案由    隐瞒、掩饰犯罪所得、犯罪所得收益    

案号    （2021）渝0119刑初242号    

重庆市南川区人民检察院以渝南川检刑诉[2021]219号起诉书指控被告人刘某某1、罗某某2犯掩饰、隐瞒犯罪所得罪，于2021年7月26日向本院提起公诉，并建议本院适用简易程序审理。本院受理后，依法适用简易程序，组成合议庭，公开开庭审理了本案。重庆市南川区人民检察院检察官凌云、被告人刘某某1及其辩护人谢林罕、被告人罗某某2到庭参加诉讼。本案现已审理终结。

重庆市南川区人民检察院指控，2021年3月17日至4月19日，被告人刘某某1在网友介绍下，提供多张信用卡收取资金，通过自己的POS机刷卡到账后，再转账到对方指定的银行卡。期间刘某某1POS机绑定的银行卡转入金额共计990余万元，其中366586.98元查明为被害人被网络诈骗的资金。刘某某1按照转入资金的1％收取好处费，共计获利9万余元。

2021年4月，刘某某1介绍被告人罗某某2持信用卡、POS机采用前述方式帮助转移违法犯罪资金。期间罗某某2POS机绑定的银行卡转入金额共计150万余元，其中179800.37元查明为被害人被网络诈骗的资金。罗某某2按照转入资金的1％收取好处费，共计获利1万余元。

公诉机关认为，被告人刘某某1、罗某某2的行为均构成掩饰、隐瞒犯罪所得罪，二人均具有坦白、自愿认罪认罚情节，建议判处被告人刘某某1有期徒刑三年五个月，并处罚金二万元；判处被告人罗某某2有期徒刑三年一个月，并处罚金一万元。

上述事实，被告人刘某某1及其辩护人谢林罕、被告人罗某某2在开庭审理中亦无异议，并有公诉机关提供，经庭审质证、认证的接受刑事案件登记表、立案决定书，被害人王某某、张某某、李某某、葛某某、钟某某等多人的陈述，证人刘某某、陈某某、罗某某等多人的证言，辨认笔录，搜查笔录、提取笔录、扣押笔录、扣押清单、银行交易明细、抓获经过、认罪认罚具结书，被告人刘某某1、罗某某2的供述及户籍资料等证据证实，足以认定。

本院认为，被告人刘某某1、罗某某2明知他人将违法犯罪资金转入其银行卡，多次帮助转账，收取好处费，其行为均构成掩饰、隐瞒犯罪所得罪。二被告人到案后如实供述自己的罪行，可以从轻处罚；自愿认罪并签署具结书，可从宽处罚。公诉机关指控的事实和罪名成立，量刑适当，本院予以采纳。被告人刘某某1的辩护人谢林罕关于“刘某某1具有坦白情节，认罪态度好，自愿认罪认罚，请求从轻处罚”的辩护意见，本院予以采纳。依照《中华人民共和国刑法》第三百一十二条第一款、第二十五条第一款、第六十七条第三款、第五十二条、第五十三条、第六十四条和《中华人民共和国刑事诉讼法》第十五条、第二百零一条之规定，判决如下：

一、被告人刘某某1犯掩饰、隐瞒犯罪所得罪，判处有期徒刑三年五个月，并处罚金二万元。

（刑期从判决执行之日起计算。判决执行前先行羁押的，羁押一日折抵刑期一日。即自2021年4月20日起至2024年9月19日止。罚金限本判决生效后十日内缴纳）

二、被告人罗某某2犯掩饰、隐瞒犯罪所得罪，判处有期徒刑三年一个月，并处罚金一万元。

（刑期从判决执行之日起计算。判决执行前先行羁押的，羁押一日折抵刑期一日。即自2021年4月29日起至2024年5月28日止。罚金限本判决生效后十日内缴纳）

三、追缴被告人刘某某1犯罪所得9万元、被告人罗某某2犯罪所得1万元。

如不服本判决，可在接到判决书的第二日起十日内，通过本院或者直接向重庆市第三中级人民法院提出上诉。书面上诉的，应当提交上诉状正本一份，副本二份。

审  判  长 郑文华

人民陪审员 王立明

                         人民陪审员 胡志敏

二〇二一年九月七日

  书  记  员   王  橙