案由    合同诈骗    

案号    （2021）川3401刑初395号    

西昌市人民检察院以西市检诉刑诉【2021】225号起诉书指控被告人安某某犯合同诈骗罪，于2021年9月18日向本院提起公诉，本院依法组成合议庭，公开开庭进行了审理。西昌市人民检察院指派检察员杨军出庭支持公诉。被告人安某某及其辩护人到庭参加了诉讼。现已审理终结。

公诉机关指控：被告人安某某于2016年11月17日在西昌成立西昌富邦源蓖麻有限公司，后其虚构在宁南县布拖县、普格县蓖麻种植项目（经过宁南、普格、布拖发改局查询，西昌富邦源蓖麻有限公司从未在上述县办理过任何项目备案手续），以西昌富邦源蓖麻有限公司的名义分别与苟某、比某、杨某华等十余人签订《蓖麻种植打坑合同》，将在布拖县、宁南县普格县挖蓖麻坑的工程承包给苟某、比某、杨某华等十余人来做，其中：1、2017年8月21日与苟某签订《蓖麻种植打坑合同》将在普格县挖蓖麻坑的工程承包给苟某，收取苟某保证金4万元；2、2019年3月8日、2019年2月1日与侯某签订《蓖麻种植打坑合同》将在盐源县、德昌县挖蓖麻坑的工程承包给侯某，收取乃某保证金3万元，合同是侯某签订的，钱是由乃某出的；3、2017年1月26日、2018年7月30日与胡某签订《蓖麻种植打坑合同》将在盐源县、德昌县挖蓖麻坑的工程承包给胡某，收取胡某保证金1万元；4、2017年5月20日与杨某华签订《蓖麻种植打坑合同》将在宁南县挖蓖麻坑的工程承包给杨某华，收取杨某华保证金3万元；5、2017年7月5日与陶某、吴某签订《蓖麻种植打坑合同》将在宁南县挖蓖麻坑的工程承包给陶某、吴某，收取陶某保证金5万元；6、2018年8月10日与吉某1签订《蓖麻种植打坑合同》将在宁南县挖蓖麻坑的工程承包给吉某1，收取吉某1保证金2万元；7、2018年5月7日与吉某2签订《蓖麻种植打坑合同》将在普格县挖蓖麻坑的工程承包给吉某2，收取吉某2保证金3万元；8、2018年7月14日与的某签订《蓖麻种植打坑合同》将在普格县挖蓖麻坑的工程承包给的某，收取的某保证金3万元；9、2017年12月与阿某签订《蓖麻种植打坑合同》将在普格县挖蓖麻坑的工程承包给阿某，收取阿某保证金3万元；10、2017年6月3日与段某签订《蓖麻种植打坑合同》将在宁南县挖蓖麻坑的工程承包给段某，收取段某保证金4万元；11、2018年4月30日与金某签订《蓖麻种植打坑合同》将在会东县挖蓖麻坑的工程承包给金某，收取金某保证金2万元；12、2018年8月11日与李某签订《蓖麻种植打坑合同》将在德昌县挖蓖麻坑的工程承包给李某，收取李某保证金10万元；13、2018年12月22日与拉某签订《蓖麻种植打坑合同》将在会理县挖蓖麻坑的工程承包给拉某，收取拉某保证金3万元；14、2018年7月8日与比某签订《蓖麻种植打坑合同》将在布拖县挖蓖麻坑的工程承包给比某，收取比某保证金7万元；15、2018年9月20日与吉某3签订《蓖麻种植打坑合同》将在会东县挖蓖麻坑的工程承包给吉某3，收取吉某3保证金1万元；16、2018年8月10日与吉某4签订《蓖麻种植打坑合同》将在宁南县挖蓖麻坑的工程承包给吉某4，收取吉某4保证金2万元；17、2018年2月8日与付某签订《蓖麻种植打坑合同》将在德昌县挖蓖麻坑的工程承包给付某，收取付某保证金10万元；以上共计收取苟某等17人工程保证金66万元。被告人安某某在收取工程保证金后，并未安排被害人实际进入场地施工，而是将骗取的钱全部挥霍耗尽。

为支持指控，公诉机关当庭出示了证据：报案材料、抓获经过、物证、书证、证人证言、被告人的供述与辩解、被害人陈述、勘验检查辨认等笔录、视听资料等。公诉机关认为，被告人的行为构成合同诈骗罪，数额巨大，诉请我院判处。

被告人安某某对公诉机关指控的犯罪事实、罪名及当庭出示的证据均无异议，并当庭自愿认罪。其辩护人辩称：1、公诉机关指控被告人安某某诈骗段某4万元，而段某实际为西昌富邦源蓖麻有限公司股东，该4万元系段某的出资，并非诈骗金额；2、公诉机关指控被告人安某某诈骗比某7万元，而实际安某某仅收到5万元；3、公诉机关指控被告人安某某诈骗付某10万元，而实际上付某只给了5万元；4、公诉机关指控被告人安某某诈骗胡某1万元，而实际上案发前，安某某已归还胡某这1万元；5、该案因属单位犯罪，不是个人犯罪；6、被告人安某某系初犯、偶犯，到案后认罪态度好，建议对其从轻处罚。

经审理查明：被告人安某某于2016年11月17日在西昌成立西昌富邦源蓖麻有限公司，后其虚构在宁南县布拖县、普格县蓖麻种植项目（经过宁南、普格、布拖发改局查询，西昌富邦源蓖麻有限公司从未在上述县办理过任何项目备案手续），以西昌富邦源蓖麻有限公司的名义分别与苟某、比某、杨某华等十余人签订《蓖麻种植打坑合同》，将在布拖县、宁南县普格县挖蓖麻坑的工程承包给苟某、比某、杨某华等十余人来做，具体事实如下：

1、2017年8月21日与苟某签订《蓖麻种植打坑合同》将在普格县挖蓖麻坑的工程承包给苟某，收取苟某保证金4万元；

2、2019年3月8日、2019年2月1日与侯某签订《蓖麻种植打坑合同》将在盐源县、德昌县挖蓖麻坑的工程承包给侯某，收取乃某保证金3万元，合同是侯某签订的，钱是由乃某出的；

3、2017年5月20日与杨某华签订《蓖麻种植打坑合同》将在宁南县挖蓖麻坑的工程承包给杨某华，收取杨某华保证金3万元；

4、2017年7月5日与陶某、吴某签订《蓖麻种植打坑合同》将在宁南县挖蓖麻坑的工程承包给陶某、吴某，收取陶某保证金5万元；

5、2018年8月10日与吉某1签订《蓖麻种植打坑合同》将在宁南县挖蓖麻坑的工程承包给吉某1，收取吉某1保证金2万元；

6、2018年5月7日与吉某2签订《蓖麻种植打坑合同》将在普格县挖蓖麻坑的工程承包给吉某2，收取吉某2保证金3万元；

7、2018年7月14日与的某签订《蓖麻种植打坑合同》将在普格县挖蓖麻坑的工程承包给的某，收取的某保证金3万元；

8、2017年12月与阿某签订《蓖麻种植打坑合同》将在普格县挖蓖麻坑的工程承包给阿某，收取阿某保证金3万元；

9、2017年6也亖日与段某签订《蓖麻种植打坑合同》将在宁南县挖蓖麻坑的工程承包给段某，收取段某保证金4万元；

10、2018年4月30日与金某签订《蓖麻种植打坑合同》将在会东县挖蓖麻坑的工程承包给金某，收取金某保证金2万元；

11、2018年8月11日与李某签订《蓖麻种植打坑合同》将在德昌县挖蓖麻坑的工程承包给李某，收取李某保证金10万元；

12、2018年12月22日与拉某签订《蓖麻种植打坑合同》将在会理县挖蓖麻坑的工程承包给拉某，收取拉某保证金3万元；

13、2018年7月8日与比某签订《蓖麻种植打坑合同》将在布拖县挖蓖麻坑的工程承包给比某，收取比某保证金7万元；

14、2018年9月20日与吉某3签订《蓖麻种植打坑合同》将在会东县挖蓖麻坑的工程承包给吉某3，收取吉某3保证金1万元；

15、2018年8月10日于吉某4签订《蓖麻种植打坑合同》将在宁南县挖蓖麻坑的工程承包给吉某4，收取吉某4保证金2万元；

16、2018年2月8日与付某签订《蓖麻种植打坑合同》将在德昌县挖蓖麻坑的工程承包给付某，收取付某保证金10万元。

以上共计收取苟某等16人工程保证金65万元。被告人安某某在收取工程保证金后，并未安排被害人实际进入场地施工，而是将骗取的钱全部挥霍耗尽。

2021年6月1日，民警在冕宁县电力公诉家属区将被告人安某某抓获归案。

上述事实，有经庭审质证的受案登记表、立案决定书、拘留证、逮捕证、户籍证明、到案经过、授权书、协议、报案材料、开工令、合同、收条、合同诈骗投诉书、种植合同、收据收条、营业执照、公司公告、证明、现场富邦源蓖麻有限公司情况、证人证言、被害人陈述、被告人的供述与辩解、辨认笔录、安某某诈骗金额核对表、现场勘查笔录及照片、调取证据通知书、银行交易明细、刑事判决书等证据证实，足以认定。

本院认为，被告人安某某以非法占有为目的，虚构蓖麻种植项目，与他人签订合同，骗取他人保证金65万元，数额巨大，其行为已构成合同诈骗罪，公诉机关指控被告人安某某的罪名成立。被告人安某某自成立西昌富邦源蓖麻有限公司以来，该公司并无任何实际经营行为，被告人安某某以公司名义与被害人签订合同，骗取他人保证金，实属个人行为，系个人犯罪，因此，对其辩护人辩称本案系单位犯罪的意见，本院不予采信。公诉机关指控被告人安某某签订合同骗取胡某1万元，经被告人的辩护人当庭出示的证据（胡某收条一张）能够证实在案发前被告人安某某已归还胡某1万元工程保证金，对该笔诈骗金额的指控，本院依法予以扣减。对被告人的辩护人辩称被告人安某某已归还胡某1万元的意见，本院予以采信。被告人的辩护人辩称段某交给安某某的4万元系作为公司股东的出资，但并未提交证据予以证实，本院不予采信；被告人的辩护人辩称安某某仅收到比某5万元、付某5万元，并未提交证据予以证实，本院不予采信。被告人安某某到案后能如实供述，系坦白，可以从轻处罚；其当庭自愿认罪，可酌定从轻处罚，因此，对其辩护人辩称安某某系初犯、偶犯，到案后认罪态度好，建议对其从轻处罚的意见，本院予以采信。对公诉机关提出判处有期徒刑六年，并处罚金的意见，本院予以采纳。依照《中华人民共和国刑法》第二百二十四条、第六十七条第三款、第五十二条、第五十三条、第四十七条之规定，判决如下：

一、被告人安某某犯合同诈骗罪，判处有期徒刑六年，并处罚金人民币十万元（限判决生效后三十日内缴纳）；

(刑期从判决执行之日起计算。判决执行以前先行羁押的，羁押一日折抵刑期一日，即被告人的刑期自2021年6月1日起至2027年5月31日止)；

二、责令被告人安某某退赔被害人苟某4万元、乃某3万元、杨某华3万元、陶某5万元、吉某12万元、吉某23万元、的某3万元、阿某3万元、段某4万元、金某2万元、李某10万元、拉某3万元、比某7万元、吉某31万元、吉某42万元、付某10万元（限判决生效后三个月内给付）。

如不服本判决，可在接到判决书的第二日起十日内，通过本院或者直接向凉山彝族自治州中级人民法院提出上诉。书面上诉的，应当提交上诉状正本一份，副本二份。

审　判　长　　沙开翔

审　判　员　　江　涛

人民陪审员　　姚加林

二〇二一年十月十五日

书　记　员　　何　玲