犯罪构成要件认定涉黑犯罪。法治是最好的营商环境。中央强调常态化斗争要坚持法治化、规范化、专业化。检察机关作为保障国家法律统一正确实施的司法机关，始终坚持依法认定黑恶犯罪。工程建设领域黑恶犯罪，尤其是涉黑犯罪的认定，不论涉案主体采取什么样的形式运作，都要紧紧围绕涉黑犯罪的“组织特征”“经济特征”“行为特征”以及“危害性特征”等“四个特征”的构成要件来认定。公司化运作的涉案主体往往有明确的管理者，层级清楚，组织纪律规则也较为明确，公司本身开展经营活动涉及较大的经济利益，但是不能简单地、笼统地按照公司的组织架构认定黑社会性质组织的“组织特征”，也不能简单地将公司主体的经济收益等同于涉黑组织的“经济特征”，要根据立法本意，认真审查分析“四个特征”相互间的内在联系，全面、综合分析涉案主体是否属于涉黑组织。

二是要把握好法律政策。在案件的具体认定中，要区分企业经营发展中伴生的一般违法犯罪与黑恶势力的本质差别，准确区分普通违法犯罪行为与涉黑恶犯罪，着力营造安商惠企法治化营商环境。正常的企业在经营发展中，可能会因为经营主体法治意识淡薄、经营管理不规范、经济纠纷和利益驱动等原因实施违法犯罪行为，但是采用公司化运营的黑恶势力，往往具有“以黑护商”“以商养黑”的特征，违法犯罪活动是该类组织谋取经济利益的主要手段，反过来又用谋取的经济利益来豢养、维持从事违法犯罪活动的团伙、组织。对主要以正常、合法经营为主的涉案企业家认定为黑恶势力要依法、慎重。面对涉案主体涉及较多民营企业的案件，要落实各类产权平等保护原则，坚持“两个毫不动摇”，通过依法办理黑恶案件，发挥法治固根本、稳预期、利长远的作用，提振企业发展信心，助推经济高质量发展。

问：检察机关在依法惩治涉工程建设领域黑恶犯罪的同时，最高检对各级检察院在加强源头预防、诉源治理方面有什么具体要求？

答：最高检始终高度重视犯罪预防工作，坚持依法惩治和标本兼治相结合。最高检编发的这批涉工程建设领域黑恶犯罪典型案例中，也涉及到检察机关开展以案促治，深入参与社会治理方面的经验做法。各级检察机关一是要结合案件办理开展以案促改、以案促治。如在虞某荣等人组织、领导、参加黑社会性质组织系列案中，检察机关对于因迫于黑社会性质组织的垄断地位、重大影响，或为赚取围标费、管理费参与投标、陪标或被裹挟参与围标的涉案企业，根据情节区别处理，对于其中犯罪情节轻微，拟作相对不起诉处理的，开展企业合规整改工作，引导企业规范守法经营，避免再犯。在周甲等人组织、领导、参加黑社会性质组织系列案中，针对当地工程建设领域存在的排除和限制竞争等乱象，依法向有关单位制发检察建议，督促联合开展专项排查整治，提高辖区经营主体和人民群众法治意识。

二是深入参与行业整顿，建立防范黑恶势力长效机制。常态化开展扫黑除恶斗争，仅靠从严惩处远远不够，各级检察机关要把更多精力放到夯实基础，推进系统治理，强化源头预防上来，坚决铲除黑恶势力滋生土壤。各级检察机关应当落实《中华人民共和国反有组织犯罪法》有关黑恶势力犯罪防范机制建设的要求，协同行业主管部门、纪检监察机关和其他政法单位建立线索移交、通报反馈等制度，持续抓好工程建设等行业领域整治工作，深化巩固整治成果，服务保障经济社会发展大局。