审理法院：江阴市人民法院
审判人员：顾亚平
案号：（2019）苏0281刑初2779号
案件类型：刑事 判决
审判日期：2020-01-07
案由：诈骗罪
审理经过
江苏省江阴市人民检察院以澄检诉刑诉〔2019〕2698号起诉书指控被告人李某1、李某2、伍某某3犯诈骗罪，于2019年12月23日向本院提起公诉。本院受理后，经审查于同日立案，依法适用简易程序，实行独任审判，于2020年1月7日公开开庭审理了本案。江苏省江阴市人民检察院指派检察员彭宁宇出庭支持公诉，被告人李某1、李某2、伍某某3及辩护人叶昌、吴朝阳到庭参加诉讼。现已审理终结。
请求情况
江苏省江阴市人民检察院指控：龚某与张某乙（均另案处理）于2019年3月份，经事先合谋，租用广东省深圳市龙华区观澜街道赤花岭新村一巷2号802室、桂花新村7巷9号86栋502室为据点，安排被告人李某1与张某甲（另案处理）作为组长，组织被告人伍某某3及王永武、何明阳（均另案处理）等业务员实施交友诈骗，即通过微信添加陌生男性被害人为好友，并冒充在深圳工作的云南籍女性“张敏”，虚构“推销老家普洱茶饼、回深圳没有钱买机票、过生日索要红包、过生日去KTV唱歌没有钱买单、没有生活费”等理由骗取钱财。龚某负责提供作案手机、电脑、购买诈骗微信号并给微信号加好友、设计诈骗话术、统一分配赃款等；张某乙负责带人去云南拍摄用于诈骗的视频、邮寄茶叶、指导诈骗等；诈骗所得扣除组长、业务员提成及日常开销后，其余部分由龚某、张某乙平分。被告人李某1作为组长，除以上述手段实施诈骗外，还负责监督、管理其组内业务员被告人李某2、伍某某3等人实施诈骗，并分得诈骗小组金额10%提成。被告人李某2、伍某某3使用该组织提供的手机、微信等作案工具实施诈骗，并分得诈骗金额20%-30%的提成。2019年4月至7月期间，被告人李某1管理的小组成员骗得被害人财物合计价值人民币46000余元。其中，被告人李某1本人骗得被害人财物共计价值人民币20000余元，被告人李某2骗得被害人财物共计价值人民币17000余元、被告人伍某某3骗得被害人财物共计价值人民币9700余元。具体犯罪事实分述如下：
1.被告人李某1于2019年4月至7月，采用上述手段，骗得被害人陆某共计人民币2700余元。
2.被告人李某1于2019年5月至7月，采用上述手段，骗得被害人夏某共计人民币9838余元。
3.被告人李某1于2019年7月，采用上述手段，骗得被害人蔡某共计人民币1700余元。
4.被告人李某1于2019年4月至5月，采用上述手段，骗得被害人洪某共计人民币2300余元。
5.被告人李某1于2019年7月，采用上述手段，骗得被害人吴某共计人民币3634元。
6.被告人李某2于2019年5月，采用上述手段，骗得被害人王某共计人民币3388余元。
7.被告人李某2于2019年4月至5月，采用上述手段，骗得被害人李某甲共计人民币1700余元。
8.被告人李某2于2019年5月至7月，采用上述手段，骗得被害人刘某共计人民币6060余元。
9.被告人李某2于2019年4月至5月，采用上述手段，骗得被害人李某乙共计人民币1760元。
10.被告人李某2于2019年4月至5月，采用上述手段，骗得被害人马某共计人民币4100元。
11.被告人伍某某32019年4月至5月，采用上述手段，骗得被害人钟某能共计人民币2279元。
12.被告人伍某某32019年5月至6月，采用上述手段，骗得被害人谭某共计人民币4300余元。
13.被告人伍某某32019年6月至7月，采用上述手段，骗得被害人曹达后共计人民币3173元。
公诉机关认为，被告人李某1、李某2、伍某某3以非法占有为目的，共同利用互联网通讯工具实施诈骗，其中被告人李某1诈骗数额巨大，被告人李某2、伍某某3诈骗数额较大，其行为均已触犯《中华人民共和国刑法》第二百六十六条、第二十五条第一款之规定，应当以诈骗罪追究其刑事责任。被告人李某1、李某2、伍某某3在共同犯罪中起次要作用，根据《中华人民共和国刑法》第二十七条的规定，系从犯，应当从轻或者减轻处罚。被告人李某1、李某2、伍某某3归案后如实供述自己的罪行，根据《中华人民共和国刑法》第六十七条第三款之规定，是坦白，可以从轻处罚。被告人李某1、李某2、伍某某3自愿认罪认罚，根据《中华人民共和国刑事诉讼法》第十五条的规定，可以依法从宽处理。建议判处被告人李某1有期徒刑一年八个月至二年，并处罚金；建议判处被告人李某2有期徒刑八个月至十个月，并处罚金；建议判处被告人伍某某3拘役五个月至六个月，并处罚金。公诉机关提交了人口信息、微信聊天及转账记录、发破案经过、退赃情况说明等书证，证人龚某、张某乙、张某甲的证言笔录，被害人陆某、夏某、蔡某等人的陈述笔录，被告人李某1、李某2、伍某某3的供述，江阴市公安局制作的扣押、检查笔录，财付通后台电子数据等证据证实。
答辩情况
被告人李某1、李某2、伍某某3对指控事实、罪名及量刑建议没有异议，同意适用简易程序，且签字具结，在开庭审理过程中亦均无异议。
被告人李某1的辩护人提出的辩护意见是：被告人李某1系从犯；归案后如实供述自己的罪行，系坦白；自愿认罪认罚，悔罪态度好；无前科劣迹，社会危害性较小；已退出违法所得。综上，请求对其从宽处罚并适用缓刑。
被告人李某2的辩护人提出的辩护意见是：被告人李某2系从犯；归案后如实供述自己的罪行，系坦白；自愿认罪认罚；已退赔被害人经济损失；无前科劣迹。综上，请求对其从宽处罚并适用缓刑。
本院查明
经审理查明的事实、证据与公诉机关的指控一致。另查明，本案审理期间，被告人李某1、李某2、伍某某3均已退赔各被害人经济损失。
本院认为
本院认为，被告人李某1、李某2、伍某某3以非法占有为目的，伙同他人采用虚构事实、隐瞒真相的手段，利用电信网络技术骗取他人钱财，其中被告人李某1诈骗数额巨大，被告人李某2、伍某某3诈骗数额较大，三被告人均确已构成诈骗罪，系共同犯罪。公诉机关的指控成立。被告人李某1、李某2、伍某某3在共同犯罪中起次要作用，均系从犯，结合各被告人归案后如实供述自己的罪行，当庭自愿认罪，愿意接受处罚，已退赔被害人损失，对被告人李某1依法予以减轻处罚，对被告人李某2、伍某某3依法予以从轻处罚。根据被告人李某1、李某2、伍某某3的犯罪情节、悔罪表现，结合评估调查意见，没有再犯罪危险，宣告缓刑对所居住社区没有重大不良影响，可以宣告缓刑。公诉机关的量刑建议适当。关于二辩护人提出的从宽处罚并适用缓刑的辩护理由和意见，经查，符合案情和法律规定，均予以采纳。据此，依照《中华人民共和国刑法》第二百六十六条、第二十五条第一款、第二十七条、第六十七条第三款、第七十二条第一、三款及《最高人民法院、最高人民检察院关于办理诈骗刑事案件适用法律若干问题的解释》第一条、第二条第一款第（一）项之规定，判决如下：
裁判结果
一、被告人李某1犯诈骗罪，判处有期徒刑一年九个月，缓刑二年（缓刑考验期限，从判决确定之日起计算），并处罚金人民币八千元（罚金于本判决发生法律效力之日起十日内一次性缴纳）。
二、被告人李某2犯诈骗罪，判处有期徒刑八个月，缓刑一年（缓刑考验期限，从判决确定之日起计算），并处罚金人民币四千元（罚金于本判决发生法律效力之日起十日内一次性缴纳）。
三、被告人伍某某3犯诈骗罪，判处拘役五个月，缓刑七个月（缓刑考验期限，从判决确定之日起计算），并处罚金人民币三千元（罚金于本判决发生法律效力之日起十日内一次性缴纳）。
如不服本判决，可在接到判决书的第二日起十日内，通过本院或直接向江苏省无锡市中级人民法院提出上诉。书面上诉的，应交上诉状正本1份，副本2份。
审判人员
审判员 顾亚平
二〇二〇年一月七日
法官助理 陈 梦
书记员 蒋丽燕
