林某彬等组织、领导、参加黑社会性质组织等案-“合法公司”外衣下“套路贷”黑社会性质组织的认定

（2020）京刑终74号

人民法院案例库 入库编号：2024-02-1-271-001

关键词

刑事/组织、领导、参加黑社会性质组织罪/黑社会性质组织四个特征/“合法公司”/“套路贷”

基本案情

2013年9月至2018年9月，被告人林某彬通过其实际控制的公司，以吸收股东、招收业务人员的方式，逐步形成以林某彬为核心，被告人增某、韩某军、万某春及李某杰等人为成员的层级明确、人数众多的黑社会性质组织。该组织通过公证员王某、李某林等人的帮助，以办理房屋抵押贷款为名，诱骗被害人在公证处办理赋予借款合同强制执行效力、售房委托、抵押解押的委托公证，恶意制造违约事项，利用公证书将被害人房产擅自过户至该组织控制之下。后林某彬犯罪组织及谭某恶势力犯罪集团采用暴力、威胁及“软暴力”手段非法侵占被害人房产，通过向第三人出售或采用虚假诉讼等方式，将骗取的房屋处置变现，并将所得用于犯罪组织发展、成员分红和提成。犯罪对象大多数为老年人，共骗取68名被害人70套房屋，给被害人造成经济损失人民币1.78亿余元。

北京市第三中级人民法院于2019年12月30日作出（2019）京03刑初137号刑事判决：被告人林某彬犯组织、领导黑社会性质组织罪、诈骗罪、寻衅滋事罪、虚假诉讼罪、敲诈勒索罪，数罪并罚，判处无期徒刑，剥夺政治权利终身，并处没收个人全部财产；对其余24名被告人以上述罪名中的一罪或数罪判处相应刑罚。宣判后，林某彬提出上诉。北京市高级人民法院于2020年7月16日作出（2020）京刑终74号刑事裁定：驳回上诉，维持原判。

裁判理由

法院生效裁判认为：被告人林某彬等人成立有关公司实施“套路贷”，公司内部权力层级明确，即以林某彬为核心，增某、韩某军等以股东身份作为骨干成员，分别负责公司相关部门，其他组织成员作为公司员工有明确的角色以及任务分工。公司内部有明确的管理、工资及利润分配制度，公司各部门之间有明确的业务范围，负责“套路贷”的不同环节。该公司经营多年，且多名骨干成员长期在公司任职，组织结构稳定，具备黑社会性质组织的组织特征。

该犯罪组织通过违法犯罪活动获取了巨额经济利益，经济规模达上亿元，并将钱款部分用于支付员工工资、提成及公司成员集体旅游等福利费用，维系犯罪组织生存、发展；部分用于支付房租、公证费、契税、诉讼费等“套路贷”支出，继续从事违法犯罪活动。该犯罪组织的经济实力为豢养组织成员、维持组织正常开销，进而持续从事违法犯罪活动提供物质基础，具备黑社会性质组织的经济特征。

该犯罪组织成员实施诈骗、虚假诉讼、敲诈勒索80余起，并伴随以暴力和“软暴力”手段实施寻衅滋事30余起，行为方式具有组织性、暴力性和胁迫性的特点，具备黑社会性质组织的行为特征。

该犯罪组织拉拢或利用具有公安人员、公证员、律师等身份的人员参与“套路贷”，通过专业法律知识规避法律追究，以合法形式掩盖非法目的；清房过程中实施的暴力和“软暴力”行为对被害人形成心理强制、威慑，致使合法利益受损的被害人不敢举报；该犯罪组织实施的“套路贷”已经形成非法产业链，通过他人招揽客户，为谭某犯罪集团提供收入来源，不断扩大市场份额，对民间借贷行业产生影响；“套路贷”犯罪活动给被害人造成巨额经济损失，造成部分老年人流离失所，无家可归，严重破坏经济、社会生活秩序，具备黑社会性质组织的危害性特征。

综上，被告人林某彬组织、领导的犯罪组织符合黑社会性质组织的四个特征，系黑社会性质组织。

以被告人林某彬为首的黑社会性质组织为获取巨额经济利益，以暴力、威胁及其他手段，有组织地多次进行违法犯罪活动，为非作恶，欺压、残害群众，且在民间借贷领域形成重大影响，严重破坏经济、社会生活秩序。该黑社会性质组织虚构事实，隐瞒真相，以“套路贷”手段诈骗他人财物，数额特别巨大，构成诈骗罪；多次使用暴力和“软暴力”手段，恐吓他人，任意占用他人房屋，严重破坏社会秩序，构成寻衅滋事罪；林某彬还构成虚假诉讼罪、敲诈勒索罪。故法院依法作出如上裁判。

裁判要旨

1.“套路贷”犯罪组织一般披着“合法公司”的外衣，具有表面合法化、手段隐蔽化等特征。对于以公司化形式运行的“套路贷”犯罪组织，同时具备黑社会性质组织的四个特征即组织特征、经济特征、行为特征和危害性特征的，依法以黑社会性质组织犯罪论处。

2.对于公司内部权力层级明确，有明确的管理、工资及利润分配制度，通过等级制度和纪律规则确保对组织成员行为的控制，公司组织具有严密性、稳定性的，可以认定符合黑社会性质组织的组织特征。对于通过违法犯罪活动获取经济利益，具有一定经济实力，以支持该组织活动的，可认定符合黑社会性质组织的经济特征。对于以暴力和“软暴力”手段进行催收和实现债权，有组织多次进行违法犯罪活动的，可认定符合黑社会性质组织的行为特征。对于通过实施违法犯罪活动，在一定区域或者行业内形成非法控制或者重大影响，严重破坏经济、社会生活秩序的，可认定符合黑社会性质组织的危害性特征。

关联索引

《中华人民共和国刑法》第294条

一审：北京市第三中级人民法院（2019）京03刑初137号刑事判决（2019年12月30日）

二审：北京市高级人民法院（2020）京刑终74号刑事裁定（2020年7月16日）