案由 合同诈骗
案号 （2021）吉0581刑初308号
梅河口市人民检察院以梅检一部刑诉［2021］Z244号起诉书指控被告人刘某某犯合同诈骗罪，于2021年7月16日向本院提起公诉，本院经审查于同日受理，依法适用普通程序，组成合议庭，于2021年11月17日公开开庭审理了本案。梅河口市人民检察院指派检察员陈强出庭支持公诉，被告人刘某某及其辩护人丁世武到庭参加诉讼。审理期间，根据检察机关建议，本案决定两次延期审理。本案现已审理终结。
梅河口市人民检察院指控：2018年至2019年，被告人刘某某在国信公司任销售员，负责销售二手车。2018年11月，被害单位永诚公司与力宇商贸达成合作协议，约定永诚公司用力宇商贸的资质和名义实际出资，开展汽车贷款业务。2019年4月至9月，刘某某诱骗任某、徐某、郭某、梁某、王某、曲某贷款购车，声称以任某等人名义购买二手车，不需要偿还贷款并给予一定“手续费”。任某等人为了牟取非法利益，在刘某某指使下，以本人的名义贷款购车，提供虚假的身份、收入证明，骗取永诚公司为其贷款购车提供担保，同时以其购买的二手车作为抵押，与保定支行、力宇商贸签订《中国工商银行信用卡汽车专项分期付款／担保（抵押、质押及保证）合同》。合同签订以后，刘某某又指使任某等人出具承诺书、委托书、声明等承诺低价出售抵押车辆，并与受让人签订抵押借款合同、质押债权转让协议等合同，将已抵押车辆低价转售，牟取非法利益，事后分给任某等人好处费。由于刘某某、任某等人在合同签订后未全部偿还贷款，且无实际履行能力，永诚公司需承担保证责任，并已经代为清偿了部分贷款本息。具体犯罪事实分述如下：
1.2019年4月21日，刘某某利用前述手段诱骗梁某贷款68000元购买了一辆杰德牌轿车，指使梁某与保定支行、力宇商贸签订了合同。刘某某随后将该车低价转售，并分给梁某7000元好处费。案发后，刘某某未偿还贷款，按照合同约定，梁某需偿还贷款本息及手续费81600元，由永诚公司担保。目前，梁某及永诚公司已经偿还了部分贷款。
2.2019年7月31日，刘某某利用前述手段诱骗郭某贷款75000元购买了一辆白色现代牌轿车，指使郭某与保定支行、力宇商贸签订了合同。刘某某随后将该车低价转售，并分给郭某10000元好处费。由于刘某某、郭某未偿还贷款，永诚公司需代为清偿贷款本息及手续费90000元。
3.2019年8月19日，刘某某利用前述手段诱骗任某贷款78000元购买了一辆宝马牌轿车，指使任某与保定支行、力宇商贸签订了合同。刘某某随后将该车低价转售，并分给任某7000元好处费。由于刘某某、任某未偿还贷款，永诚公司代为清偿了贷款本息及手续费91104.2元。
4.2019年9月12日，刘某某利用前述手段诱骗曲某贷款61000元购买了一辆起亚牌汽车，指使曲某与保定支行、力宇商贸签订了合同。刘某某随后将该车低价转售，并分给曲某5000元好处费。由于刘某某、曲某未偿还全部贷款，永诚公司需代为清偿贷款本息及手续费73200元，目前永诚公司已清偿部分贷款本息。
5.2019年9月25日，刘某某利用前述手段诱骗王某贷款68000元购买了一辆大众牌汽车，指使王某与保定支行、力宇商贸签订了合同。刘某某随后将该车低价转售，并分给王某3000元好处费。由于刘某某、王某未偿还全部贷款，永诚公司代为清偿贷款本息及手续费78144.59元。
6.2019年10月3日，刘某某利用前述手段诱骗徐某贷款93000元购买了一辆奥德赛牌轿车，指使徐某与保定支行、力宇商贸签订了合同。刘某某随后将该车低价转售，并分给徐某4500元好处费。由于刘某某、徐某未偿还贷款，永诚公司代为清偿了贷款本息及手续费112800元。
针对上述指控，公诉机关向本院提供了书证、证人证言、被害人陈述、被告人的供述与辩解、视听资料等证据材料。
公诉机关认为，被告人刘某某以非法占有为目的，在签订、履行合同过程中，骗取对方当事人财物，数额巨大，其行为触犯了《中华人民共和国刑法》第二百二十四条的规定，犯罪事实清楚，证据确实、充分，应当以合同诈骗罪追究其刑事责任。根据《中华人民共和国刑事诉讼法》第一百七十六条第一款的规定，提起公诉，请依法判处。
被告人刘某某对公诉机关指控的犯罪事实、罪名及量刑建议均无异议，签署认罪认罚具结书，当庭亦表示认罪认罚。
刘某某的辩护人对公诉机关指控刘某某的罪名没有异议，认为刘某某认罪态度好；在合同诈骗犯罪中处于从属地位，起到的是次要作用；具有立功表现；积极赔偿被害人损失，并取得了谅解；建议法庭对被告人刘某某从轻、减轻、从宽处理，判处三年以下有期徒刑。
经审理查明的事实与公诉机关指控的事实一致。
另查明，2019年4月21日，刘某某诱骗梁某贷款68000元购买了一辆杰德牌轿车，梁某已还贷款32203元；
2019年7月31日，刘某某诱骗郭某贷款75000元购买了一辆白色现代牌轿车，后该车通过质押转卖给刘某。2020年10月的一天晚上，该车被永诚公司拖走。
2019年8月19日，刘某某诱骗任某贷款78000元购买了一辆宝马牌轿车，后该车通过质押转卖给罗某。2020年7月4日，该车被永诚公司拖走。
2019年9月25日，刘某某诱骗王某贷款68000元购买了一辆大众牌汽车，后该车通过质押转卖给冷某。2020年6月28日，该车被永诚公司拖走。
公安机关对卢某、任某、王某、郭某、曲某涉嫌诈骗犯罪立案侦查，于2021年8月18日对王某、郭某、曲某依法刑事拘留，于2021年8月27日对卢某依法刑事拘留，于2021年9月4日对任某依法刑事拘留。
2021年11月5日，刘某某与永诚公司签订了赔偿谅解协议，刘某某赔偿该公司损失人民币一万二千元，公司对刘某某所犯的刑事责任予以谅解。
上述事实，有经庭审举证、质证的法律手续、户籍证明、到案经过、银行交易明细、转账凭证、微信转账记录、合同书、承诺书、证人梁某、郭某、任某、曲某、王某、徐某、刘某、罗某、冷某的证言、被害人李某、秦某的陈述、辨认笔录、被告人供述与辩解、视听资料、赔偿谅解协议书及收据等证据予以证实，足以认定。
本院认为，卢某在经营国信公司二手车买卖中，通过永诚公司开展二手车购车贷款业务，被告人刘某某为获取销售二手车的提成款，承诺给他人好处费，指使他人弄虚作假，顶名贷款购车，在签订信用卡汽车专项分期付款合同时，告诉顶名贷款购车的人不用偿还贷款，后又采用非法手段，将该顶名贷款车低价转售，从中牟取非法利益。刘某某共作案六起，累计骗取贷款购车款443000元。综上，被告人刘某某以非法占有为目的，在签订、履行合同过程中，骗取对方当事人财物，数额巨大，其行为构成合同诈骗罪，公诉机关指控罪名成立，本院予以支持。纵观全案合同诈骗的数额，未被刘某某全部占有，刘某某仅得到了少部分提成款，且有一辆车已还款32203元，三辆车已被永诚公司拖回，结合刘某某在合同诈骗中的作用，根据量刑指导意见，综合考虑对刘某某的量刑。刘某某当庭认罪认罚，并将非法获利，主动退赔给被骗单位，得到了谅解，可对其酌情从轻处罚。关于刘某某的辩护人认为，刘某某具有签署认罪认罚具结书，认罪态度好、交纳赔偿款并取得了被害人的谅解、被害人的实际损失得到了减少等情节，建议对刘某某从轻处罚的意见，本院予以采纳。公诉机关的量刑建议适当，本院应予采纳。综上，根据被告人刘某某的犯罪事实、性质、情节以及对社会的危害程度，依照《中华人民共和国刑法》第二百二十四条、第五十二条、第五十三条及《中华人民共和国刑事诉讼法》第十五条之规定，判决如下：
被告人刘某某犯合同诈骗罪，判处有期徒刑三年，并处罚金人民币五千元（罚金已缴纳）。
（刑期自判决执行之日起计算。判决执行以前先行羁押的，羁押一日折抵刑期一日，即自2021年3月17日起至2024年3月16日止。）
如不服本判决，可在接到判决书之次日起十日内，通过本院或者直接向吉林省通化市中级人民法院提出上诉。书面上诉的，应提交上诉状正本一份，副本两份。
审判长 赵贵臣
人民陪审员 于倩倩
人民陪审员 姚行海
二〇二一年十一月十七日
书记员 崔玉涵
