案由 隐瞒、掩饰犯罪所得、犯罪所得收益
案号 （2021）鲁1321刑初166号
山东省沂南县人民检察院于2021年3月25日以沂南检一部刑诉〔2021〕112号起诉书，指控被告人王x、徐xx犯掩饰、隐瞒犯罪所得罪，向本院提起公诉。本院受理后，依法组成合议庭，适用普通程序，于4月1日公开开庭进行了审理。沂南县人民检察院指派检察员高现国、袁茂华出庭支持公诉，被告人王x及其辩护人白树栋、郭亚敏，被告人徐xx及其辩护人袁艺铭到庭参加诉讼。现已审理终结。
山东省沂南县人民检察院指控：
被告人王x、徐xx和耿松鹤(另案处理)三人系朋友关系。2020年6月至7月，王x、耿松鹤受徐xx指使，事先将自己名下的多张银行借记卡账户提供给徐xx，并按照徐xx的指示，多次前往工商、中信等银行及时将转入自己账户的钱款取出交给徐xx。徐xx再按照“戚飞”的指示，将取出的钱款存入指定账户，并收取1%的好处费。王x、耿松鹤共取现113.8584万元，其中，王x提取现金为85.0584万元；耿松鹤提取现金为28.8万元。所获一万余元好处费供三人吃喝、旅游。
2020年6月25日至6月28日，被害人张某被自称叫“张哲军”的人以在“ＨＣＭ”上购买股票为由，诈骗现金11万元。此后，该笔款项通过沈阳宽泽电子商务有限公司、姜楠等名下的银行账户被逐级分散流转。其中，有2万元流入了耿松鹤的工商银行账户，有4万元流入了王x的工商银行账户。王x、耿松鹤取现后，交付给了徐xx。
针对上述指控，公诉机关提交了被害人张某账户对账单；沈阳宽泽电子商务有限公司、广州裕友网络信息有限公司、王丽娟、姜楠交易明细；王x中信银行信用卡交易明细；工商银行借记卡账户历史明细清单；耿松鹤工商银行交易明细；中国工商银行凭证；辨认笔录；被害人张某的陈述；发破案经过；情况说明；同案犯耿松鹤的供述；被告人王x的供述和辩解；被告人徐xx的供述和辩解等证据予以证实。公诉机关认为，被告人被告人王x、徐xx明知他人从事违法犯罪活动，帮助转移财物，其行为触犯《中华人民共和国刑法》第三百一十二条之规定，犯罪事实清楚，证据确实充分，应当以掩饰、隐瞒犯罪所得罪追究其刑事责任。请依法判处。被告人王x、徐xx自愿认罪认罚，依法可以从宽处罚，建议对被告人徐xx判处有期徒刑一年三个月，并处罚金；对被告人王x判处有期徒刑八个月，并处罚金。缴纳罚金，可适用缓刑。
被告人王x、徐xx对公诉机关指控的事实和罪名均无异议，自愿认罪。
被告人王x辩护人提出以下辩护意见：被告人自愿认罪认罚；系坦白；有立功情节；犯罪主观恶性小；社会危害性小；愿意积极缴纳罚金。
被告人徐xx的辩护人提出以下辩护意见：被告人系坦白；获利数额较小；自愿认罪认罚；无犯罪前科；愿意缴纳罚金。
本院经审理查明的事实与指控一致。
另查明，被告人王x、徐xx退赔被害人张某损失并取得谅解。根据被告人王x为公安机关提供的线索，将耿松鹤抓获。
本案事实清楚，证据确实充分，足以认定。
本院认为，被告人王x、徐xx明知他人从事违法犯罪活动，帮助转移财物，其行为构成掩饰、隐瞒犯罪所得罪。被告人徐xx、王x自愿认罪认罚，依法可以从宽处罚，公诉机关量刑建议适当，本院予以采纳。被告人王x提供线索，帮助公安机关抓获犯罪嫌疑人，构成一般立功，可依法从轻或减轻处罚。
辩护人关于被告人王x社会危害性小的辩护意见，本院经审理认为，被告人王x明知是犯罪所得仍帮助转移，妨害了司法机关对上游犯罪的打击，纵容了犯罪行为，社会危害性较大。辩护人其他辩护意见成立，本院予以采纳。
被告人徐xx的辩护人关于徐xx有坦白情节；获利较小；自愿认罪认罚；无犯罪前科；愿意缴纳罚金的辩护意见与审理查明的事实一致，本院予以采纳。
综上，根据被告人的犯罪事实、性质、情节、对社会的危害程度和认罪态度，本院决定对二被告人适用缓刑，被告人应到司法行政机关接受社区矫正，在此期间应当遵守法律法规、服从司法行政机关的监督和管理，积极参加公益劳动，做一名有益于社会的公民。依照《中华人民共和国刑法》第第三百一十二条、第二十五条、第五十二条、第五十三条、第六十七条第三款、第六十八条、第七十二条、第七十三条之规定，判决如下：
一、被告人徐xx犯掩饰、隐瞒犯罪所得罪，判处有期徒刑一年三个月，缓刑二年，并处罚金二万五千元。
（缓刑考验期从判决确定之日起计算。罚金已缴纳。）
二、被告人王x犯掩饰、隐瞒犯罪所得罪，判处有期徒刑八个月，缓刑一年，并处罚金一万五千元。
（缓刑考验期从判决确定之日起计算。罚金已缴纳。）
如不服本判决，可在判决书送达的第二日起十日内，通过本院或直接向山东省临沂市中级人民法院提起上诉，书面上诉的，应当提交上诉状正本一份，副本二份。
审 判 长 尹传伟
人民陪审员 李兴兵
人民陪审员 孔庆田
二〇二一年五月六日
法官 助理 徐守超
书 记 员 张琳琳
