案由 帮助信息网络犯罪活动掩饰、隐瞒犯罪所得、犯罪所得收益
案号 （2021）苏0581刑初982号
常熟市人民检察院以常检刑诉〔2021〕333号起诉书指控被告人江某犯帮助信息网络犯罪活动罪、掩饰、隐瞒犯罪所得罪，向本院提起公诉。本院依法组成合议庭，公开开庭审理了本案。常熟市人民检察院指派检察员张灵原出庭支持公诉，被告人江某、辩护人姚秋阳到庭参加诉讼。现已审理终结。
常熟市人民检察院指控：一、帮助信息网络犯罪活动罪。被告人江某于2020年底至2021年2月间，为谋取非法利益，在明知他人实施信息网络犯罪活动的情况下，出售本人名下中国工商银行卡（卡号62×××28）1张、出租本人名下中国农业银行卡（卡号62×××74）1张及中国工商银行卡（卡号62×××81）1张，帮助他人收取并转移违法犯罪资金共计人民币500余万元。现已查明，前述农业银行卡以及尾号1381工商银行卡收取款项中有郑某、张某、刘某1等人被诈骗款。2021年7月21日，被告人江某自愿认罪、同意量刑建议和程序适用，并在值班律师在场的情况下签署认罪认罚具结书。二、掩饰、隐瞒犯罪所得罪。被告人江某于2021年2月19日，在明知本人名下中国农业银行卡（卡号62×××74）已出租给他人用于收取违法犯罪资金的情况下，仍帮助他人持上述银行卡至银行柜台取现人民币12万元。其中，人民币9.9万元系刘某3、许某、艾某被诈骗款。2021年7月21日，被告人江某自愿认罪、同意量刑建议和程序适用，并在值班律师在场的情况下签署认罪认罚具结书。
公诉机关据此认为，被告人江某明知他人利用信息网络实施犯罪，为其犯罪提供支付结算帮助，情节严重；明知是犯罪所得而予以转移，其行为分别触犯了《中华人民共和国刑法》第二百八十七条之二第一款、第三百一十二条第一款的规定，犯罪事实清楚，证据确实、充分，应当以帮助信息网络犯罪活动罪、掩饰隐瞒犯罪所得罪追究其刑事责任。被告人江某在判决宣告以前犯数罪，应当数罪并罚。被告人江某自愿如实供述自己的罪行，承认指控的犯罪事实，愿意接受处罚，可以从宽处理。被告人江某违法所得的一切财物，应当予以追缴。
被告人江某对公诉机关指控的犯罪事实、罪名、证据均未提出异议，表示认罪认罚。
辩护人姚秋阳对公诉机关指控的犯罪事实及罪名不持异议，认为被告人江某到案后经过办案机关的教育，已深刻认识到自己的错误，现在当庭自愿认罪，认罪态度良好，认罪认罚，其家庭比较困难，恳请法庭对其从轻处罚。
经审理查明：
一、帮助信息网络犯罪活动罪。
被告人江某于2020年底至2021年2月间，为谋取非法利益，在明知他人实施信息网络犯罪活动的情况下，出售本人名下中国工商银行卡（卡号62×××28）1张、出租本人名下中国农业银行卡（卡号62×××74）1张及中国工商银行卡（卡号62×××81）1张，帮助他人收取并转移违法犯罪资金共计人民币500余万元。现已查明，前述农业银行卡以及尾号1381工商银行卡收取款项中有郑某、张某、刘某1等人被诈骗款。
上述事实，有当庭举证并经法庭质证的下列证据予以证实：被害人郑某、张某、刘某1、刘某2、欧某、吴某、赵某、丘某、谢某、左某、李某的报案陈述笔录和电话通话记录，被告人江某的供述及辨认笔录，常熟市公安局搜查证、搜查笔录、扣押笔录、扣押决定书、扣押清单、手机1部、银行卡8张，提取笔录、微信聊天记录截图，协助查询财产通知书、银行交易明细，调取证据通知书、监控录像、截图和制作说明，电子数据检查笔录等。被告人江某当庭也作了相应供述。
上述证据均具有证明效力，本院予以确认。
二、掩饰、隐瞒犯罪所得罪。
被告人江某于2021年2月19日，在明知本人名下中国农业银行卡（卡号62×××74）已出租给他人用于收取违法犯罪资金的情况下，仍帮助他人持上述银行卡至银行柜台取现人民币12万元，其中包含被害人被诈骗款项：刘某328000元、许某70000元、艾某1000元，合计人民币9.9万元。
上述事实，有当庭举证并经法庭质证的下列证据予以证实：被害人刘某3、许某、艾某的报案陈述笔录和电话通话记录，被告人江某的供述及辨认笔录，常熟市公安局搜查证、搜查笔录、扣押笔录、扣押决定书、扣押清单、手机1部、银行卡8张，提取笔录、微信聊天记录截图，协助查询财产通知书、银行交易明细，调取证据通知书、监控录像、截图和制作说明，电子数据检查笔录等。被告人江某当庭也作了相应供述。
上述证据均具有证明效力，本院予以确认。
三、其他量刑情节。
2021年3月24日，被告人江某被公安机关抓获。
被告人江某自愿认罪、同意量刑建议和程序适用，并在值班律师在场的情况下签署认罪认罚具结书。
上述事实，有当庭举证并经法庭质证的下列证据予以证实：抓获经过、发破案经过，认罪认罚具结书，人口信息等。上述证据均具有证明效力，本院予以确认。
本院认为，被告人江某明知他人利用信息网络实施犯罪，仍提供支付结算帮助，情节严重；明知是犯罪所得而予以转移，其行为已分别构成帮助信息网络犯罪活动罪、掩饰、隐瞒犯罪所得罪，应依法分别予以惩处。被告人江某在判决宣告以前犯数罪，应当数罪并罚。被告人江某自愿如实供述自己的罪行，承认指控的犯罪事实，愿意接受处罚，可以从宽处理。公诉机关指控被告人江某犯帮助信息网络犯罪活动罪、掩饰、隐瞒犯罪所得罪的事实清楚，证据确实、充分，指控的罪名正确，提请的量刑建议适当，予以采纳。对辩护人的主要辩护意见，经查属实，予以采纳。据此，依照《中华人民共和国刑法》第二百八十七条之二第一款、第三百一十二条第一款、第六十九条、第六十四条及《中华人民共和国刑事诉讼法》第十五条之规定，判决如下：
一、被告人江某犯帮助信息网络犯罪活动罪，判处有期徒刑十个月，并处罚金人民币五千元；犯掩饰、隐瞒犯罪所得罪，判处有期徒刑二年六个月，并处罚金人民币五千元，数罪并罚，决定执行有期徒刑二年十个月，并处罚金人民币一万元。
（刑期从判决执行之日起计算。判决执行以前先行羁押的，羁押一日折抵刑期一日。即自2021年3月24日起至2024年1月23日止。罚金于本判决生效后立即缴纳。）
二、被告人江某的违法所得依法予以追缴。
如不服本判决，可在接到判决书的第二日起十日内，通过本院或者直接向江苏省苏州市中级人民法院提出上诉。书面上诉的，应当提交上诉状正本一份，副本二份。
审 判 长 王惠良
人民陪审员 沈青妹
人民陪审员 陶 心
二〇二一年十一月十五日
书 记 员 朱怡婷
