审理法院： 张掖市甘州区人民法院
案 号： （2012）甘刑初字第177号
案件类型： 刑事
案 由： 组织、领导传销活动罪
裁判日期： 2012-07-04
合 议 庭 ： 吕贤元杨惠玲谢凝
审理程序： 一审
审理经过
张掖市甘州区人民检察院以甘区检刑诉（2012）第84号起诉书指控被告人魏某1等20人犯组织、领导传销活动罪，于2012年5月25日向本院提起公诉。本院依法组成合议庭，公开开庭审理了本案。甘州区人民检察院指派检察员韩健生、代理检察员房永萍出庭支持公诉，各被告人及其辩护人均到庭参加了诉讼。现已审理终结。
本院查明
经审理查明，自2008年以来，被告人魏某1、陈某2、王某3、李某4、商某5、魏某6、黄某7、赵某8、赵某9、郭某10、郭某11、杨某12、王某13、郑某14、张某15、付某16、曹某17、李某18、莫某19、曾某20等人先后在张掖市甘州区以虚拟推销“上海豪尊有限责任公司”的“欧蓓丽”品牌化妆品获得高额回报为名，引诱、欺骗他人交纳不少于2900元现金的方式加入传销组织作为下线，引诱下线继续发展下线，传销人员达数百人，并严格按照层级和发展的下线人数、购买的数量来提成，骗取财物，严重扰乱了经济社会秩序。在传销组织中传销人员分为业务员（E级）、主管（D级）、主任（C级）、经理（B级）、总经理（A级）五个级别。被告人魏某1、陈某2、王某3、李某4、商某5、魏某6负责策划、领导、指挥传销活动，系该传销组织的A级经理。被告人黄某7、赵某8、赵某9、郭某10、郭某11、杨某12、王某13、郑某14、张某15、付某16、曹某17负责传销活动的领导、管理工作，系该传销组织的B级经理；被告人李某18、曾某20、莫某19负责传销活动的布置、协调等重要工作，系该传销组织的C级主任。
上述事实，各被告人在开庭审理过程中无异议，且卷内有各被告人的供述、辨认笔录、证人王钇冰的证言、扣押物品清单及从被告人处扣押的笔记本、记录的人员名单、工资表、黄色金属首饰、手机、手表、电脑、各被告人的户籍证明等证据证实，足以认定。
本院认为
本院认为，被告人魏某1、陈某2、王某3、李某4、商某5、魏某6、黄某7、赵某8、赵某9、郭某10、郭某11、杨某12、王某13、郑某14、张某15、付某16、曹某17、李某18、莫某19、曾某20以推销“上海豪尊有限责任公司”的“欧蓓丽”化妆品为名，将他人骗入传销组织，要求参加者以购买商品获得加入资格，并按照一定顺序组成层级，以发展人员数量作为计酬或者返利依据，引诱、胁迫参加者继续发展他人参加，骗取财物，严重扰乱了经济社会秩序，其行为已触犯刑律，构成组织、领导传销活动罪，公诉机关指控的犯罪事实及罪名成立，本院予以支持。在庭审中各被告人认罪态度好且自愿认罪，依据《最高人民法院、最高人民检察院、司法部
裁判结果
一、被告人魏某1犯组织、领导传销活动罪，判处有期徒刑二年，并处罚金二万元；
（刑期从判决执行之日起计算。判决执行以前先行羁押的，羁押一日折抵刑期一日，即自2012年4月5日起至2014年4月4日止。罚金二万元于判决生效之日一次性缴纳，上缴国库。）
二、被告人陈某2犯组织、领导传销活动罪，判处有期徒刑二年，并处罚金二万元；
（刑期从判决执行之日起计算。判决执行以前先行羁押的，羁押一日折抵刑期一日，即自2011年9月19日起至2013年9月18日止。罚金二万元于判决生效之日一次性缴纳，上缴国库。）
三、被告人王某3犯组织、领导传销活动罪，判处有期徒刑二年，并处罚金二万元；
（刑期从判决执行之日起计算。判决执行以前先行羁押的，羁押一日折抵刑期一日，即自2011年9月19日起至2013年9月18日止。罚金二万元于判决生效之日一次性缴纳，上缴国库。）
四、被告人商某5犯组织、领导传销活动罪，判处有期徒刑二年，并处罚金二万元；
（刑期从判决执行之日起计算。判决执行以前先行羁押的，羁押一日折抵刑期一日，即自2011年9月19日起至2013年9月18日止。罚金二万元于判决生效之日一次性缴纳，上缴国库。）
五、被告人李某4犯组织、领导传销活动罪，判处有期徒刑一年十个月，并处罚金一万九千元；
（刑期从判决执行之日起计算。判决执行以前先行羁押的，羁押一日折抵刑期一日，即自2011年9月19日起至2013年7月18日止。罚金一万九千元于判决生效之日一次性缴纳，上缴国库。）
六、被告人魏某6犯组织、领导传销活动罪，判处有期徒刑一年十个月，并处罚金一万九千元；
（刑期从判决执行之日起计算。判决执行以前先行羁押的，羁押一日折抵刑期一日，即自2011年9月19日起至2013年7月18日止。罚金一万九千元于判决生效之日一次性缴纳，上缴国库。）
七、被告人黄某7犯组织、领导传销活动罪，判处有期徒刑一年六个月，并处罚金一万八千元；
（刑期从判决执行之日起计算。判决执行以前先行羁押的，羁押一日折抵刑期一日，即自2011年9月19日起至2013年3月18日止。罚金一万八千元于判决生效之日一次性缴纳，上缴国库。）
八、被告人赵某8犯组织、领导传销活动罪，判处有期徒刑一年六个月，并处罚金一万八千元；
（刑期从判决执行之日起计算。判决执行以前先行羁押的，羁押一日折抵刑期一日，即自2011年9月17日起至2013年3月16日止。罚金一万八千元于判决生效之日一次性缴纳，上缴国库。）
九、被告人曹某17犯组织、领导传销活动罪，判处有期徒刑一年六个月，并处罚金一万八千元；
（刑期从判决执行之日起计算。判决执行以前先行羁押的，羁押一日折抵刑期一日，即自2011年9月19日起至2013年3月18日止。罚金一万八千元于判决生效之日一次性缴纳，上缴国库。）
十、被告人赵某9犯组织、领导传销活动罪，判处有期徒刑一年五个月，并处罚金一万八千元；
（刑期从判决执行之日起计算。判决执行以前先行羁押的，羁押一日折抵刑期一日，即自2011年9月19日起至2013年2月18日止。罚金一万八千元于判决生效之日一次性缴纳，上缴国库。）
十一、被告人郭某10犯组织、领导传销活动罪，判处有期徒刑一年五个月，并处罚金一万八千元；
（刑期从判决执行之日起计算。判决执行以前先行羁押的，羁押一日折抵刑期一日，即自2011年9月19日起至2013年2月18日止。罚金一万八千元于判决生效之日一次性缴纳，上缴国库。）
十二、被告人杨某12犯组织、领导传销活动罪，判处有期徒刑一年五个月，并处罚金一万八千元；
（刑期从判决执行之日起计算。判决执行以前先行羁押的，羁押一日折抵刑期一日，即自2011年9月19日起至2013年2月18日止。罚金一万八千元于判决生效之日一次性缴纳，上缴国库。）
十三、被告人付某16犯组织、领导传销活动罪，判处有期徒刑一年五个月，并处罚金一万八千元；
（刑期从判决执行之日起计算。判决执行以前先行羁押的，羁押一日折抵刑期一日，即自2011年9月17日起至2013年2月16日止。罚金一万八千元于判决生效之日一次性缴纳，上缴国库。）
十四、被告人郭某11犯组织、领导传销活动罪，判处有期徒刑一年四个月，并处罚金一万七千元；
（刑期从判决执行之日起计算。判决执行以前先行羁押的，羁押一日折抵刑期一日，即自2011年9月19日起至2013年1月18日止。罚金一万七千元于判决生效之日一次性缴纳，上缴国库。）
十五、被告人王某13犯组织、领导传销活动罪，判处有期徒刑一年四个月，并处罚金一万七千元；
（刑期从判决执行之日起计算。判决执行以前先行羁押的，羁押一日折抵刑期一日，即自2011年9月19日起至2013年1月18日止。罚金一万七千元于判决生效之日一次性缴纳，上缴国库。）
十六、被告人郑某14犯组织、领导传销活动罪，判处有期徒刑一年四个月，并处罚金一万七千元；
（刑期从判决执行之日起计算。判决执行以前先行羁押的，羁押一日折抵刑期一日，即自2011年9月19日起至2013年1月18日止。罚金一万七千元于判决生效之日一次性缴纳，上缴国库。）
十七、被告人张某15犯组织、领导传销活动罪，判处有期徒刑一年四个月，并处罚金一万七千元；
（刑期从判决执行之日起计算。判决执行以前先行羁押的，羁押一日折抵刑期一日，即自2011年9月19日起至2013年1月18日止。罚金一万八千元于判决生效之日一次性缴纳，上缴国库。）
十八、被告人李某18犯组织、领导传销活动罪，判处有期徒刑一年，并处罚金一万五千元；
（刑期从判决执行之日起计算。判决执行以前先行羁押的，羁押一日折抵刑期一日，即自2011年9月19日起至2012年9月18日止。罚金一万五千元于判决生效之日一次性缴纳，上缴国库。）
十九、被告人莫某19犯组织、领导传销活动罪，判处有期徒刑一年，并处罚金一万五千元；
（刑期从判决执行之日起计算。判决执行以前先行羁押的，羁押一日折抵刑期一日，即自2011年9月19日起至2012年9月18日止。罚金一万五千元于判决生效之日一次性缴纳，上缴国库。）
二十、被告人曾某20犯组织、领导传销活动罪，判处有期徒刑一年，并处罚金一万五千元；
（刑期从判决执行之日起计算。判决执行以前先行羁押的，羁押一日折抵刑期一日，即自2011年9月19日起至2012年9月18日止。罚金一万五千元于判决生效之日一次性缴纳，上缴国库。）
二十一、扣押的赃物依法没收，上缴国库（详见清单，附后）。
二十二、涉案赃款，依法没收，上缴国库（公安机关已上交）。
如不服本判决，可在接到判决书的第二日起十日内，通过本院或者直接向甘肃省张掖市中级人民法院提出上诉。书面上诉的，应当提交上诉状正本一份，副本一份。
审判人员
审判长吕贤元
审判员杨惠玲
代理审判员谢凝
裁判日期
二○一二年七月四日
书记员
书记员赵洁
