案由 合同诈骗
案号 （2021）京0105刑初2013号
北京市朝阳区人民检察院以京朝检公诉刑诉[2021]Z600号起诉书指控被告人韩某某犯合同诈骗罪,于2021年7月12日向本院提起公诉。本院依法组成合议庭，公开开庭审理了本案。北京市朝阳区人民检察院指派检察员徐曙昶出庭支持公诉，被告人韩某某及其辩护人王云霞到庭参与诉讼。现已审理终结。
北京市朝阳区人民检察院指控：被告人韩某某伙同郭海峰、闫红丽（均已判决），于2016年至2017年间，在北京市朝阳区三里屯某栋XXX号“金易元（北京）国际拍卖有限公司”内，以拍卖藏品为由，采取虚构收藏品价值、伪造拍卖现场等方法，与被害人签订《委托买卖合同》，骗取被害人李某1（女，49岁，北京市人）等100余人钱款共计1000余万元。其中，被告人韩某某作为金易元（北京）国际拍卖有限公司的职员，骗取被害人郑某1（女，68岁，北京市人）等人钱款共计60余万元。
公诉机关提供了被害人陈述、证人证言、书证等证据材料，认为被告人韩某某的行为已经触犯了《中华人民共和国刑法》第二百二十四条之规定，犯罪事实清楚，证据确实、充分，应当以合同诈骗罪追究刑事责任，提请本院依法判处。
被告人韩某某当庭对起诉书指控的罪名不持异议，但辩称公诉机关指控的部分被害人不是自己的客户。韩某某辩护人的辩护意见为：公诉机关指控部分被害人被骗与韩某某无关，该部分金额不应认定为韩某某的犯罪金额；韩某某参与程度较低、工作时间较短，有部分客户系其与业务经理共同谈成，在共同犯罪中系从犯；韩某某认罪认罚，且系初犯、偶犯。建议法庭对韩某某在三年以下量刑，并适用缓刑。
经审理查明：郭海峰、闫红丽（均已判决）于2016至2017年间，分别作为金易元（北京）国际拍卖有限公司（以下简称：金易元公司）的法定代表人、监事，以该公司为名，在北京市朝阳区三里屯某栋XXX号等地，组织招揽马宝玉、赵成杰（均已判决）、韩某某等多名业务员电话联系被害人，虚构可以帮助被害人拍卖收藏品的事实，后与被害人签订《委托拍卖合同》，以收取手续费、会员费等名义骗取被害人李某2等174名被害人钱款共计人民币1000余万元。其中，韩某某诈骗被害人10名，金额53万元。
被告人韩某某于2021年3月15日被抓获归案。
本案审理期间，被告人韩某某亲属代其退缴人民币2万元在案。
上述事实，有双方无争议，且经庭审举证、质证确认的被害人郑某2、宋某的陈述，被害人程某、郑某3、张某、丁某、姜某、彭某提交的报案材料，上述被害人提交的《委托拍卖合同》、POS签购单、银行账户交易流水等书证材料，同案犯赵成杰的供述，闫红丽、郭海峰、赵成杰等人的裁判文书，公安机关出具的到案经过、户籍材料及被告人韩某某的供述等证据证实，足以确认。
针对双方有争议的事实，公诉机关出示了下列证据予以证明：
1．被害人于某的报案材料证明：2017年5月，其前往金易元拍卖公司想卖出自己收藏的北京市整版粮票，后在该公司业务员王某某、刘某的劝说下，以参加拍卖交押金的名义两次缴纳了10万元（一次5万现金、一次刷卡5万元），获得一张VIP卡，后公司跑了。
2．被害人于某提供的交易流水明细清单证明：其于2017年9月19日刷卡5万元。
3．被害人查某的报案材料及提供的银行交易明细证明：其接到金易元公司电话后，对方公司称能帮其拍卖粮票，但需要先交纳钱款进入拍卖会。后其缴纳了5万元（一次5000元现金、另一次4．5万元转账）。
4．被害人邢某的报案材料及提供的银行交易明细、微信转账记录证明：其接到金易元公司韩某某的电话，称可以帮助其把粮票变现。后以需要缴纳费用备案等理由，让其缴纳钱款共计1．7万元。后期无法再联系上韩某某，发现被骗。
5．被害人夏某的报案材料及提供的《委托拍卖合同》、银行交易流水等证据证明：2017年5月，其接到金易元公司的电话，后6月份去了公司。公司经理赵成杰称可以帮其拍卖，但在签合同时提出需缴纳1至2万元钱，成交后会返还，后其交了3000元。后来，跟其联系的业务员变更成了韩某某，韩又让其交钱，否则无法上拍卖会。后其又通过刷卡多次缴纳钱款共3．9万元，还重新签订了合同，签署人变更成了韩某某。再之后，公司一直没有组织拍卖会，其发现被骗。
上述证据，经庭审举证、质证，本院对证据的真实性、合法性予以认可。关于于某、查某两起，现有证据无法证明系韩某某实施了对其二人的诈骗行为，故对该两起的指控，本院不予确认；关于辩方所提邢某、夏某二起中，韩某某仅应对部分金额负责的意见，与其二人陈述的情形不符，韩某某应对二人的被骗金额负责。
本院认为，被告人韩某某伙同他人以非法占有为目的，在签订、履行合同过程中，骗取对方钱款，数额特别巨大，其行为已构成合同诈骗罪，依法应予惩处。公诉机关指控被告人韩某某犯合同诈骗罪的事实清楚，证据确实、充分，指控罪名成立。韩某某对多人实施诈骗，本院结合具体诈骗对象、手段等，对其予以从重处罚。鉴于被告人韩某某在共同犯罪中系从犯，且归案后如实供述基本犯罪事实，当庭认罪并进行了部分退赔，本院对其依法予以减轻处罚。韩某某辩护人所提相关辩护意见，关于犯罪金额部分上文已进行分析；其他辩护意见，本院酌予采纳，但辩护人建议对韩某某判处缓刑，本院不予采纳。另，责令韩某某在其参与的犯罪金额范围内进行退赔，发还相关被害人。在案钱款一并处理。综上，本院依照《中华人民共和国刑法》第二百二十四条第（五）项、第六十七条第三款、第六十一条、第二十五条第一款、第二十七条、第五十二条、第五十三条、第六十四条之规定，判决如下：
一、被告人韩某某犯合同诈骗罪，判处有期徒刑四年六个月，罚金人民币五万元（刑期从判决执行之日起计算。判决执行以前先行羁押的，羁押一日折抵刑期一日。即自2021年3月15日起至2025年9月14日止。罚金于本判决生效后3个月内缴纳）。
二、责令被告人韩某某退赔人民币五十三万元（含在案之人民币二万元），发还各被害人【名单另附。与本院（2019）京0105刑初1543号、（2020）京0105刑初938号刑事判决书合并执行】。
如不服本判决，可在接到判决书的第二日起十日内，通过本院或者直接向北京市第三中级人民法院提出上诉，书面上诉的，应当提交上诉状正本一份，副本二份。
审 判 长 李轶凡
人民陪审员 廉功乙
人民陪审员 田春莹
二〇二一年九月三日
书 记 员 孙 文
