陈某元合同诈骗案-案发前追回数额应从合同诈骗犯罪数额中扣减

人民法院案例库 入库编号：2023-03-1-167-016

关键词

刑事/合同诈骗罪/犯罪数额/案发前追回

基本案情

2016年5月，被告人陈某元在未与某国际广场签订任何工程承包合同的情况下，以转包某国际广场部分楼段土建清包工程为由，与唐某国签订土建清包意向协议书，约定将某国际广场部分高楼交给唐某国清包，唐某国需支付信誉履约金10万元，唐某国及其合伙人实际支付9万元，其中唐某国出资2万元。唐某国等人因工程始终未能开工，要求陈某元退还信誉履约金。同年9月17日，陈某元退还唐某国2万元及1万元“利息”。12月14日，其他合伙人发现被骗，向公安机关报案。案发后，陈某元退还剩余款项，并取得被害人谅解。

湖南省永州市零陵区人民法院于2017年5月26日作出（2016）湘1102刑初166号刑事判决，认定被告人陈某元的犯罪数额为7万元，以合同诈骗罪判处陈某元有期徒刑一年，缓刑一年六个月，并处罚金人民币一万五千元。宣判后，陈某元未上诉，检察机关亦未提出抗诉，判决已发生法律效力。

裁判理由

生效判决认为，本案争议焦点为被告人陈某元在案发前退还唐某国的款项，是否应从合同诈骗犯罪数额中扣减以及扣减的具体金额。最高人民法院研究室在《关于申付强诈骗案如何认定诈骗数额问题的电话答复》中提出，“在具体认定诈骗犯罪数额时，应把案发前已被追回的被骗款额扣除，按最后实际诈骗所得数额计算。”上述答复有利于鼓励被告人在案发前积极退赃，及时为被害人挽回损失。遵循答复精神，陈某元在案发前退还唐某国的款项，其中2万元应从犯罪数额中扣减。陈某元以“利息”形式自愿多退还唐某国1万元，未减少其他被害人的损失，不应从犯罪数额中扣减。故一审作出如上判决。

裁判要旨

合同诈骗罪犯罪数额的认定，应把案发前已追回的被骗款额扣除，按最后实际诈骗所得数额计算。在存在多名被害人的情形下，被告人在案发前以“利息”形式自愿多退还部分被害人的款项，未减少其他被害人的损失，不应从犯罪数额中扣减。

关联索引

《中华人民共和国刑法》第224条

一审：湖南省永州市零陵区人民法院（2016）湘1102刑初166号刑事判决（2017年5月26日）