案  由    帮助信息网络犯罪活动罪    

案  号    （2021）湘0224刑初153号     

湖南省茶陵县人民法院

刑事判决书

茶陵县人民检察院指控，2020年8月份，被告人谭某1在手机内下载了一款“可乐”APP（后改名为方舟APP）在该平台注册了账户，绑定了自己的银行卡，并向该平台提供的银行卡账户转账充值，充值成功后，谭某1在该平台账户内会显示等额的余额。然后，谭某1才可以在该平台点单操作，赚取佣金。谭某1点单成功后，该平台会冻结其平台账户内相等的金额，五分钟内会有相等的非法金额流入到其绑定的银行卡账户内，接着平台会将已冻结的金额划扣走，并返还该笔订单的佣金到其平台的账户内，每单返利佣金为千分之四至千分之五，该佣金可以提现到银行卡内，但需要扣除5%的手续费。2020年9月23日、10月15日，谭某1用于跑单的两张中国工商银行卡先后被**机关冻结，无法使用。后谭某1又用支付宝账户代替银行卡进行操作，支付宝的返利佣金为千分之八至千分之十。

2020年8月至11月，被告人谭某1明知对方从事网络犯罪的情况下，仍通过跑分平台为网络犯罪提供支付结算帮助的方式，非法从事帮助信息网络犯罪活动，从中非法获利。谭某1一共利用过7张银行卡、27个支付宝账户在“可乐”APP上进行跑单，其中2张银行卡、26个支付宝账户已被注销。经查实，谭某1用于跑单的四张银行卡和部分支付宝流入非法资金达227万余元，其中涉对方账户被冻结止付流入的资金达96万余元。王永红被网络诈骗案中有3000元的被骗资金流入谭某1的中国工商银行银行卡内。谭某1的非法获利仍在涉案银行卡中，且已被**机关冻结、扣押，共计13813元。

2020年12月14日，被告人谭某1主动到**机关投案，并如实供述了犯罪事实。

公诉机关认为，被告人谭某1明知他人利用信息网络实施犯罪，仍为其犯罪提供相关结算支付，情节严重，其行为触犯了《中华人民共和国刑法》第二百八十七条之二第一款，案发后，被告人谭某1主动投案，如实供述犯罪事实，系自首，被告人谭某1认罪认罚，可以从宽处理。应以帮助信息网络犯罪活动罪追究其刑事责任，建议判处有期徒刑八个月，并处罚金。公诉机关提交了接报案登记表、立案决定书、扣押决定书、扣押决定书、调取证据通知书、调取证据清单、银行交易流水、投案自首接待笔录；证人王永红、雷煜的证言；被告人谭某1的供述；跑分手机截图；讯问视频，认罪认罚具结书证据证实。

被告人谭某1对指控的事实、罪名和量刑建议均无异议，同意适用简易程序，且在值班律师的见证下当场签署了《认罪认罚具结书》，在开庭审理过程中亦无异议。

经审理查明的事实、证据与公诉机关的指控一致。

本院认为，被告人谭某1明知他人利用信息网络实施犯罪，仍为其犯罪提供相关结算支付，情节严重，其行为构成了帮助信息网络犯罪活动罪。公诉机关指控的罪名成立。被告人谭某1主动到案后，如实供述犯罪事实，系自首，依法可从轻处罚。被告人谭某1自愿认罪认罚，依法可从宽处理。公诉机关的量刑建议适当，本院予以采纳。据此，依照《中华人民共和国刑法》第二百八十七条之二第一款，第六十七条第一款，第六十四条，第五十二条，第五十三条以及《中华人民共和国刑事诉讼法》第十五条、第二百零一条之规定，判决如下：

被告人谭某1犯帮助信息网络犯罪活动罪，判处有

期徒刑八个月，并处罚金人民币八千元（已缴纳）。

对被告人谭某1的非法所得一万三千元依法予以

没收。对**机关扣押的被告人谭某1的手机予以返还。

（刑期从判决执行之日起计算，判决执行以前先行羁押的，羁押一日折抵刑期一日。即被告人刑期自2021年9月6日起至2022年4月20日止。被告人谭某1原因本案被羁押的15日已折抵刑期。）

如不服本判决，可在接到判决书的第二日起十日内，通过本院或者直接向湖南省株洲市中级人民法院提出上诉。书面上诉的，应当提交上诉状正本一份，副本二份。

审 判 员　　谭　艳

二〇二一年九月六日

法官助理　　谭　飞

书 记 员　　陈梅琴