案由    隐瞒、掩饰犯罪所得、犯罪所得收益    

案号    （2021）赣0112刑初374号    

基本情况被告人夏某某，外号“大头”，男，1994年6月11日出生，身份证号码360122199406××××，汉族，小学文化程度，快递员，户籍所在地江西省南昌市新建区户，现住新建区兴国路豫章社区40栋202室。因涉嫌妨害信用卡管理罪，于2021年6月28日被刑事拘留，同年7月12日被取保候审。辩护人曾东发、张禹，江西华力欣律师事务所律师。公诉机关指控情况起诉书文号新检刑诉［2021］155号指控

事实2021年1月28日，喻小刚（已诉）指使毛利（已诉）购买了叶启健的三张银行卡和余克新办的建行卡、农行卡、工行卡（卡号6215××××6972），喻小刚在明知使用余克的银行账户是违法犯罪的情况下，仍雇用被告人夏某某、祖龙保（已诉）等人在自己租住于新建区操作余克的银行账户转移资金。在转账过程中，被告人夏某某使用过以下手机网银对一些违法资金进行转账：

1、余克的工商银行账户（账号6215××××6972）；

2、祖龙保的农业银行账户（账号6230××××1675）；

3、祖龙保的建设银行账户（账号6217××××7642）；

4、叶启健的建设银行账户（账号6217××××4691）‘

5、祖文的工商银行账户（账号6222××××7738）；

6、朱宇强的农业银行账户（账号6228××××4174）；

7、朱宇强的工商银行账户（账号6215××××2341）。

上述账号中，账户名为余克的银行账户（账号为6215××××6972）涉及诈骗案共三起，共涉及被转移的诈骗赃款计人民币44476元；

1、2021年2月13日，被害人林某被诈骗50276元，其中有四笔赃款（2176元、2100元、3800元、3800元）共计11876元进入该银行账户内。

2、2021年2月13日，被害人郑某被诈骗34826元，其中有六笔赃款（4800元、3000元、1800元、4800元、4800元、9600元）共计28800元进入该余克的工商银行账户内。

3、2021年2月10日，被害人杨某被诈骗5802元，其使用户名为王洪涛（账号为6212××××3947）向该余克的工商银行账户转账3800元。指控

罪名掩饰、隐瞒犯罪所得罪量刑

建议有期徒刑一年二个月，并处罚金人民币12000元判决理由被告人夏某某在他人雇佣下利用他人七张手机网银卡（账户）进行非法转账，共转移诈骗赃款计人民币44476元，其行为构成了掩饰、隐瞒犯罪所得罪，公诉机关指控罪名成立。被告人在共同犯罪过程中起辅助作用，系从犯，依法从轻处罚，被告人归案后如实供述自己的犯罪事实，系坦白，依法可从轻处罚，被告人无前科劣迹，系初犯、偶犯，可酌情从轻处罚。辩护人关于被告人系从犯，且认罪认罚，系初犯、偶犯的意见与本院认定事实相符，予以采纳。辩护人关于被告人犯罪金额未满十万元，未达到情节严重即为情节轻微，依法应免予刑事处罚的意见不符合法律规定，不予采纳。被告人自愿认罪认罚，公诉机关量刑建议适当，符合法律规定，应予以采纳。法律依据《中华人民共和国刑法》第三百一十二条第一款，第二十五条第一款，第二十七条，第六十四条，第六十七条第三款和《中华人民共和国刑事诉讼法》第二百零一条第一款。判决结果一、被告人夏某某犯掩饰、隐瞒犯罪所得罪，判处有期徒刑一年二个月，并处罚金人民币12000元（限判决生效后十日内缴纳）。

（刑期从判决执行之日起计算。判决执行以前先行羁押的，羁押一日折抵刑期一日

二、没收被告人夏某某非法所得人民币4500元上缴国库。权利告知如不服本判决，可在接到判决书的第二日起十日内，通过本院或者直接向江西省南昌市中级人民法院提出上诉。书面上诉的，应当提交上诉状正本一份，副本二份。

审判员　　戴婷岚

二〇二一年八月二十三日

书记员　　程楚楚