案由 合同诈骗
案号 （2021）川0105刑初858号
成都市青羊区人民检察院以川成青检刑诉〔2021〕849号起诉书指控被告人谢某某犯合同诈骗罪，于2021年8月30日向本院提起公诉。本院受理后依法适用简易程序，组成合议庭，公开开庭审理了本案。成都市青羊区人民检察院指派检察员马明镜出庭支持公诉，被告人谢某某到庭参加诉讼。本案现已审理终结。
四川省成都市青羊区人民检察院指控：2020年10月，张保军（另案处理）通过朋友介绍认识了被害人甘某，向甘某谎称其朋友有短期小额资金需求，可用房产做抵押贷款。后二人商议共同出资向他人出借并收取利息，并约定由甘某出资80％，张保军出资20％，收取月息1.28％。每次借款前，张保军按照约定，将借款数额的20％转账给甘某，由甘某“借给”假冒的借款人。每期利息和借款到期后归还的本金都支付给被害人甘某，甘某收到还款后再按上述比例支付给张保军。后张保军通过他人假冒有短期小额资金需求的“借款”，和甘某签订《借款合同》，从甘某处借到钱后，将该“借款”转账给张保军，由张保军非法占为已有。2020年11月6日，张保军通过被告人谢某某、“陈姐”（在逃）介绍，认识了王忠伟（另案处理），并以需要“帮忙过账”为由，让王忠伟提供真实身份信息和银行卡，冒充借款人。王忠伟答应后，于当日在锦江区，与张保军、谢某某等人见面，见面后王忠伟提供身份证件，由谢某某伪造了一份王忠伟的房产证作为担保，后王忠伟冒充借款人身份回答甘某提问，向甘某借款6万元。收到该笔“借款”后于当日全部转账给张保军。
2020年11月6日，张保军找到游冬梅（另案处理）假冒客户，采用上述相同的方法，冒充借款人向甘某借款5万元。在游冬梅按照张保军的安排，赴约定地点和张保军、甘某等人接触时，被告人谢某某按照张保军的安排，在该地点提前和游冬梅接触，并按照张保军发给其的伪造的游冬梅的房产证，教授游冬梅牢记伪造的房产证的地址，并向其介绍如何回答甘某的提问。当日，游冬梅收到甘某转来的该笔“借款”后，扣除0.12万元作为自已的“好处费”，剩余的4.88万元全部通过微信转账给了张保军。2020年11月9日，被告人谢某某和“陈姐”，将苏忠平（另案处理）介绍给张保军，并以承诺事后给好处费为由，让苏忠平冒充借款人。苏忠平答应后，和谢某某、张保军等人相约在本市青羊区富力广场一个咖啡馆内见面。见面后，苏忠平按照张保军等人的要求，冒充借款人身份回答甘某的提问，提供身份证和银行卡给张保军，向甘某借款5.5万元，在其和甘某的《借款合同》上签字，并以伪造的房产证上的地址“本市郫都区龙堡家园小区”作为其住址，填在该《借款合同》上。2020年11月9日，苏忠平收到甘某转账的5.5万元后，通过微信转账3万元至谢某某微信账户，由谢某某转账给张保军，其余的钱通过取现，或者微信、支付宝转账的方式全部交给了张保军。
2020年11月11日至次日，谢某某将冒充借款人的赵堃、杨丹（该二人均被另案处理）的身份证照片、假房产证照片通过微信发给张保军。由赵堑、杨丹通过上述方式冒充借款人，向甘某分别借款7万元、6万元，后该二人将“借款”全部转账给张保军。
2021年5月7日15时许，被告人谢某某在本市高新区法院南二街48号院3栋6单元6楼7号被民警挡获，并于次日将其使用的两部小米手机进行扣押。
公诉机关为证实上述指控事实，当庭出示了书证、证人证言、被害人陈述、被告人供述与辩解等证据。据此，认为被告人谢某某应当以合同诈骗罪追究其刑事责任。被告人谢某某系从犯，应从轻、减轻或者免除处罚。谢某某认罪认罚，可以从宽处理，提请本院依法判处。
被告人谢某某对起诉书指控的犯罪事实和罪名均无异议，提出其自愿签署了认罪认罚具结书，请求对其从轻处罚的辩解意见。
经审理查明事实与指控事实基本一致。
另查明，公诉机关提交川成青检量建〔2021〕834号《量刑建议书》，建议判处被告人谢某某有期徒刑一年七个月，并处罚金。
本院认为，被告人谢某某与张保军等人以非法占有为目的，以伪造的产权证明做担保，在签订、履行合同的过程中，骗取对方当事人财物，数额巨大，其行为已构成合同诈骗罪。公诉机关指控的犯罪事实清楚，罪名成立，予以支持。谢某某与张保军等人构成共同犯罪，在共同犯罪中，谢某某起次要和辅助作用，系从犯，依法应从轻、减轻处罚。谢某某归案后如实供述自己的罪行，系坦白，依法可从轻处罚。谢某某自愿签署认罪认罚具结书，有悔罪表现，予以从轻从宽处罚。扣押在案的犯罪工具手机二部依法予以没收。公诉机关所提量刑建议适当，予以采纳。综上，依照《中华人民共和国刑法》第二百二十四条、第六十一条、第六十二条、第六十七条第三款、第二十五条、第二十七条、第五十二条、第五十三条、第六十四条之规定，判决如下：
一、被告人谢某某犯合同诈骗罪，判处有期徒刑一年七个月，并处罚金人民币五千元；
（刑期从判决执行之日起计算。判决执行以前先行羁押一日折抵刑期一日。即自2021年5月8日起至2022年12月7日止。罚金于判决生效之日起十日内缴纳，逾期不缴纳的，强制缴纳。）
二、对违法所得人民币295000元予以追缴，退赔被害人甘某；
三、扣押在案的犯罪工具手机二部依法予以没收。
如不服本判决，可在接到判决书的第二日起十日内，通过本院或者直接向四川省成都市中级人民法院提出上诉。书面上诉的，应当提交上诉状正本壹份，副本贰份。
审 判 长 范孟玲
人民陪审员 黄贵英
人民陪审员 李 瑛
二〇二一年九月七日
法官 助理 江木清
书 记 员 吴冬梅
