案由    帮助信息网络犯罪活动    

案号    （2021）苏0813刑初197号    

淮安市洪泽区人民检察院以泽检刑诉（2021）43号起诉书指控被告人石某某1、陈某2、王某3、张某4犯帮助信息网络犯罪活动罪，于2021年11月25日向本院提起公诉。因不能抗拒的原因，导致本案无法继续审理，本院于2021年11月26日裁定对本案中止审理；因中止审理的原因消失，本案于2021年12月16日恢复审理。本院适用刑事案件速裁程序，实行独任审判，公开开庭审理了本案。淮安市洪泽区人民检察院指派检察员郑兴顺出庭支持公诉，被告人石某某1、陈某2、王某3、张某4到庭参加诉讼。现已审理终结。

公诉机关指控，2021年1月份，被告人石某某1为牟取非法利益，在明知他人收购银行账户可能用于信息网络犯罪活动的情况下，仍与被告人陈某2共谋，由陈某2对外收购银行账户，经由石某某1联系后转售给他人，其中被告人石某某1非法获利人民币（币种下同）4000元，被告人陈某2非法获利20000元。涉案银行卡自2021年1月22日起被他人用于电信诈骗等信息网络犯罪活动，支付结算金额共计290万余元,具体分述如下：

1.2021年1月份，被告人陈某2为牟取非法利益，在明知银行账户可能用于信息网络犯罪活动的情况下，仍将以本人名义、妻子名义办理的共10个银行账户及绑定的手机卡，出售给被告人石某某1，上述银行账户中6个银行账户被他人用于电信诈骗等信息网络犯罪活动，支付结算金额120余万元，其中已查证有被害人报案被骗资金共计17万余元转入上述6个账户。

2.2021年1月份，被告人王某3为牟取非法利益，在明知被告人陈某2收购银行账户可能用于信息网络犯罪活动的情况下，仍将以本人名义办理的5个银行账户及绑定的手机卡，通过被告人陈某2向他人出售。上述银行账户被他人用于电信诈骗等信息网络犯罪活动，支付结算金额100余万元，其中已查证有被害人报案被骗资金共计29万余元转入上述5个账户。

3.2021年1月份，被告人张某4为牟取非法利益，在明知被告人陈某2收购银行账户可能用于信息网络犯罪活动的情况下，仍将以本人名义办理的5个银行账户及绑定的手机卡，通过被告人陈某2向他人出售。上述账户被他人用于电信网络诈骗等违法犯罪活动，支付结算金额共计76万余元，其中已查证有被害人报案被骗资金共计17万余元转入上述5个账户。

案发后，被告人石某某1、张某4主动投案，并如实供述自己的犯罪事实；被告人陈某2、王某3到案后如实供述自己的犯罪事实，四名被告人均自愿认罪认罚。被告人石某某1退出违法所得4000元、被告人陈某2退出违法所得20000元。

公诉机关认为，被告人石某某1具有自首、退赃、前科、认罪认罚的处罚情节，建议撤销上海市浦东新区人民法院（2020）沪0115刑初5509号刑事判决书判决拘役四个月，缓刑四个月，并处罚金人民币一千元中的缓刑部分，对被告人石某某1判处有期徒刑八个月，并处罚金人民币一万元，与前罪合并执行有期徒刑八个月，并处罚金人民币一万一千元；被告人陈某2具有坦白、退赃、认罪认罚的处罚情节，建议对被告人陈某2判处有期徒刑八个月，并处罚金人民币一万元，适用缓刑；被告人王某3具有坦白、认罪认罚的处罚情节，建议对被告人王某3判处拘役六个月，并处罚金人民币五千元，适用缓刑；被告人张某4具有自首、认罪认罚的处罚情节，建议对被告人张某4判处拘役六个月，并处罚金人民币五千元，适用缓刑。

被告人石某某1、陈某2、王某3、张某4对指控事实、罪名及量刑建议均没有异议且签字具结，在开庭审理过程中亦无异议。

本院认为，被告人石某某1、陈某2、王某3、张某4明知他人利用信息网络实施犯罪，为其犯罪提供支付结算等帮助，情节严重，其行为均已构成帮助信息网络犯罪活动罪。公诉机关指控的罪名成立，本院予以支持。被告人石某某1、陈某2共同实施故意犯罪行为，系共同犯罪。被告人石某某1、张某4犯罪以后自动投案，如实供述自己的罪行，系自首，均可以从轻处罚。被告人陈某2、王某3归案后如实供述自己的罪行，均可以从轻处罚。被告人石某某1在缓刑考验期限内犯新罪，应当撤销缓刑，数罪并罚。被告人石某某1有刑事处罚前科，可酌情从重处罚。被告人石某某1、陈某2退出违法所得，均可酌情从轻处罚。被告人石某某1、陈某2、王某3、张某4自愿认罪认罚，均可以依法从宽处理。公诉机关提出的量刑建议适当，本院予以采纳。据此，依照《中华人民共和国刑法》第二百八十七条之二第一款、第二十五条第一款、第六十七条第一、三款、第七十七条第一款、第六十九条、第七十二条第一、三款、第七十三条、第五十二条、第五十三条第一款、第六十四条之规定，判决如下：

一、撤销上海市浦东新区人民法院（2020）沪0115刑初5509号刑事判决书对被告人石某某1犯诈骗罪判处拘役四个月，缓刑四个月，并处罚金人民币一千元中的缓刑部分。被告人石某某1犯帮助信息网络犯罪活动罪，判处有期徒刑八个月，并处罚金人民币一万元，与前罪判处拘役四个月，并处罚金人民币一千元并罚，决定执行有期徒刑八个月，并处罚金人民币一万一千元。

（刑期从判决执行之日起计算。判决执行以前先行羁押的，羁押一日折抵刑期一日，即自2021年12月16日起至2022年4月20日止。罚金于判决生效后十日内缴纳。）

二、被告人陈某2犯帮助信息网络犯罪活动罪，判处有期徒刑八个月，缓刑一年，并处罚金人民币一万元。

三、被告人王某3犯帮助信息网络犯罪活动罪，判处拘役六个月，缓刑八个月，并处罚金人民币五千元。

四、被告人张某4犯帮助信息网络犯罪活动罪，判处拘役六个月，缓刑八个月，并处罚金人民币五千元。

（以上三名被告人缓刑考验期限，均从判决确定之日起计算。罚金于判决生效后十日内缴纳。）

五、被告人石某某1退出的违法所得人民币四千元、被告人陈某2退出的违法所得人民币二万元，予以没收；扣押在案的涉案银行卡，由公安机关依法予以处理。

如不服本判决，可在接到判决书的第二日起十日内，通过本院或者直接向江苏省淮安市中级人民法院提出上诉。书面上诉的，应当提交上诉状正本一份，副本两份。

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审 判 员　严丽莉

二〇二一年十二月十六日

法官助理　陈一鸣

书 记 员　晋　佩