（2019）苏0582刑初83号诈骗罪一审刑事判决书 - 刑事案例

审理法院：张家港市人民法院

案号：（2019）苏0582刑初83号

案件类型：刑事判决

审判日期：2020-01-09

案由：诈骗罪

审理经过

张家港市人民检察院以张检诉刑诉〔2018〕1639号起诉书指控被告人李某1等上述二十二名被告人犯诈骗罪，于2019年1月11日向本院提起公诉，本院依法适用普通程序，组成合议庭，公开开庭审理了本案。张家港市人民检察院指派检察员郑莉、张薇出庭支持公诉，上述被告人及被告人龙某某的辩护人夏波、被告人徐某某的辩护人柴有林、被告人李某某的辩护人潘俊均到庭参加诉讼。现已审理终结。

本院查明

经审理查明：

2018年2月至5月间，被告人李某1、贾某2、李某、芦某某、龙某某、马某、程某、徐某某、方某某、杨某、杨某某、邓某某、张某某、魏某某、康某某、刘某某、李某某、郭某某、秦某某、张某某、付某、王某某等人经事先预谋，以电话充值卡代理、手工笔加工代理等为由，骗得张某戊、排扎折、刘某甲等人钱款。其中，被告人李某1参与诈骗人民币122348元；被告人贾某2参与诈骗人民币111247元；被告人李某参与诈骗人民币13296元；被告人芦某某参与诈骗人民币5096元；被告人龙某某参与诈骗人民币4718元；被告人马某参与诈骗人民币5487.5元；被告人程某参与诈骗人民币6720元；被告人徐某某参与诈骗人民币11598元；被告人方某某参与诈骗人民币7982元；被告人杨某参与诈骗人民币5992元、被告人杨某某参与诈骗人民币4444元、被告人邓某某参与诈骗人民币7558元；被告人张某某参与诈骗人民币9776元；被告人魏某某参与诈骗人民币4614元；被告人康某某参与诈骗人民币3726元；被告人刘某某参与诈骗人民币4800元；被告人李某某参与诈骗人民币4974元；被告人郭某某参与诈骗人民币3438元；被告人秦某某参与诈骗人民币3834元；被告人张某某参与诈骗人民币5398元；被告人付某参与诈骗人民币3242元；被告人王某某参与诈骗人民币3270元。具体分述如下：

1.2018年3月至4月，被告人贾某2和李某1等人经事先预谋，采用虚构手工笔加工代理等手段，骗得被害人排扎折人民币1400元、被害人逯娇娜人民币1730元、被害人张某甲丹人民币298元、被害人刘某甲人民币298元、被害人吴某甲人民币1080元、被害人付某人民币398元。

2.2018年3月至5月，被告人李某和李某1、贾某2等人经事先预谋，采用虚构手机充值卡代理、手工笔加工代理、手串加工代理等手段，骗得被害人黄某甲人民币1080元、被害人李某丁人民币500元、被害人郭某人民币198元、被害人吴某乙人民币198元、被害人张某乙人民币398元、被害人吴某丙人民币396元、被害人朱某甲人民币198元、被害人张某丙人民币396元、被害人张某丁人民币598元、被害人缪某人民币492元、被害人吕某甲人民币198元、被害人徐某甲人民币298元、被害人傅某人民币680元、被害人李某戊人民币198元、被害人赖某人民币1080元、被害人郝某人民币680元（其中被告人李某1、贾某2参与诈骗人民币298元）、被害人鲁某人民币1580元、被害人雷某人民币298元、被害人王某甲人民币298元、被害人刘某乙人民币298元、被害人杨某甲人民币680元、被害人刘某丙人民币298元、被害人崔某甲人民币1080元、被害人李某己人民币680元、被害人王某乙人民币298元、被害人林某甲人民币198元。案发后，被告人李某的家属代为退赔了被害人郝某人民币670元及除被害人杨某甲以外的其他被害人损失。

3.2018年3月至4月，被告人芦某某和李某1、贾某2等人经事先预谋，采用虚构手机充值卡代理等手段，骗得被害人张某戊在张家港市通过微信向其支付的人民币3600元、被害人于某人民币398元、被害人刘某丁人民币398元、被害人刘某戊人民币100元、被害人杨某乙人民币600元。

4.2018年4月至5月，被告人龙某某和李某1、贾某2等人经事先预谋，采用虚构手工笔加工代理等手段，骗得被害人陈某甲人民币398元、被害人张某己人民币1080元、被害人韩某甲人民币1080元、被害人詹某人民币1080元，被害人姜某人民币1080元（其中被告人李某1、贾某2参与诈骗人民币298元）。

5.2018年3月至5月，被告人马某和李某1、贾某2等人经事先预谋，采用虚构手机充值卡代理、手工笔加工代理等手段，骗得被害人赵某甲人民币2813元（其中被告人李某1、贾某2参与诈骗人民币1813元）、被害人荣某人民币300元、被害人唐某人民币198元、被害人毛某人民币298元、被害人赵某乙人民币1240元、被害人邓某甲人民币638.5元（其中被告人李某1、贾某2参与诈骗人民币298元）。

6.2018年3月至4月，被告人程某和李某1、贾某2等人经事先预谋，采用虚构手工笔加工代理等手段，骗得被害人侯某人民币198元、被害人卞某人民币198元、被害人张某庚人民币198元、被害人韩某乙人民币1080元（其中被告人李某1、贾某2参与诈骗人民币198元）、被害人胡某人民币496元（其中被告人李某1、贾某2参与诈骗人民币198元）、被害人张某甲妮人民币1080元（其中被告人李某1、贾某2参与诈骗人民币298元）、被害人任某甲人民币496元（其中被告人李某1、贾某2参与诈骗人民币198元）、被害人魏某人民币298元、被害人肖某甲人民币198元、被害人任某乙人民币308元、被害人臧某人民币298元、被害人任某丙人民币298元、被害人彭某甲人民币680元（其中被告人李某1、贾某2参与诈骗人民币298元）、被害人张某辛人民币298元、被害人张某壬人民币298元、被害人杨某丙人民币298元。案发后，被告人程某退赔了除被害人张某庚、杨某丙以外的其他被害人损失。

7.2018年3月至4月，被告人徐某某和李某1、贾某2等人经事先预谋，采用虚构手机充值卡代理等手段，骗得被害人李某庚人民币3800元（其中被告人李某1、贾某2参与诈骗人民币1800元）、被害人沈某甲人民币3800元；被告人徐某某采用上述同样手段，骗得被害人肖某乙人民币3998元。

8.2018年3月至4月，被告人方某某和李某1、贾某2等人经事先预谋，采用虚构手工笔加工代理等手段，骗得被害人沈某乙人民币200元、被害人兰某人民币396元、被害人陈某乙人民币1080元、被害人邓某乙人民币600元、被害人李某辛人民币798元（其中被告人李某1、贾某2参与诈骗人民币198元）、被害人苏某人民币298元、被害人孙某甲人民币680元（其中被告人李某1、贾某2参与诈骗人民币382元）、被害人刘某己人民币680元、被害人吴某丁人民币298元、被害人赵某丙人民币298元、被害人秦某人民币298元、被害人王某丙人民币1080元、被害人李某壬人民币680元、被害人孔某人民币298元、被害人王某丁人民币298元。

9.2018年3月至4月，被告人杨某和李某1、贾某2等人经事先预谋，采用虚构手机充值卡代理、虚构手工笔加工代理等手段，骗得被害人卢某人民币4800元、被害人周某甲人民币198元、被害人孙某乙人民币298元、被害人陈某丙人民币298元、被害人杨某乙人民币398元。

10.2018年4月至5月，被告人杨某某和李某1、贾某2等人经事先预谋，采用虚构手工笔加工代理等手段，骗得被害人刘某庚人民币200元、被害人刘某辛人民币398元（其中被告人李某1、贾某2参与诈骗人民币298元）、被害人朱朝军人民币1080元、被害人肖某丙人民币1474元（其中被告人李某1、贾某2参与诈骗人民币298元）、被害人周某乙人民币298元、被害人孙某丙人民币298元；被告人杨某某采用上述同样手段，骗得被害人徐某乙人民币298元、被害人石某甲人民币398元。

11.2018年2月至5月，被告人邓某某和李某1、贾某2等人经事先预谋，采用虚构手工笔加工代理等手段，骗得被害人吕某乙人民币1080元、被害人鲜某人民币200元、被害人赵某丁人民币680元、被害人王某戊人民币198元、被害人庞某人民币680元、被害人李某癸人民币298元、被害人潘某人民币198元、被害人王某己人民币198元、被害人张某癸人民币1080元（其中被告人李某1、贾某2参与诈骗人民币298元）、被害人李树顺人民币1080元、被害人张某子人民币208元、被害人贾某甲人民币680元、被害人金某人民币680元；被告人邓某某采用上述同样的手段，骗得被害人陶某人民币298元。案发后，被告人邓某某退赔了除被害人李某癸以外的其他被害人损失。

12.2018年2月至4月，被告人张某某和李某1、贾某2等人经事先预谋，采用虚构手机充值卡代理、手工笔加工代理等手段，骗得被害人黄某乙人民币8798元、被害人赵某戊人民币680元、被害人郑某人民币298元。

13.2018年4月至5月，被告人魏某某和李某1、贾某2等人经事先预谋，采用虚构手工笔加工代理等手段，骗得被害人贾某乙人民币498元、被害人韩某丙人民币680元、被害人吕某丙人民币1080元（其中被告人李某1、贾某2参与诈骗人民币898元）、被害人张某丑人民币2058元、被害人崔某乙人民币298元。

14.2018年3月至4月，被告人康某某和李某1、贾某2等人经事先预谋，采用虚构手工笔加工代理等手段，骗得被害人李某子人民币198元、被害人张某寅人民币298元、被害人杨某丁人民币198元、被害人陈某丁人民币198元、被害人栗智萍人民币198元、被害人胡自立人民398元、被害人贺某甲人民币198元、被害人张某卯人民币680元（其中被告人李某1、贾某2参与诈骗人民币298元）、被害人栾某人民币680元（其中被告人李某1、贾某2参与诈骗人民币298元）、被害人耿某人民币680元（其中被告人李某1、贾某2参与诈骗人民币298元）。案发后，被告人康某某退赔了除被害人陈某丁以外的其他被害人损失。

15.2018年4月，被告人刘某某和李某1、贾某2等人经事先预谋，采用虚构手机充值卡代理的手段，骗得被害人弓某人民币4800元。

16.2018年2月至4月，被告人李某某和李某1、贾某2等人经事先预谋，采用虚构手机充值卡代理、手工笔加工代理等手段，骗得被害人吴某戊人民币3600元、被害人钱小妹人民币298元、被害人周某丙人民币198元、被害人范某人民币680元、被害人朱某乙人民币198元。

17.2018年3月至5月，被告人郭某某和李某1、贾某2等人经事先预谋，采用虚构手工笔加工代理等手段，骗得被害人李某甲人民币1278元、被害人张某辰人民币1080元（其中被告人李某1、贾某2参与诈骗人民币298元）、被害人宋某甲人民币1080元。

18.2018年4月至5月，被告人秦某某和李某1、贾某2等人经事先预谋，采用虚构手工笔加工代理等手段，骗得被害人钟某甲人民币978元（其中被告人李某1、贾某2参与诈骗人民币298元）、被害人许某人民币1080元（其中被告人李某1、贾某2参与诈骗人民币298元）、被害人蒙某人民币1080元（其中被告人李某1、贾某2参与诈骗人民币398元）；被告人秦某某采用上述同样手段，骗得被害人薛某甲人民币398元、被害人刘某壬人民币298元。

19.2018年3月至5月，被告人张某某和李某1、贾某2等人经事先预谋，采用虚构手工笔加工代理等手段，骗得被害人王某庚人民币1080元、被害人钟某乙人民币1080元、被害人周某丁人民币680元、被害人张某甲人民币1080元（其中被告人李某1、贾某2参与诈骗人民币680元）、被害人朱某丙人民币398元、被害人陈某戊人民币1080元。

20.2018年3月至5月，被告人李某1、贾某2伙同黄某甲（另案处理）等人经事先预谋，采用虚构手工笔加工代理等手段，骗得被害人白某人民币1080元、被害人宋某乙人民币298元、被害人汪某甲人民币398元、被害人王某辛人民币398元、被害人王某壬人民币298元、被害人龚某人民币298元、被害人舍小刚人民币298元、被害人殷某人民币298元。案发后，黄某甲已退赔被害人损失。

21.2018年3月至4月，被告人付某和李某1、贾某2等人经事先预谋，采用虚构手工笔加工代理等手段，骗得被害人谢某人民币198元、被害人车丽人民币198元、被害人蔡某人民币1080元、被害人穆某人民币198元、被害人曾某人民币680元、被害人林某乙人民币208元、被害人宋某丙人民币680元。案发后，被告人付某退赔了除被害人穆某以外的其他被害人损失。

22.2018年3月至4月，被告人李某1、贾某2伙同李某甲（另案处理）等人经事先预谋，采用虚构手工笔加工代理等手段，骗得被害人石某乙人民币680元、被害人马某人民币198元、被害人汪某乙人民币198元、被害人陈某己人民币198元、被害人杨某戊人民币198元、被害人刘某癸人民币198元、被害人张某巳人民币298元、被害人李某丑人民币298元。

23.2018年3月，被告人王某某和李某1、贾某2等人经事先预谋，采用虚构手工笔加工代理等手段，骗得被害人方某某人民币992元、被害人杨某己人民币890元、被害人薛某乙人民币892元、被害人邓某丙人民币198元、被害人陈某庚人民币298元。

24.2018年3月至4月，被告人和李某1、贾某2伙同张有秀（另案处理）等人经事先预谋，采用虚构手工笔加工代理等手段，骗得被害人梅某甲人民币198元、被害人梅某乙人民币198元、被害人贺某乙人民币198元。

25.2018年4月18日，被告人李某1、贾某2等人伙同刘丽娜（另案处理）经事先预谋，采用虚构手工笔加工代理等手段，骗得被害人龙某人民币298元。

26.2018年3月至4月，被告人李某1伙同李嘎收（另案处理）等人经事先预谋，采用虚构手串加工代理、手工笔加工代理等手段，骗得被害人韦某人民币1598元、被害人陈某辛人民币398元、被害人周某戊人民币200元、被害人李某寅人民币298元、被害人张某午人民币793元、被害人陆某人民币900元、被害人陈某壬人民币588元、被害人张某未人民币298元、被害人齐某人民币900元、被害人刘某子人民币298元、被害人林某丙人民币298元、被害人高某甲人民币198元、被害人王某癸人民币298元、被害人高某乙人民币850元、被害人黄某丙人民币198元、被害人王某子人民币398元、被害人刘某丑人民币298元、被害人王某丑人民币200元、被害人杨某庚人民币398元、被害人朱某丁人民币298元、被害人陈某癸人民币198元、被害人周某己人民币900元、被害人彭某乙人民币298元。

被告人李某1、贾某2、李某、芦某某、龙某某、马某、程某、徐某某、方某某、杨某、杨某某、邓某某、张某某、魏某某、康某某、刘某某、李某某、郭某某、秦某某、张某某、付某、王某某归案后，均如实供述了自己的罪行，被告人贾某2、马某均自愿认罪认罚。

案发后，扣押被告人李某1作案工具手机2部、银行卡4张、充值卡一批；扣押被告人贾某2作案工具手机3部、银行卡3张、充值卡一批；扣押被告人李某作案工具手机4部、银行卡1张、充值卡一批；扣押被告人芦某某作案工具手机4部、充值卡6张；扣押被告人龙某某作案工具手机2部、银行卡1张；扣押被告人马某作案工具手机2部、银行卡2张；扣押被告人程某作案工具手机3部；扣押被告人徐某某作案工具手机2部、平板电脑1台、银行卡1张；扣押被告人方某某作案工具手机1部、银行卡2张；扣押被告人杨某作案工具手机2部、银行卡2张；扣押被告人杨某某作案工具手机6部、银行卡1张；扣押被告人邓某某作案工具手机2部、银行卡2张；扣押被告人张某某作案工具手机1部、银行卡3张；扣押被告人魏某某作案工具手机3部、银行卡1张；扣押被告人康某某作案工具手机1部、银行卡2张；扣押被告人刘某某作案工具手机2部、银行卡1张；扣押被告人李某某作案工具手机2部；扣押被告人郭某某作案工具手机2部、银行卡1张；扣押被告人秦某某作案工具手机1部、银行卡1张；扣押被告人张某某作案工具手机1部、银行卡1张；扣押被告人付某作案工具手机1部、银行卡1张；扣押被告人王某某作案工具手机1部、银行卡2张。现均暂存于张家港市公安局。

案发后，被告人芦某某、龙某某、马某、徐某某、杨某、杨某某、张某某、魏某某、刘某某、李某某、郭某某、秦某某、张某某、王某某已退赔各自参与诈骗的被害人损失。

案发后，被告人李某的家属代为退出人民币680元，被告人程某退出人民币496元，被告人邓某某退出人民币298元，被告人康某某退出人民币198元，被告人付某退出人民币198元，现均暂存于张家港市公安局。

在本院审理期间，被告人方某某退出人民币7982元，现暂存于本院。

以上事实，本案被告人在开庭审理过程中均无异议，并有被害人排扎折、逯娇娜、张某甲丹、刘某甲等人的陈述、证人杨桂臻、李某乙、李某丙、黄某甲、李某甲等人的证言、搜查笔录、扣押笔录、扣押、发还清单、提取笔录、微信聊天记录、转帐记录、暂扣款专用收据、发破案经过、抓获经过、人口信息、情况说明、被告人李某1等人的供述等证据证实，本院予以确认。

本院认为

本院认为：被告人李某1、贾某2、李某、芦某某、龙某某、马某、程某、徐某某、方某某、杨某、杨某某、邓某某、张某某、魏某某、康某某、刘某某、李某某、郭某某、秦某某、张某某、付某、王某某以非法占有为目的，利用电信网络诈骗他人钱财，其中被告人李某1、贾某2诈骗数额巨大，被告人李某、芦某某、龙某某、马某、程某、徐某某、方某某、杨某、杨某某、邓某某、张某某、魏某某、康某某、刘某某、李某某、郭某某、秦某某、张某某、付某、王某某诈骗数额较大，其行为均已构成诈骗罪，属共同犯罪。在共同犯罪中，被告人李某1、贾某2、李某、芦某某、龙某某、马某、程某、徐某某、方某某、杨某、杨某某、邓某某、张某某、魏某某、康某某、刘某某、李某某、郭某某、秦某某、张某某、付某、王某某均起主要作用，均系主犯。被告人李某1、贾某2、李某、芦某某、龙某某、马某、程某、徐某某、方某某、杨某、杨某某、邓某某、张某某、魏某某、康某某、李某某、郭某某、秦某某、张某某、付某、王某某均系多次诈骗，均应酌情从重处罚；鉴于被告人李某1、贾某2、李某、芦某某、龙某某、马某、程某、徐某某、方某某、杨某、杨某某、邓某某、张某某、魏某某、康某某、刘某某、李某某、郭某某、秦某某、张某某、付某、王某某归案后均如实供述自己的罪行、被告人贾某2、马某均认罪认罚、被告人李某、芦某某、龙某某、马某、程某、徐某某、方某某、杨某、杨某某、邓某某、张某某、魏某某、康某某、刘某某、李某某、郭某某、秦某某、张某某、付某、王某某均积极退赃等情节，对被告人李某1、李某、芦某某、龙某某、程某、徐某某、方某某、杨某、杨某某、邓某某、张某某、魏某某、康某某、刘某某、李某某、郭某某、秦某某、张某某、付某、王某某均可从轻处罚，对被告人贾某2、马某均可从轻、从宽处罚。被告人芦某某、龙某某、马某、程某、徐某某、方某某、杨某、杨某某、邓某某、张某某、魏某某、康某某、刘某某、李某某、郭某某、秦某某、张某某、付某、王某某均符合缓刑的适用条件，均可宣告缓刑。张家港市人民检察院指控成立。关于被告人龙某某、徐某某、李某某的辩护人提出的上述被告人均有归案后如实供述自己的罪行、积极退赃等情节，请求对上述被告人从轻处罚并适用缓刑的辩护意见，本院予以采纳。

本院为严肃法制，保护公民财产权利不受侵犯，对被告人李某1、贾某2、李某、芦某某、龙某某、马某、程某、徐某某、方某某、杨某、杨某某、邓某某、张某某、魏某某、康某某、刘某某、李某某、郭某某、秦某某、张某某、付某、王某某均依照《中华人民共和国刑法》第二百六十六条、第二十五条第一款、第二十六条第一、四款、第六十七条第三款、第五十二条、第五十三条、第六十四条之规定，对被告人贾某2还依照《中华人民共和国刑事诉讼法》第十五条之规定，对被告人马某还依照《中华人民共和国刑法》第七十二条第一、三款、第七十三条第一、三款、《中华人民共和国刑事诉讼法》第十五条之规定，对被告人程某、徐某某、方某某、邓某某、张某某还依照《中华人民共和国刑法》第七十二条第一、三款、第七十三条第二、三款之规定，对被告人芦某某、龙某某、杨某、杨某某、魏某某、康某某、刘某某、李某某、郭某某、秦某某、张某某、付某、王某某还依照《中华人民共和国刑法》第七十二条第一、三款、第七十三条第一、三款之规定，判决如下：

裁判结果

一、被告人李某1犯诈骗罪，判处有期徒刑五年六个月，并处罚金人民币六万元。

（刑期从判决执行之日起计算。判决执行以前先行羁押的，羁押一日折抵刑期一日，即自2018年5月3日起至2023年11月2日止；罚金自本判决生效后十日内缴纳）。

二、被告人贾某2犯诈骗罪，判处有期徒刑五年，并处罚金人民币五万五千元。

（刑期从判决执行之日起计算。判决执行以前先行羁押的，羁押一日折抵刑期一日，即自2018年5月4日起至2023年5月3日止；罚金自本判决生效后十日内缴纳）。

三、被告人李某犯诈骗罪，判处有期徒刑一年八个月十五天，并处罚金人民币一万二千元。

（刑期从判决执行之日起计算。判决执行以前先行羁押的，羁押一日折抵刑期一日，即自2018年5月3日起至2020年1月17日止；罚金自本判决生效后十日内缴纳）。

四、被告人芦某某犯诈骗罪，判处拘役六个月，缓刑八个月，并处罚金人民币四千元。