案由    隐瞒、掩饰犯罪所得、犯罪所得收益    

案号    （2021）渝0241刑初183号    

重庆市秀山县人民检察院以秀检刑诉﹝2021﹞Z171号起诉书指控被告人朱某某犯掩饰、隐瞒犯罪所得罪，向本院提起公诉。本院适用认罪认罚简易程序，实行独任审判，公开开庭审理了本案。秀山县人民检察院指派检察官杨和平出庭支持公诉，被告人朱某某到庭参加了诉讼。本案现已审理终结。

公诉机关指控，2020年8月初，黄某、周某、熊某（均已判刑）共同商定用18万元作为保证金，提供银行卡为诈骗分子把犯罪所得从银行取现。并雇请潘某、舒某（均已判刑）和被告人朱某某到银行取钱。期间，有被害人杨某、张某、付某被骗资金70余万元分流后，有8万元在湖南省株洲市银行被潘某、舒某、朱某某等人取现。其中，朱某某于2020年8月20日15时许，在兴业银行株洲分行芦淞支行ATM机上取款1万元，非法获利400元。

2021年4月25日，被告人朱某某被抓获归案。

被告人朱某某归案后向被害人付某退赔了5000元。

被告人朱某某对指控事实、罪名及量刑建议无异议且签字具结，在开庭审理过程中亦无异议。

上述事实，被告人朱某某在庭审中亦无异议，且有受理案件登记表、立案决定书、户籍证明，银行卡交易明细、退款凭证；被害人杨某、张某、付某等人的陈述；被告人朱某某及同案人黄某、周某、熊某、潘某、舒某等人的供述和辩解；辨认笔录、照片、监控视频等证据证实，足以认定。

本院认为，被告人朱某某明知是他人犯罪所得的钱，仍为其取款，犯罪事实清楚，证据确实充分，应当以掩饰、隐瞒犯罪所得罪追究其刑事责任。被告人朱某某到案后如实供述自己的罪行，可以从轻处罚。被告人朱某某自愿认罪认罚，可以从宽处理。被告人朱某某自愿退赔了被害人的部分损失，可酌情从轻处罚。综合被告人朱某某的犯罪情节、悔罪表现，将其置于社区矫正对其居住的社区无重大不良影响，可对其适用缓刑。为此，根据《中华人民共和国刑法》第三百一十二条第一款、第六十七条第三款、第七十二条第一款、第三款、第七十三条第二款、第三款的规定，判决如下：

被告人朱某某犯掩饰、隐瞒犯罪所得罪，判处拘役三个月，缓刑四个月，并处罚金一千元（已缴纳）。

（缓刑考验期限，从判决确定之日起计算。）

如不服本判决，可在接到判决书的第二日起十日内，通过本院或者直接向重庆市第四中级人民法院提出上诉。书面上诉的，应当提交上诉状正本一份，副本二份。

 审  判  员　 田  慧

 二○二一年七月十九日

书  记  员　万思宇