案 由 诈骗窝藏、包庇
案 号 （2020）津0114刑初239号
天津市武清区人民检察院以津武检一部刑诉［2020］122号起诉书指控被告人贺某某犯诈骗罪、被告人马亦菲犯窝藏罪于2020年6月30日向本院提起公诉，建议适用认罪认罚从宽制度。本院于当日立案，适用认罪认罚普通程序，依法组成合议庭，公开开庭进行了审理。天津市武清区人民检察院指派检察员刘建新出庭支持公诉，被告人贺某某及其辩护人陈**丽、被告人马亦菲均到庭参加诉讼。现已审理终结。
天津市武清区人民检察院指控，被告人贺某某于2020年2月份在天津市武清区，在新型冠状肺炎疫情防控期间利用口罩供应紧张之机，在明知没有货源的情况下，以非法占有为目的，通过微信朋友圈对外发布虚假的出售口罩信息，以先支付货款才能发货为借口，利用电信网络骗取9名被害人钱款共计人民币682245元，后挥霍：
2020年2月9日至2月18日，被告人贺某某采取上述手段骗取被害人沙某某人民币25925元；
2020年2月13日，被告人贺某某采取上述手段骗取被害人夏某某人民币22000元；
2020年2月13日，被告人贺某某采取上述手段骗取被害人刘某某人民币159000元；
2020年2月15日，被告人贺某某采取上述手段骗取被害人秦某某人民币22000元；
2020年2月15日、16日，被告人贺某某采取上述手段骗取被害人李某某人民币147520元；
2020年2月15日至17日，被告人贺某某采取上述手段骗取被害人罗某某人民币92000元；
2020年2月16日，被告人贺某某采取上述手段骗取被害人王某某人民币27000元；
2020年2月16日、17日，被告人贺某某采取上述手段骗取被害人崔某某人民币36800元；
2020年2月19日，被告人贺某某采取上述手段骗取被害人尹某某人民币150000元；
被告人马亦菲明知被告人贺某某涉嫌犯罪，为使其逃避刑事追究，仍为其提供小区出入证、订外卖等帮助。
被告人贺某某后投案自首，被告人贺某某、马亦菲到案后均自愿如实供述其罪行。
针对上述事实，公诉机关提供了相应证据予以证明。公诉机关认为，被告人贺某某以非法占有为目的，虚构事实，隐瞒真相，骗取他人财物，数额特别巨大，应当以诈骗罪追究其刑事责任。被告人马亦菲明知被告人贺某某涉嫌犯罪，仍帮助其逃匿，应当以窝藏罪追究其刑事责任。被告人贺某某犯罪以后自动投案，被告人马亦菲经公安机关电话传唤主动到案，二被告人到案后如实供述自己的罪行，均系自首，依法可从轻处罚；被告人贺某某多次诈骗，可酌情从重处罚。二被告人均认罪认罚，可从宽处理。综上，建议判处被告人贺某某有期徒刑十年八个月，并处罚金；判处被告人马亦菲有期徒刑一年，并处罚金。
被告人贺某某、马亦菲对指控事实、罪名及相关证据均无异议，表示自愿认罪认罚。
被告人贺某某的辩护人对指控罪名无异议，发表了被告人贺某某有自首情节，系初犯、偶犯，自愿认罪认罚，且犯罪时刚成年，综上请求对被告人从宽处罚。
经审理查明，2020年2月期间，被告人贺某某在天津市武清区，趁新型冠状肺炎疫情防控期间口罩供应紧张之机，在其没有货源的情况下，以非法占有为目的，通过微信朋友圈对外发布虚假的出售口罩信息，以先支付货款才能发货为借口，利用电信网络先后骗取9名被害人钱款共计人民币682245元，所骗赃款用于赌博及个人挥霍。其中：被告人贺某某分别于2020年2月9日至2月18日骗取被害人沙某人民币25925元；2020年2月13日骗取被害人夏某人民币22000元；2020年2月13日骗取被害人刘某人民币159000元；2020年2月15日骗取被害人秦某人民币22000元；2020年2月15日、16日骗取被害人李某人民币147520元；2020年2月15日至17日骗取被害人罗某人民币92000元；2020年2月16日骗取被害人王某人民币27000元；2020年2月16日、17日骗取被害人崔某人民币36800元；2020年2月19日骗取被害人尹某人民币150000元。
被告人马亦菲明知被告人贺某某涉嫌犯罪，为使其逃避刑事追究，仍为其提供小区出入证、订外卖等帮助。
被告人贺某某后自动投案，被告人马亦菲经公安机关电话传唤后主动到案，二被告人到案后均自愿如实供述其罪行。案发后，公安机关从被告人贺某某处扣押vivo手机1部，从被告人马亦菲处扣押涉案赃款人民币7000元。
上述事实，二被告人及辩护人在开庭审理中无异议，且有案件来源及到案经过、扣押决定书及清单、接受证据材料清单、手微信聊天记录机截及转账照片、辨认笔录及照片、搜查笔录及照片、协助查询财产通知书、银行流水及微信支付明细、支付宝流水、现场勘验笔录及现场图、被害人陈述、证人证言、情况说明、人口信息、认罪认罚具结书、二被告人供述等证据予以证明，足以认定。
本院认为，被告人贺某某以非法占有为目的，虚构事实，隐瞒真相，利用电信网络手段向不特定多数人发布虚假信息，骗取被害人财物，数额特别巨大，其行为已构成诈骗罪。被告人马亦菲明知被告人贺某某涉嫌犯罪，仍为被告人贺某某提供便利，帮助其逃匿，其行为已构成窝藏罪，公诉机关对二被告人犯罪的指控成立，要求适用法律条款的意见正确，应予采纳。被告人贺某某犯罪以后自动投案，被告人马亦菲经公安机关电话传唤主动到案，二被告人到案后均能如实供述自己的罪行，系自首，依法可对二被告人从轻处罚。被告人贺某某多次诈骗，且将赃款用于赌博等非法活动，可酌情从重处罚。鉴于本案适用认罪认罚从宽制度，依法可对二被告人从宽处理。对于辩护人发表的辩护意见，本院在量刑时予以考虑。对公诉人综合本案情况发表的量刑意见，本院予以采纳。综上，依照《中华人民共和国刑法》第二百六十六条、第三百一十条第一款、第六十七条第一款、第七十二条第一款、第三款、第七十三条第二款、第三款、第六十四条，《中华人民共和国刑事诉讼法》第十五条的规定，判决如下：
一、被告人贺某某犯诈骗罪，判处有期徒刑十年八个月，并处罚金人民币十五万元（刑期从判决执行之日起计算。判决执行以前先行羁押的，羁押一日折抵刑期一日，即自2020年3月31日起至2030年11月30日止；罚金自判决生效的第二日起十日内缴纳）；
被告人马亦菲犯窝藏罪，判处有期徒刑一年，缓刑一年六个月（缓刑考验期限，从判决确定之日起计算；在刑罚执行期间，被告人应当在相关组织接受社区矫正）；
二、责令被告人贺某某退赔沙某人民币25925元；退赔夏某人民币22000元；退赔刘某人民币159000元；退赔秦某人民币22000元；退赔李某人民币147520元；退赔罗某人民币92000元；退赔王某人民币27000元；退赔崔某人民币36800元；退赔尹某人民币150000元；
三、公安机关扣押的作案手机1部，依法予以没收，涉案赃款人民币7000元按比例发还被害人。
如不服本判决，可在接到判决书的第二日起十日内，通过本院或者直接向天津市第一中级人民法院提出上诉，书面上诉的，应当提交上诉状正本一份、副本二份。
审 判 长 张树崑
人民陪审员 王国红
人民陪审员 梁建元
二〇二〇年九月二十四日
书 记 员 李 阳
