案由    隐瞒、掩饰犯罪所得、犯罪所得收益    

案号    （2021）鲁0681刑初573号    

山东省龙口市人民检察院以龙检刑诉〔2021〕171号起诉书指控被告人孙某某犯掩饰、隐瞒犯罪所得罪，向本院提起公诉。本院于2021年12月6日受理后，依法适用速裁程序，实行独任审判，公开开庭审理了本案。

山东省龙口市人民检察院起诉书指控，2021年1月至2021年2月期间，被告人孙某某在明知涉案资金可能为网络赌博、电信诈骗等违法所得的情况下，仍在“宏图”软件平台上领取转账任务，使用自己及朋友宋某的银行卡内资金向他人提供的卡号转账后，平台以游戏币的形式将其转账数额和获利返还，其再将游戏币提现，协助犯罪分子转移被害人梁某资金数额为人民币7417元。

2021年3月12日，被告人孙某某主动投案，但并未如实供述其本人犯罪事实，后经XX教育，被告人孙某某如实供述犯罪事实，并于2021年6月24日退缴人民币15000元。

针对上述指控，公诉机关向本院提交了相应的证据予以证实。公诉机关认为，被告人孙某某的行为已触犯《中华人民共和国刑法》第三百一十二条第一款之规定，犯罪事实清楚，证据确实充分，应以掩饰、隐瞒犯罪所得罪追究其刑事责任；综合考虑被告人孙某某具有自愿如实供述犯罪事实、认罪认罚等量刑情节，建议对其判处拘役五个月，并处罚金，若积极缴纳罚金，可适用缓刑。提请本院依法对被告人孙某某予以惩处。

被告人孙某某对公诉机关指控事实、罪名、提交的证据及量刑建议均没有异议，同意适用速裁程序，且签字具结，在开庭审理过程中亦无异议。

本案事实清楚，证据确实充分，足以认定。

本院认为，被告人孙某某明知涉案资金是犯罪所得，仍通过软件平台使用游戏币协助对方套现，其行为已构成掩饰、隐瞒犯罪所得罪。公诉机关指控的罪名成立，量刑建议适当，本院予以采纳。被告人孙某某归案后能够如实供述犯罪事实，系坦白，依法可从轻处罚；其自愿认罪认罚、积极缴纳罚金并退缴违法所得，依法可从宽处罚。根据本案的事实与情节，依照《中华人民共和国刑法》第三百一十二条第一款、第六十七条第三款、第七十二条第一、三款、第七十三条第一、三款、第五十二条、第五十三条、第六十四条、《中华人民共和国刑事诉讼法》第二百零一条之规定，判决如下：

一、被告人孙某某犯掩饰、隐瞒犯罪所得罪，判处拘役五个月，缓刑十个月，并处罚金人民币一万元。

（缓刑考验期限，从判决确定之日起计算。罚金已缴纳。）

二、被告人孙某某已退缴的违法所得人民币7417元，依法返还被害人梁某；随案移交的涉案银行卡5张依法予以没收。

如不服本判决，可在接到判决书的第二日起十日内，通过本院或直接向烟台市中级人民法院提出上诉。书面上诉的，应提交上诉状正本一份，副本二份。

审 判 员　　赵　瑜

二〇二一年十二月八日

法官助理　　张文超

书 记 员　　丁　雪