案由 隐瞒、掩饰犯罪所得、犯罪所得收益
案号 （2021）陕0926刑初45号
陕西省平利县人民检察院以平检一刑诉[2021]Z7号起诉书指控被告人李某某、宋某犯掩饰、隐瞒犯罪所得罪，向本院提起公诉。本院于2021年4月3日受理后，依法组成合议庭，适用普通程序公开开庭审理了本案。陕西省平利县人民检察院指派检察员肖远婷出庭支持公诉，被告人李某某及辩护人邹平礼，被告人宋某及辩护人王友凉到庭参加诉讼。2021年5月7日，公诉机关以需要补充侦查为由，建议对本案延期审理。本院审查后，同意对该案延期审理。2021年6月6日，公诉机关书面提请本院恢复审理。2021年8月2日因不可抗力的原因，本案中止审理，10月15日恢复审理。现已审理终结。
公诉机关指控，2019年9月15日下午，平利县居民游某某捡到一张“北京养生堂保健股份有限公司”制作的兑奖单，游某某刮奖后发现自己中奖500万元并信以为真，遂按照兑奖单上的电话与自称公证处的工作人员联系。公证处的工作人员要求游某某先行缴纳税款，游某某于2019年9月16日分两次向对方提供的卡号为XXXXXXXXXXXXXXX4176的中国农业银行卡中现金转入2万元、5万元，共计7万元。被告人李某某、宋某按照事先与上线人员的约定，持上述农业银行卡在秦某某（另案处理）经营的商店POS机上刷卡套现5万元，次日秦某某（另案处理）持自己的POS机所绑定的银行卡到中国建设银行红旗渠支行取现5万元，交给被告人李某某、宋某二人，秦某某（另案处理）获利500元，被告人李某某、宋某分别获利4500元。公诉机关提供了书证、证人证言、被害人陈述、辨认笔录、视频光碟等证据证实。
公诉机关认为，被告人李某某、宋某明知所取钱款是违法所得仍然帮助他人套现，其行为触犯了《中华人民共和国刑法》第三百一十二条之规定，犯罪事实清楚，证据确实、充分，应当以掩饰、隐瞒犯罪所得罪追究其二人的刑事责任。案发后，被告人李某某、宋某主动投案，如实供述，具有自首情节，依法可以减轻处罚，二被告人主动退缴赃款，酌情从轻。建议对二被告人判处有期徒刑一年，并处罚金，符合缓刑条件的可以适用缓刑。
被告人李某某对指控事实、罪名及量刑建议没有异议，当庭愿意认罪认罚。其辩护人邹平礼的辩护意见是：1、掩饰、隐瞒犯罪所得的金额应该为5万元；2、被告人李某某有自首情节，积极退赃、认罪认罚，可以从轻或者减轻处罚；3、被告人李某某也是受害者；4、安阳县司法局接收法院对被告人李某某判处缓刑后实行社区矫正。建议对被告人宣告缓刑，同意公诉机关的量刑建议。
被告人宋某对指控事实、罪名及量刑建议没有异议，当庭愿意认罪认罚。其辩护人王友凉的辩护意见是：1、被告人宋某有自首情节，自愿认罪认罚，依法可以从轻或者减轻处罚；2、安阳县司法局接收法院对被告人宋某判处缓刑后实行社区矫正。建议对被告人宣告缓刑，同意公诉机关的量刑建议。
经审理查明，2019年9月15日下午，被害人游某某捡到一张“北京养生堂保健股份有限公司”制作的兑奖单，游某某刮奖后发现自己中奖500万元并信以为真，遂按照兑奖单上的电话与自称公证处的工作人员联系，公证处的工作人员要求游某某先行缴纳税款，游某某于2019年9月16日分两次向对方提供的卡号为XXXXXXXXXXXXXXX4176的中国农业银行卡中现金转入2万元、5万元，共计7万元。后自称公证处的工作人员继续要游某某缴纳税款，游某某随向平利县某某局报案。2020年9月16日，被告人李某某、宋某明知来路不明的钱财，为了获取违法利益，持上述中国农业银行卡准备在秦某某（另案处理）经营的商店POS机上刷卡帮助上线人员套现5万元。9月17日，秦某某持自己的POS机所绑定的银行卡到中国建设银行红旗渠支行取现5万元，交给被告人李某某、宋某二人，秦某某从中获利500元，被告人李某某、宋某从中分别获利4500元。
另查明，2019年12月19日，被告人李某某向平利县某某局投案自首，2019年12月18日，被告人宋某向平利县某某局投案自首。2020年4月16日，山东省兰陵县人民法院作出（2020）鲁1324刑初188号判决书，判决：一、被告人宋某犯掩饰、隐瞒犯罪所得罪有期徒刑八个月，缓刑一年，并处罚金人民币二万元。二、被告人李某某犯掩饰、隐瞒犯罪所得罪有期徒刑八个月，缓刑一年，并处罚金人民币二万元。被告人李某某、宋某自愿退赔被害人游某某7万元。
上述事实有经庭审质证、确认的兑奖单、中国农业银行卡现金存款业务凭证、POS机查询单、中国建设银行红旗渠支行存款凭证、中国建设银行安阳支行ATM机流水明细、诊断证明、退款凭证、山东省兰陵县人民法院刑事判决书、受案登记表、立案决定书、到案情况说明、调查评估意见书、监控截图、证人秦某某、陈某某证言、被告人李某某、宋某供述与辩解、被害人游某某陈述、辨认笔录等证据证实，足以认定。
本院认为，被告人李某某、宋某明知钱款是犯罪所得而帮助他人将钱款取出，其行为构成掩饰、隐瞒犯罪所得罪，依法予以严惩，公诉机关的指控成立。被告人李某某、宋某共同实施犯罪，在共同故意犯罪中作用相当，均系主犯；被告人李某某、宋某主动投案自首，如实供述自己的罪行，愿意认罪认罚，依法可以减轻处罚；被告人李某某、宋某主动退缴赃款，赔偿被害人全部损失，酌情从轻处罚。被告人李某某、宋某在判决宣告以后,刑罚执行完毕以前,发现漏罪,应当数罪并罚。公诉机关的量刑建议本院予以采纳。据此，根据被告人李某某、宋某的犯罪事实、情节、犯罪后果、悔罪表现和对社会的危害程度，依照《中华人民共和国刑法》第三百一十二条第一款、第二十五条、第二十六条第一款、第六十七条第一款、第六十一条、第六十二条、第七十二条第一款、第五十二条、第五十三条、第六十四条、第七十条、第六十九条、第七十三条、《中华人民共和国刑事诉讼法》第十五条之规定，判决如下：
一、撤销山东省兰陵县人民法院(2020)鲁1324刑初188号刑事判决中被告人李某某犯掩饰、隐瞒犯罪所得罪有期徒刑八个月，缓刑一年，并处罚金人民币二万元的缓刑部分。被告人李某某犯掩饰、隐瞒犯罪所得罪，判处有期徒刑一年，并处罚金人民币二万元。数罪并罚，决定执行有期徒刑一年六个月,缓刑二年，并处罚金人民币四万元（已缴纳）。
缓刑考验期限从判决确定之日起计算。
二、撤销山东省兰陵县人民法院(2020)鲁1324刑初188号刑事判决中被告人宋某犯掩饰、隐瞒犯罪所得罪有期徒刑八个月，缓刑一年，并处罚金人民币二万元的缓刑部分。被告人宋某犯掩饰、隐瞒犯罪所得罪，判处有期徒刑一年，并处罚金人民币二万元。数罪并罚，决定执行有期徒刑一年六个月,缓刑二年，并处罚金人民币四万元（已缴纳）。
缓刑考验期限从判决确定之日起计算。
三、被告人李某某违法所得4500元，被告人宋某违法所得4500元，予以没收上缴国库（已上缴）。
四、被告人李某某、宋某退赔被害人游某某人民币5万元（已退赔）。
如不服本判决，可在接到判决书的第二日起十日内，通过本院或直接向安康市中级人民法院提出上诉。书面上诉的，应当提交上诉状正本一份，副本三份。
审 判 长 余 传 甲
审 判 员 胡开明
人民陪审员 黄纯生
二〇二一年十月十五日
书记员刘一新
