叶某生、叶某松组织、领导传销活动案-搭建网络平台，以合法商业行为掩饰传销犯罪的认定

（2013）浙丽刑终字第129号

人民法院案例库 入库编号：2024-18-1-168-001

关键词

刑事/组织、领导传销活动罪/网络传销/骗取财物

基本案情

2011年6月，被告人叶某生等人成立上海某乔网络科技有限公司（以下简称某乔公司），先后开发“某经销商管理系统网站”“金某网商城网站”（以下简称金某网）。叶某生以网络为平台，或通过招商会、论坛等形式，宣传、推广金某网的经营模式。

金某网的经营模式是：1.经上线经销商会员推荐并缴纳保证金成为经销商会员，无需购买商品，只需发展下线经销商，根据直接或者间接发展下线人数获得推荐奖金，晋升级别成为股权会员，享受股权分红。2.经销商会员或消费者在金某网经销商会员处购物消费满人民币120元（币种下同）以上，向某乔公司支付消费金额10%的现金，即可注册成为返利会员参与消费额双倍返利，可获一倍现金返利和一倍的虚拟电子货币返利。3.金某网在各地设立省、地区、县（市、区）三级区域运营中心，各运营中心设区域代理，由经销商会员负责本区域会员的发展和管理，享受区域范围内不同种类业绩一定比例的提成奖励。

2011年11月，被告人叶某松经他人推荐加入金某网，缴纳三份保证金并注册了三个经销商会员号。因发展会员积极，经金某网审批成为浙江省区域总代理，负责金某网在浙江省的推广和发展。

截至案发，金某网注册会员3万余人，其中注册经销商会员1.8万余人。在各地发展省、地区、县三级区域代理300余家，涉案金额1.5亿余元。其中，被告人叶某松直接或间接发展下线经销商会员1886人，收取浙江省区域会员保证金、参与返利的消费额10%现金、区域代理费等共计3000余万元，通过银行转汇给叶某生。叶某松通过抽取保证金推荐奖金、股权分红、消费返利等提成的方式非法获利70余万元。

2013年8月23日，浙江省松阳县人民法院作出（2013）丽松刑初字第38号刑事判决，认定被告人叶某生犯组织、领导传销活动罪判处有期徒刑七年，并处罚金人民币一百五十万元；被告人叶某松犯组织、领导传销活动罪判处有期徒刑三年，并处罚金人民币三十万元。宣判后，被告人叶某生、叶某松提出上诉。2013年12月20日，浙江省丽水市中级人民法院作出（2013）浙丽刑终字第129号刑事裁定：驳回上诉，维持原判。

裁判理由

被告人叶某生、叶某松无视国家禁止传销的有关法律规定，组织、领导以推销商品、提供服务等经营活动为名，要求参加者以购买商品、服务等方式获得加入资格，并按照一定顺序组成层级，直接或者间接以发展人员的数量作为计酬或者返利依据，引诱参加者继续发展他人参加，骗取财物，扰乱社会经济秩序，情节严重，其行为均已构成组织、领导传销活动罪，系共同犯罪。在组织领导传销活动的共同犯罪中，被告人叶某生是传销活动的发起人、决策人、操纵人，系主犯；被告人叶某松在传销活动中起次要作用，系从犯，应当减轻处罚。被告人叶某生、叶某松在被判处有期徒刑刑罚执行完毕后五年内再犯本罪，均系累犯，应当从重处罚。

裁判要旨

组织者、经营者利用互联网平台，要求参加者以缴纳入门费或者购买商品、服务等方式获取会员资格，并按一定顺序发展层级关系，直接或间接以发展人员数量或下线销售业绩作为计酬或者返利依据，引诱、胁迫参加者继续发展下线，骗取财物，扰乱市场经济秩序，符合《中华人民共和国刑法》第二百二十四条之一的，应当以组织、领导传销活动罪论处。

关联索引

《中华人民共和国刑法》第224条之一

一审：浙江省松阳县人民法院（2013）丽松刑初字第38号刑事判决（2013年8月23日）

二审：浙江省丽水市中级人民法院（2013）浙丽刑终字第129号刑事裁定（2013年12月20日）