案由    合同诈骗    

案号    （2021）京0106刑初164号    

北京市丰台区人民检察院以京丰检一部刑诉〔2020〕1529号起诉书指控被告人蔡某某犯合同诈骗罪，于2021年1月6日向本院提起公诉。本院依法组成合议庭，公开开庭审理了本案。北京市丰台区人民检察院指派检察员马志坤出庭支持公诉，被告人蔡某某及其辩护人柯于河、曹永慧到庭参加诉讼。现已审理终结。

北京市丰台区人民检察院起诉书指控：

2017年底到2018年之间，被告人蔡某某在本市丰台区小井村自称能买到安置房，采取伪造“北京市龙汇景源投资管理公司”合同、加盖伪造的假公司印章的方式，与被害人签订《北京市小井村安置房屋买卖合同》，骗取被害人董某1人民币11．5万元，骗取被害人李某人民币66．5万元，骗取被害人陈某人民币58万元，后经索要，退还被害人董某1人民币11．5万，退还李某人民币68．5万元，退还陈某人民币28万元。被告人蔡某某于2020年8月29日被北京市公安局六里桥派出所民警抓获。

针对起诉的事实，公诉机关提供了相应的证据。公诉机关认为，被告人蔡某某的行为触犯了《中华人民共和国刑法》第二百二十四条之规定，已构成合同诈骗罪，提请本院依法惩处。

被告人蔡某某对公诉机关指控的事实及罪名均未提出异议。

被告人蔡某某辩护人的意见为：认定的数额应扣除被告人已退还的数额；被告人蔡某某能够自愿认罪，如实供述犯罪事实，认罪态度好，有深刻的悔罪表现，积极退赔被害人经济损失并取得谅解；社会危害性较小；综上，请求法院对其从轻处罚。

经审理查明：

2017年底到2018年之间，被告人蔡某某在本市丰台区小井村自称能买到安置房，采取伪造“北京市龙汇景源投资管理公司”合同、加盖伪造的假公司印章的方式，与被害人签订《北京市小井村安置房屋买卖合同》，从而骗取被害人陈某人民币58万元，后在案发前退还被害人陈某人民币28万元。另，被告人蔡某某用相同手段骗取被害人董某1人民币11．5万元，后经索要已于案发前全部退还。

被告人蔡某某于2020年8月29日被北京市公安局六里桥派出所民警抓获。在本院审理期间，被告人蔡某某亲属退还被害人陈某人民币30万元，被害人陈某对被告人蔡某某表示谅解。

上述事实，有以下证据证明：

1、被害人陈某陈述：2018年1月，我在董某1店里喝茶，蔡某某也在，他跟我们说是小井村主任，跟我们说他要选村长，他经常来喝茶，我们就熟了。

2018年2月，蔡某某说他马上就要选上村长了，他手头有几套回迁安置房，他先给了董某1一套，后来又卖给李某一套，我就也动心了，问他还有没有，他说有，可以卖我一套，也跟他们一个价是78万，其中16万给村里，余下由他打点。5月中旬，我带着我爱人吴某去蔡某某在小井润园的办公地签了份合同，约定49万，我回家后，我就通过网银给他工商银行账户转了50万、5万、3万三笔。2018年9月，他让我再准备现金20万用于走关系，我就拿着现金在小井润园门口给了他，后来我听董某1说这事有假，他们钱都退了，让我赶紧要钱。我就找蔡某某要钱，他前后合计退了我28万，后来，我联系不上他了，我就去小井村找，就听村里说，他不在这干了，不是村长，也不是村主任，就是个绿化队的组长，然后，又过了段时间，还是没法联系，我就报警了。

蔡某某给我说是村主任，要选上村长了，手头有安置房可以卖给我，我就相信了，我就买了，我们签了一个49．5万的合同，先期给他78万用于走关系，其中16．5万属于合同的定金。如果办下来，就给村里补33万。出卖方是北京龙汇景源投资管理公司，买受人是吴某，合同盖了北京龙汇景源投资管理公司的公司章，我爱人吴某签了字。我名下有一套房，就想这套房买在吴某的名下，具体过程吴某不了解，她就知道这个是买房的，也就是签了字就走了。

对方不能给我房，我去村里问了，这个小井润园东区2号楼3单元2303的房屋已经卖给别人了。

我给蔡某某钱有转账记录的是58万，还有20万是现金给的，这个没有任何记录的，也不是从银行取款的。

李某去年就去美国了，听说还回不来，我现在也联系不上他了。李某的合同留在董某1那里，我今天给拿过来了，董某1自己的合同因为当初就没给蔡某某钱，已经退给蔡某某了。

我跟蔡某某有好多账务，除了我说的3笔跟房子有关，其他都是借款，有一次10万，一次2万，还有几次不记得了，这些借款都还了。

2、陈某提交的民生银行对账单显示：2018年5月17日陈某通过其银行账户给蔡某某转账50万人民币；2018年7月17日转账10万人民币；2018年8月14日转账5万人民币及3万人民币；2018年10月15日转账2万人民币。

3、陈某提交的《北京市小井村安置房屋买卖合同》显示：出卖方为北京龙汇景源投资管理公司，买受人为吴某；房屋成交价格为495000元人民币，定金165000元人民币。

4、陈某提交的收据显示：收款单位为北京龙汇景源投资管理公司，2018年5月17日收到吴某购房款现金495000元人民币。

5、证人吴某证言：2018年5月中旬，陈某给我买个房，让我去给合同签个字，我就跟着他去了北京市丰台区小井润园一个地下室办公室，见到一个叫蔡某某的主任，蔡主任就拿了一个合同让我签字，我就签了我的名字，然后我就走了，陈某没走，还继续跟他聊。我知道签的是一个购房合同，我不知道合同另一方是谁，我老公让签字，我就签了。我就知道这么多，都是我老公在办，别的都不清楚。

6、证人董某1证言：2010年左右，蔡某某总来我在马连道的茶叶店买茶叶就认识了。2017年底，他说他要竞选村长，跟我说有一批村里安置房，他在村里很有关系，可以给我50万元左右弄一套，我就跟他签了一份合同，付了11．5万元的定金。2018年底，我觉得他弄不了这个房子，不靠谱，怀疑他骗我，就开始找他要钱，他就同意退钱，然后分四五次把这11．5万元都还回来了。李某、陈某也经常来我的茶叶店。2017年下半年，我就介绍他们和蔡某某认识了，我从蔡某某那里买了房子之后，我就也跟李某、陈某说这个事情，他们自己就找蔡某某要买回迁房，李某、陈某都是跟我一样签了这个合同，我知道李某比我多付了50多万才签的合同，陈某应该也是多付几十万才签的合同，我不知道他具体付了多少钱。2019年，李某也开始找蔡某某要钱，我就也跟陈某说了这个事情，他就也开始找蔡某某要钱了，后来就听说陈某报警了。

我买房签了个合同，给了定金11．5万，交房之后再付余下的30多万，大概50万左右一套房，因为跟我认识早，就给我原始价，别人要买就得多给几十万用于打点关系。合同中，出卖方是北京龙汇景源投资管理公司，买受人是董某2，合同盖了北京龙汇景源投资管理公司的公司章。董某2是我的小舅子，买房的定金也是董某2的钱。董某2通过银行转账直接转给蔡某某工行账户11．5万，我要的钱，有转账给我的，有现金给的，每次几万块钱，四五次给全了，收到这钱之后，我都给董某2了。

7、证人董某2证言：2017年底左右，董某1跟我说有便宜的房子给我弄一套，就首付十几万，我就同意了，然后就让我跟蔡某某签了个合同，之后，董某1就给了我蔡某某的账户，我就给这个账户打了11．5万，后面的钱都是我的姐夫董某1给的，我就不知道了。

2018年，董某1跟我说这个房子事情不行了，他把钱要回来了，然后就给了我11．5万，后来就没管这个事情了。蔡某某给了我合同，我就签字；我的姐夫董某1给了我蔡某某的账户，我就转了11．5万，都是我的姐夫联系弄的，我不知道具体情况，就是照我姐夫说的办。

8、证人焦某证言：我是小井大队党办主任。村里2017年棚户改造项目是2017年11月开始启动的，都是给小井村民的，这次房子暂定小井润园东区和西区，11月23日就开始跟回迁的村民签回迁协议，协议主要是规定5500元一平米，按每户宅基地的面积、地上户等核算拆迁补偿款，根据每户要的房子的面积乘以5500元，然后从拆迁补偿款里扣，多退少补，每户村民的情况不一样，协议的内容也不一样。

这个棚改项目针对的目标群体是小井村民，首先符合村里的棚改条件，然后签个回迁协议，最终以回迁协议落实为准，棚改项目没有商品房，非小井村民肯定不可以参与这个项目，非小井村民不可以买这个指标，我们有严格审核。房还没建成，小井村民都没有拿到房，拿到房还得等房产证，这个证没个三五年也下不来，肯定没法买卖。北京市龙汇景源投资管理公司没有对外出售房屋，就没有商品房可以买。

我不认识蔡某某，小井村的村主任肯定不是蔡某某，2019年3月之前是卢山，之后是王某，我不知道小井润园东区2号楼3单元2303具体分谁家了，肯定都分完了。

民警出示的这份《北京市小井村安置房买卖合同》标题就跟我们不一样，纸张也不一样，章的字一样的，但是看着不怎么像真的。

9、证人王某证言：我知道蔡某某这个人，他是我们小井村的村民。小井村二期回迁安置房是属于小井房地产开发公司的，小井房地产开发公司是北京市龙汇景源投资管理公司的下属公司，龙汇景源公司算是小井村大队的经济体，小井村二期回迁安置房全部作为小井村老百姓的回迁安置，不对外销售。

10、证人董某3证言：蔡某某是我的老公。蔡某某在2020年之前在小井绿化队上班，2020年二三月份就不在那上班了，我不知道蔡某某和董某1等人之间的事情，蔡某某没钱，不上班之后还找我要钱花，我也没多少钱给他。

11、北京市公安司法鉴定中心鉴定书：经鉴定，涉案的《北京市小井村安置房屋买卖合同》上的印章与北京市龙汇景源投资管理有限公司印章不是同一枚印章。

12、蔡某某工商银行账户明细：2018年5月17日收到陈某转账50万；2018年8月14日收到陈某转账3万；2018年5月22日收到李某转账8万。

13、董某1兴业银行账户明细、董某2中国民生银行账户明细显示：2018年4月18日，董某2给蔡某某转账115000元人民币。2019年1月27日蔡某某给董某1转账25000元人民币；2019年3月25日蔡某某给董某1转账30000元人民币；2019年6月2日，蔡某某给董某1转账60000元。

14、陈某提供的《北京市小井村安置房屋买卖合同》及收据显示：出卖方为北京龙汇景源投资管理公司，买受人为李某；合同显示房屋成交价格为495000元，定金165000元。收款单位为北京龙汇景源投资管理公司，2018年3月26日收到李某购房款165000元人民币。

15、中国民生银行转账汇款凭证、陈某出具的谅解书、收条证明：被告人蔡某某亲属案发后已退还被害人陈某30万元人民币，陈某对蔡某某予以谅解。

16、被告人蔡某某的身份信息证明：被告人蔡某某的身份情况。

17、公安机关出具的破案报告及到案经过证明：案件的破获情况及被告人蔡某某被查获的经过。

18、被告人蔡某某在公安机关的供述：2017年底，通过董某1认识了陈某和李某，当时小井村在做选举，我参加了选举村主任和村副主任，但是落选了。董某1在这个时候问我能不能帮他弄一套回迁房，我当时跟他说试试看。我当时跟村里一个领导随便地打听了一下，得到的消息是回迁房不能卖，当时我想如果2017年竞选能选上村里干部，我应该就能有机会卖这个房子，然后我就自己写了一份购房的合同并打印出来，我还从小广告上看到的做假章的电话上联系了一个人，帮我做了一个小井村龙汇景源投资管理公司的章，盖在合同上，填写好了房子的具体地址，楼层及单价，我就把这个合同给董某1看了，董某1签字后，在马连道茶城他的店内给了我11．5万元人民币的定金。

我卖不了小井村回迁房，当时我一直在玩“六合彩”，输钱了，当时我缺钱，我是骗他的我能卖小井的回迁房，我们签的合同好像是《小井棚户区改造拆迁方购房合同》，我的合同是我自己写的，自己打印的，章是我通过路上小广告上电话联系做的假章，合同上的内容都是我自己填写的，是我自己编的内容。

董某1是2017年下半年通过银行卡转账给我的钱，转入了我的工商银行的银行卡，卡号我记不清了，卡已经在2019年被我注销了。之后他告诉了李某，李某也找我，让我帮他买一套回迁房，我当时也没应下来，过了一段时间，我当时还在赌博，就想先骗他把钱收过来自己用，我就告诉他能买，并且让他跟我签了一张一样的合同，之后，他在马连道茶城内分两次，共计给了我66．5万元。

我和李某是在2017年下半年通过董某1认识的，董某1介绍他给我认识也是因为他想买小井村的回迁房，2017年底和2018年初，李某给我钱的，都是现金，是他要求给我现金的，这些钱我基本都用于赌“六合彩”了，输的挺厉害的，我把现金存入工商银行卡里面，然后，通过微信绑定银行卡消费在一个小赌博网站上购买“六合彩”，这个网站我记不清了，我现在已经很久没玩了。

2018年中旬，董某1又介绍了陈某给我认识，也是为了买房找的我，我在丰台区马连道茶城店里和陈某签的合同，合同还是那个格式的，内容是我自己编的，我和他签完合同后，他给了我58万元，包括定金16．5万元和给我的好处费，我收钱后，这些钱我也没动，一直放在我的卡上。

2019年时，董某1、李某都找到我，要求我退钱，我就自己筹钱，慢慢把他们两个的钱都还清了。后来，陈某也找我退钱，我当时手里没有钱，我答应了陈某给他退，我也陆陆续续给他退了28万元人民币，还差他30万元没退，我手里也确实没钱了，陈某也向我索要利息，我没钱给，于是，我就把我的手机号扔掉不用了，陈某就联系不到我了，后来他报案，我就被抓了。

我收陈某的钱，当时我没有多想，也怕我办不了就被董某1他们发现了，我就又骗了陈某的钱，陈某是在他马连道茶城的店里给我的钱，通过他的妻子的工商银行卡给我转账的58万元，转入我同一张工行的银行卡里面了，我把骗陈某所得的钱退给了董某1和李某两个人，也退给了陈某一部分，我骗他们三人的钱用于我自己赌博一部分，还有就是退给他们的。我没收取过陈某20万元现金。

我没有能力购买小井村回迁房，当时我跟他们说我在竞选村干部，能让他们觉得我能办这事，后来我也告诉了董某1我没有选上，我是在2017年底竞选的，我2001年到2007年期间，我在小井村委会干过绿化队长，我当时觉得我有点儿基础，可能能选上。

上述证据，经当庭质证，证据间相互印证部分能够证实上述审理查明的事实，本院予以确认。

本院认为，被告人蔡某某以非法占有为目的，在签订、履行合同过程中，骗取他人财物，数额巨大，其行为已构成合同诈骗罪。北京市丰台区人民检察院指控被告人蔡某某犯合同诈骗罪事实清楚，证据确实、充分，罪名成立。被告人蔡某某的辩护人请求对被告人蔡某某从轻处罚的辩护意见，本院酌情采纳。被告人蔡某某在案发前退赔被害人的金额不计入犯罪数额，但作为量刑情节予以考虑。鉴于被告人蔡某某到案后能如实供述犯罪事实，且在本院审理期间已退赔被害人经济损失并取得被害人谅解，故本院对其予以从轻处罚。根据被告人蔡某某犯罪的事实、性质、情节和对社会的危害程度，依照《中华人民共和国刑法》第二百二十四条、第六十七条第三款、第五十二条、第五十三条及第六十一条之规定，判决如下：

被告人蔡某某犯合同诈骗罪，判处有期徒刑三年，并处罚金人民币三万元。

(刑期自判决执行之日起计算。判决执行以前先行羁押一日折抵刑期一日，即自2020年8月29日起至2023年8月28日止。罚金于判决生效后一个月内缴纳)。

如不服本判决，可于接到判决书的第二日起十日内，通过本院或者直接向北京市第二中级人民法院提出上诉。书面上诉的，应提交上诉状正本一份、副本一份。

审　判　长　　胡春生

人民陪审员　　林砚奎

人民陪审员　　赵江红

二〇二一年九月八日

法官　助理　　刘瑞珍

书　记　员　　李金颖