审理法院：中级法院

案号：（2019）桂08刑终XXX号

案件类型：刑事

审判日期：2020年01月XX日

案由：诈骗罪

一审法院查明

原判认定，被告人谢某某的具体犯罪事实如下：

一、2016年10月17日，被告人谢某某使用电话号码132XXXX2920拨打被害人孔某的电话，假冒是孔某的朋友彭某，与孔某聊天。2016年10月18日，被告人谢某某继续冒充彭某与孔某聊天，并向孔某借钱。孔某信以为真。随后，孔某将人民币6000元存入由被告人谢某某提供的银行卡内（卡号62XXX30）。诈骗得手后，被告人谢某某通知谢某1（已判刑）将款项取出。破案后，公安机关将从谢某1处扣押的赃款人民币元6000元，发还给被害人孔某。

二、2017年3月14日，被告人谢某某使用电话号码130XXXX1401拨打被害人韦某1的电话，冒充是被害人的朋友“吴某”与韦某1联系，韦某1信以真。次日，被告人谢某某以亲戚生病住院做手术为理由向韦某1借钱，并将账户名和卡号（黄某36228485038805723876）告诉被害人韦某1。韦某1遂让其丈夫谭某1用支付宝转了人民币15000元到黄某3的账户。

三、2017年6月7日，被告人谢某某使用电话号码131XXXX0926拨打被害人黄某1的电话，冒充是黄某1的“十一婶”，取得黄某1的信任后。被告人谢某某以亲戚生病住院，做手术急需用钱为理由向黄某1借钱，并将账户名和卡号（邵毅婕账号是62XXX03）告诉黄某1，黄某1遂在桂平市的邮政储蓄银行ATM自动柜员机将人民币3000元转到邵毅婕的账户。

四、2017年6月16日，被告人谢某某使用电话号码134XXXX7347拨打被害人卢某1的电话，假冒是卢某1的朋友“小平”，得到卢某1的信任后。次日，被告人谢某某以家中有事急用钱为理由向卢某1借钱，并将账户名和卡号（邵毅婕账号是62XXX03）告诉卢某1，卢某1在支付宝上将人民币1000元转到邵毅婕的账户。得手后，被告人谢某某让谭某2将赃款取出。

五、2017年6月20日上午，被告人谢某某使用电话号码186XXXX1362拨打被害人李某1的电话，李某1接电话后误认为被告人谢某某是其正在帮装修房屋的房东，便与被告人谢某某聊起房屋装修的事。随后，被告人谢某某以亲戚生病住院做手术急需用钱为理由向李某1借钱，并将账户名和卡号（邵毅婕账号是62XXX03）告诉李某1，李某1遂在桂某1市现代人家附近的邮政储蓄银行ATM自动柜员机将人民币3000元存入邵毅婕的账户。得手后，被告人谢某某叫谭某2将赃款取款。

六、2017年6月19日被告人谢某某使用电话号码186XXXX1362拨打被害人梁某的电话，冒充是梁某的朋友，梁某接到电话后误认为被告人谢某某是其前女友“陈某4”。2017年6月20日，被告人谢某某使用186XXXX1362电话拨打被害人梁某的电话，并以亲戚生病住院做手术急需用钱为理由向梁某借钱，并将银行卡号（邵毅婕账号62XXX03）发送给梁某，梁某遂在桂某1市步行街对面的工商银行ATM自动柜员机将人民币3000元存入邵毅婕的账户。得手后，被告人谢某某叫谭某2帮忙取款。

七、2017年6月21日9时，被告人谢某某使用电话号码186XXXX1362拨打被害人陈某1的电话，冒充是被害人的亲戚“琼姑”，取得陈某1信任后,被告人谢某某以有急事需要用钱为由向陈某1借钱，并将账户名和卡号（陈勇明，账户62XXX07）告诉陈某1，陈某1遂到桂平市自动柜员机将人民币4000元存入陈勇明的账户。得手后，被告人谢某某叫谭某2帮忙取钱。

八、2017年8月2日，被告人谢某某使用电话号码132XXXX6801拨打被害人韦某2的电话，韦某2误认为被告人谢某某是其“太婆”。在电话中，被告人谢某某以要还债急需用钱为由向韦某2借钱，并将账户名和卡号（陈勇明，账户是62XXX07）告诉韦某2，韦某2遂在桂平市自动柜员机将人民币3000元存入陈勇明的账户。得手后，被告人谢某某叫谭某2帮忙取款。

九、2017年8月3日，被告人谢某某使用电话号码156XXXX2026拨打被害人陈某2的电话，冒充是陈某2朋友“莫佳媚”，并向陈某2谎称其更换了电话，取得了陈某2的信任。2017年8月4日，被告人谢某某再次使用156XXXX2026的电话打电话给陈某2，以还债急需用钱为由向陈某2借钱，并将账户名和卡号（陈勇明，账户是62XXX07）告诉陈某2，陈某2遂用支付宝将人民币6000元转入陈勇明的账户。得手后，被告人谢某某让谭某2帮忙取款。

十、2017年9月15日，被告人谢某某使用电话号码178XXXX7302拨打被害人黄某2的电话，冒充是黄某2的朋友“郭某”，取得了黄某2的信任。次日，被告人谢某某以亲戚生病住院做手术为理由向黄某2借钱，并向黄某2发送户名为陈勇明（账号62XXX07）的银行账户信息，黄某2遂将人民币5000元转入陈勇明的账户，并在微信上向被告人谢某某提供的微信账户XXX转账人民币1500元。得手后，被告人谢某某叫谭某2帮忙取款。

综上，被告人谢某某共诈骗十起，诈骗总金额为人民币50500元。

另查明，2017年9月22日，公安机关经侦查后出警将被告人谢某某抓获归案，并在被告人谢某某租房内搜查出邮政储蓄银行卡2张、农业银行卡2张、中国工商银行灵通卡1张、中国建设银行结算卡1张、广西农村信用社桂某21张。名字为邓某、陈某5、张某3、李某3四人的假身份证、手机五台（其中三台手机对应的号码是131XXXX2384、132XXXX2920、132XXXX9181）、手机SIM卡5张。

原判认定上述事实，有书证受案登记表、立案决定书、扣押物品清单、手机号码取证说明、办案说明、发还物品清单、抓获经过、邮政储蓄银行凭证、微信截图、转账记录、（2017）桂0881刑初102号刑事判决书、（2018）桂0881刑初381号刑事判决书，证人谢某1、彭某、谭某1、谭某2、张某1、张某2、李某2、郭某、谢某2、陈某3、罗某、谭某3证言，被害人孔某、韦某1、黄某1、卢某1、李某1、梁某、陈某1、韦某2、陈某2、黄某2陈述，搜查笔录、提取笔录、辨认笔录等证据证实。

一审法院认为

原判认为，被告人谢某某以非法占有为目的，采用虚构事实、隐瞒真相的方法，骗取他人财物，数额巨大，其行为已触犯刑律，构成诈骗罪。依照《中华人民共和国刑法》第二百六十六条、第六十四条、第五十二条、第五十三条、第六十一条、第四十七条之规定，判决如下：一、被告人谢某某犯诈骗罪，判处有期徒刑五年六个月，并处罚金人民币一万元；二、对被告人谢某某违法所得赃款人民币44500元，予以继续追缴，发还给被害人韦某115000元、黄某13000元、卢某11000元、李某13000元、梁某3000元、陈某14000元、韦某23000元、陈某26000元、黄某26500元。对扣押的邮政储蓄卡2张、农业银行卡2张、中国工商银行灵通卡1张、中国建设银行结算卡1张、广西农村信用社桂某21张。名字为邓某、陈某5、张某3、李某3的假身份证四张、手机五台、手机SIM卡5张，予以没收。

上诉人上诉情况

上诉人谢某某上诉称，原判量刑畸重，其认罪认罚，请求判处有期徒刑三年并适用缓刑。辩护人提出相同意见。

二审审理查明的事实与一审查明的事实相同。

本院查明

原判认定本案事实的证据来源合法，内容客观真实，相互之间具有关联性，能相互印证，证明本案犯罪事实，并经一审庭审质证，本院予以确认。

另查明，上诉人谢某某二审期间认罪认罚，并签署认罪认罚具结书，其家属代为退出赃款人民币44500元，缴至桂平市人民法院。以上有认罪认罚书及缴款凭证证实。

本院认为

本院认为，上诉人谢某某以非法占有为目的，采用虚构事实、隐瞒真相的方法，骗取他人财物，数额巨大，其行为已构成诈骗罪。原判认定事实清楚、证据确实、充分，定罪准确，审判程序合法，唯谢某某于二审期间认罪认罚，其家属代为退出赃款，积极缴纳罚金，可从轻处罚，对原判量刑予以改判。上诉人及辩护人提出对谢某某判处有期徒刑三年并适用缓刑的意见，经查，根据上诉人谢某某的犯罪事实、性质、情节和对社会的危害程度，不宜对谢某某适用缓刑。对该意见不予采纳。依照《中华人民共和国刑事诉讼法》第二百三十六条第一款第（二）项、《中华人民共和国刑法》第二百六十六条、第六十四条、第五十二条、第五十三条、第六十一条、第四十七条之规定，判决如下：

裁判结果

一、撤销桂平市人民法院（2018）桂0881刑初379号刑事判决；

二、上诉人谢某某犯诈骗罪，判处有期徒刑四年二个月，并处罚金人民币一万元；

(刑期从判决执行之日起计算，判决执行以前先行羁押的，羁押一日折抵刑期一日，即自2017年9月23日起至2021年11月22日止。罚金已缴纳)

三、上诉人谢某某退出的赃款人民币44500元，发还给被害人韦某115000元、黄某13000元、卢某11000元、李某13000元、梁某3000元、陈某14000元、韦某23000元、陈某26000元、黄某26500元。

四、对扣押的邮政储蓄卡2张、农业银行卡2张、中国工商银行灵通卡1张、中国建设银行结算卡1张、广西农村信用社桂盛卡1张。名字为邓松、陈嘉俊、张明成、李汉威的假身份证四张、手机五台、手机SIM卡5张，予以没收。

本判决为终审判决。