案由    帮助信息网络犯罪活动    

案号    （2021）湘0922刑初453号    

桃江县人民检察院以益桃检刑诉（2021）230号起诉书指控被告人孙某某1、李某2、汤某某3犯帮助信息网络犯罪活动罪，于2021年12月21日向本院提起公诉。本院经审查，于同日受理立案，并依法适用简易程序，由审判员苏利群独任审判，由张芸担任法官助理，公开开庭审理了本案。书记员刘利担任法庭记录。桃江县人民检察院指派检察官李诗云、检察官助理潘娅出庭支持公诉。被告人孙某某1及其辩护人、李某2、汤某某3到庭参加了诉讼，本案现已审理终结。

桃江县人民检察院指控：2021年7月期间，被告人孙某某1、李某2、汤某某3明知他人上线利用信息网络实施违法犯罪活动，为获取非法利益，仍提供银行卡为上线进行信息网络犯罪活动提供支付结算帮助。经查，被告人孙某某1的尾数为3223中国银行卡、尾数为6178农业银行卡共计涉及至少九起电信网络诈骗犯罪活动，共计吸收资金3972885元，从中非法获利约9500元；被告人李某2尾数为9582工商银行卡、尾数为8535中国银行卡共计涉及至少七起电信网络诈骗犯罪活动，共计吸收资金2886372元，从中非法获利约11000元；被告人汤某某3尾数为8977农业银行卡涉及至少八起电信网络诈骗犯罪活动，共计吸收资金1781172.49元，从中非法获利500元。具体犯罪事实如下：

一、被告人孙某某1为网络诈骗活动提供支付结算的犯罪事实

1、2021年7月15日至2021年7月16日，广东省潮州市的被害人王某1被他人以“杀猪盘”诈骗的方式实施诈骗，其中300000元转入被告人孙某某1的尾数3223中国银行卡后被转走，其中251757元转入被告人孙某某1的尾数6178农业银行卡后被转走。

2、2021年7月17日，湖南省桃江县的被害人戴某被他人以提现的方式实施诈骗，其中10000元转入被告人孙某某1的尾数为6178农业银行卡后被转走。

3、2021年7月16日，湖北省黄石市的被害人张某1被他人以投资诈骗的方式实施诈骗，其中3000元转入被告人孙某某1的尾数为6178农业银行卡后被转走。

4、2021年7月16日，广东省深圳市的被害人李某1被他人以投资诈骗的方式实施诈骗，其中800000元转入被告人孙某某1的尾数为6178农业银行卡后被转走。

5、2021年7月16日，江苏省盐城市的被害人洪某被他人诈骗，其中301000元转入被告人孙某某1的尾数为6178农业银行卡后被转走。

6、2021年7月16日，浙江省义乌市的被害人张某2被他人以投资诈骗的方式实施诈骗，其中20000元转入被告人孙某某1的尾数为6178农业银行卡后被转走。

7、2021年7月16日，福建省福州市福清市的被害人王某2被他人诈骗，其中73000元转入被告人孙某某1的尾数为6178农业银行卡后被转走。

8、2021年7月16日，浙江省嘉兴市的被害人腾某被他人以投资诈骗的方式实施诈骗，其中70000元转入被告人孙某某1的尾数为6178农业银行卡后被转走。

9、2021年，浙江省仙居县的被害人郭某被他人诈骗，其中100元转入被告人孙某某1的尾数为6178农业银行卡后被转走。

二、被告人李某2为网络诈骗活动提供支付结算的犯罪事实

1、2021年7月13日，湖南省桃江县的被害人戴某被他人以提现的方式实施诈骗，其中800元转入被告人李某2尾数8535中国银行卡后被转走。

2、2021年7月，广东省深圳市的被害人李某1被他人以投资诈骗的方式实施诈骗，其中100000元转入被告人李某2尾数8535中国银行卡后被转走。

3、2021年7月12日，江苏省南通市的被害人张某3被他人以投资诈骗的方式实施诈骗，其中100000元转入被告人李某2尾数8535中国银行卡后被转走。

4、2021年7月12日，新疆自治区乌鲁木齐市的被害人刘某被他人诈骗，其中38000元转入被告人李某2尾数8535中国银行卡后被转走。

5、2021年7月12日，湖南省新邵县的被害人曾某被他人诈骗，其中44362元转入被告人李某2尾数为8535中国银行卡后被转走。

6、2021年7月12日，湖北省黄石市的被害人张某1被他人以投资的方式实施诈骗，其中45000元转入被告人李某2的尾数9582工商银行卡后被转走。

7、2021年7月12日，福建省福州市福清市的被害人王某2被他人诈骗，其中20000元转入被告人李某2尾数为9582工商银行卡被转走。

三、被告人汤某某3为网络诈骗活动提供支付结算的犯罪事实

1、2021年7月18日,湖南省桃江县的被害人戴某被他人以提现的方式实施诈骗，其中45800元转入被告人汤某某3的该银行卡后被转走。

2、2021年7月18日，江苏省南京市的被害人高某被他人以“杀猪盘”诈骗的方式实施诈骗，其中20000元转入被告人汤某某3的该银行卡后被转走。

3、2021年7月17日，贵州省的被害人王某3被他人以“杀猪盘”诈骗的方式实施诈骗，其中5000元转入被告人汤某某3的该银行卡中被转走。

4、2021年7月17日至2021年7月18日，浙江省仙居县的被害人郭某被他人诈骗，其中8200元转入被告人汤要疯的该银行卡中后被转走。

5、2021年7月16日，重庆市大渡口区的被害人李某2被他人以“杀猪盘”诈骗的方式实施诈骗，其中30530元转入被告人汤某某3的该银行卡后被转走。

6、2021年7月17日至2021年7月18日，重庆市渝北区的被害人丁某被他人以“杀猪盘”诈骗的方式实施诈骗，其中40000元转入被告人汤某某3的该银行卡中后被转走。

7、2021年7月17日，陕西省西安市的被害人周某被他人诈骗，其中50000元转入被告人汤某某3的该银行卡后被转走。

8、2021年7月17日，北京市房山区的被害人陈某被他人以杀猪盘诈骗的方式实施诈骗，其中11000元转入被告人汤某某3的该银行卡中后被转走。

案发后，被告人孙某某1于2021年8月27日被抓获归案，被告人李某2于2021年9月4日自动到XX机关投案，因疫情防控未送看守所羁押，被告人汤某某3于2021年8月27日被抓获归案。

在本案审理过程中，被告人孙某某1向本院退缴违法所得人民币9500元，被告人汤某某3向本院退缴违法所得人民币500元。

上述事实，被告人孙某某1及其辩护人、李某2、汤某某3在开庭审理过程中均不持异议，并有户籍证明、到案经过、银行交易明细详单、聊天记录截图等书证，视听资料，证人戴某、李某1等人的证言，辨认笔录、提取笔录，被告人孙某某1、李某2、汤某某3的供述与辩解等证据予以证实，经庭审查证属实，本院予以认定。

本院认为，被告人孙某某1、李某2、汤某某3明知他人利用信息网络实施犯罪,仍为其提供银行卡进行转账支付结算帮助,情节严重，其行为均已构成帮助信息网络犯罪活动罪。桃江县人民检察院对孙某某1、李某2、汤某某3犯帮助信息网络犯罪活动罪的指控成立，依法应当追究其刑事责任。被告人李某2自动到XX机关投案，并如实供述其犯罪事实，系自首，依法可以从轻或者减轻处罚。到案后，被告人孙某某1、汤某某3如实供述其罪行，均系坦白，依法可以从轻处罚。被告人孙某某1、李某2、汤某某3自愿认罪认罚，均依法可以从宽处理。对被告人孙某某1、李某2、汤某某3犯罪所得的一切财物，应依法予以追缴，上缴国库。依照《中华人民共和国刑法》第二百八十七条之二、第六十七条第一款、第三款、第四十二条、第四十四条、第五十二条、第五十三条、第六十四条，《中华人民共和国刑事诉讼法》第十五条、第二百零一条之规定，判决如下：

一、被告人孙某某1犯帮助信息网络犯罪活动罪，判处拘役五个月，并处罚金人民币三千元（已缴纳）；

二、被告人李某2犯帮助信息网络犯罪活动罪，判处拘役四个月，并处罚金人民币三千元（此款限判决生效后十日内缴纳）；

三、被告人汤某某3犯帮助信息网络犯罪活动罪，判处拘役五个月，并处罚金人民币三千元（已缴纳）；

四、对被告人孙某某1向本院退缴的违法所得人民币九千五百元，被告人汤某某3向本院退缴的违法所得人民币五百元，上缴国库；对被告人李某2的违法所得人民币一万一千元，依法予以追缴，上缴国库。

（刑期从判决执行之日起计算。判决执行以前先行羁押的，羁押一日折抵刑期一日。即被告人孙某某1的刑期自2021年8月27日起至2022年1月26日止；即被告人李某2的刑期自2021年9月4日起至2022年1月3日止；即被告人汤某某3的刑期自2021年8月27日起至2022年1月26日止。）

如不服本判决，可在接到判决书的第二日起十日内，通过本院或者直接向湖南省益阳市中级人民法院提出上诉。书面上诉的，应当提交上诉状正本一份，副本二份。

审 判 员　苏利群

二〇二一年十二月三十日

法官助理　张　芸

书 记 员　刘　利