案由    帮助信息网络犯罪活动    

案号    （2021）湘0581刑初494号    

湖南省武冈市人民检察院以邵武检刑诉〔2021〕217号起诉书指控被告人杨某犯帮助信息网络犯罪活动罪，于2021年12月16日向本院提起公诉。本院受理后，依法适用简易程序，实行独任审判，公开开庭进行了审理。湖南省武冈市人民检察院指派检察官刘孝华出庭支持公诉，被告人杨某到庭参加诉讼。本案现已审理终结。

湖南省武冈市人民检察院指控：

2021年5月份，被告人杨某联系文某（另案处理），让文某介绍赚钱的事情给他做，文某便告诉杨某只要将银行卡给他用于转账跑分，给其每张银行卡千分之三的转账金额的好处费，杨某明知文某是用于网络违法犯罪活动，还是将银行卡出租给文某使用，杨某提供本人名下的建设银行卡及工商银行卡给文某用于跑分洗钱。杨某为获取更大的利益直接发展了曾某、曾某1、杨某、李某（四人均另案处理）等下线帮其洗钱，并以利益相诱惑要求李某帮其找人找卡，间接发展了段某、李某1、苏某、段某2、段某3（五人均另案处理）等人。自2021年5月至7月，杨某的中国建设银行卡的支付结算流水4825138元，工商银行卡支付结算流水为19737923.96元。两张卡双向流水为24563061.96元。2021年5月至6月间，李某提供了四张银行卡给杨某用于跑分，四张卡的双向总流水为10231347.8元。2021年5月，曾某使用了工行卡及建行卡给杨某用于跑分，两张卡的双向流水为3786903.22元。2021年6月8日至7月，曾某1提供本人名下的三张银行卡给杨某，三张银行卡转账共23804115.86元，收款共231509.76元。2021年6月，段某提供本人名下的中国银行卡给李某、杨某，转出3371356.75元，转入3368783.76元。2021年6月至7月间，李某纠集李某1提供本人名下的三张银行卡给杨某，三张银行卡共计转款5374677.14元，收款5375694.52元。2021年6月10日至7月21日，李某纠集苏某提供五张银行卡帮助杨某，五张银行卡转入金额为14367880.2元，转出金额为14330584.86元。2021年7月，李某1纠集段某2用本人名下的两张银行卡帮助李某、杨某，两张卡总计转款2222063.07元，收款2222073.13。2021年6月，李某纠集段某3提供两张银行卡帮李某、杨某，两张卡共计收款948750.14元，转款974988.88元。2021年7月，杨某提供了三张银行卡给杨某用于跑分，三张银行卡入账金额为1339768.43元，双向流水为2660849.17元。被告人杨某为了非法获利，明知他人从事网络犯罪活动，直接或间接发展下线从事支付结算活动，数额十分巨大，支付结算单向银行流水70984292.07元，支付结算双向银行流水超1.4亿元。上述银行卡涉及全国多起电信网络诈骗案件。

被告人杨某到案后如实供述自己的罪行，并自愿认罪认罚。

公诉机关提交了到案经过、银行流水等相关书证，证人曾某等人的证言，同案人李某等人的供述与辩解、被告人杨某的供述与辩解，提取笔录，辨认笔录，讯问光盘等证据。

公诉机关认为，被告人杨某明知他人利用网络实施违法犯罪活动，仍提供银行卡进行支付结算，情节严重。其行为已触犯《中华人民共和国刑法》第二百八十七条之二第一款的规定，犯罪事实清楚，证据确实、充分，应当以帮助信息网络犯罪活动罪追究其刑事责任。认罪认罚，应当适用《中华人民共和国刑事诉讼法》第十五条的规定，从轻处罚。建议判处被告人杨某有期徒刑二年十个月，并处罚金。

被告人杨某对指控的事实、罪名、证据及量刑建议没有异议，同意适用简易程序且签字具结，在开庭审理过程亦无异议。

经审理查明的事实、证据与公诉机关指控的一致。另查明，侦查机关于2021年9月18日已对被告人杨某违法所得39000元予以扣押。

本院认为，被告人杨某明知他人利用信息网络实施犯罪，仍为其犯罪提供支付结算的帮助，情节严重，其行为已构成帮助信息网络犯罪活动罪。公诉机关的指控成立。杨某自愿认罪认罚，且有坦白的情节，可以从轻处罚。杨某的违法所得应予追缴。公诉机关的量刑建议适当。依照《中华人民共和国刑法》第二百八十七条之二第一款，第五十二条，第六十四条，第六十七条第三款，《中华人民共和国刑事诉讼法》第十五条的规定，判决如下：

一、被告人杨某犯帮助信息网络犯罪活动罪，判处有期徒刑二年十个月，并处罚金人民币七万元；

（刑期从判决执行之日起计算，判决执行前先行羁押的，羁押一日折抵刑期一日，即被告人杨某的刑期自2021年9月17日起至2024年7月16日止。所处罚金于判决生效后30日缴清。）

二、对被告人杨某的违法所得39000元予以追缴。

如不服本判决，可在接到判决书的第二日起十日内，通过本院或者直接向湖南省邵阳市中级人民法院提出上诉。书面上诉的，应当提交上诉状正本一份，副本二份。

审　判　员　　黄志光

二〇二一年十二月三十日

法官　助理　　郭　凯

代理书记员　　向　芳