审理法院： 安陆市人民法院
案 号： （2016）鄂0982刑初75号
案件类型： 刑事
案 由： 组织、领导传销活动罪
裁判日期： 2016-05-24
合 议 庭 ： 毛翠娥陈小涛
审理程序： 一审
审理经过
湖北省安陆市人民检察院以安检公诉刑诉（2016）46号起诉书指控被告人蒋某1、吉某2、吉某3、吉某、何某、黄某乙、杨某甲、黄某丙、陈某、董某犯组织、领导传销活动罪，于2016年3月28日向本院提起公诉。本院于同日立案，并依法组成合议庭，于2016年5月19日公开开庭审理了本案。湖北省安陆市人民检察院指派检察员胡伟出庭支持公诉，被告人蒋某1、被告人吉某2及其辩护人殷成洪、被告人吉某3、吉某、何某、黄某乙、杨某甲、黄某丙、陈某、董某到庭参加诉讼。现已审理终结。
一审请求情况
湖北省安陆市人民检察院指控，2010年前后，在贵州省贵阳市出现所谓“连锁经营”以“国家西部大开发需要大批资金投资，投资后可以获得高额回报，国家扶持，暗箱操作，两至三年可赚1040万元（简称‘1040阳光工程’）”等做虚假宣传，诱骗亲戚、朋友等加入并发展成员从事传销活动。该传销组织按照“五级三晋”制组成层级，五级就是实习业务员（申购1-2份）、组长（申购3-9份）、主任（申购10-64份）、经理（申购65-599份）、老总（申购600份及以上），三晋就是从业务员做到10-64份就晋升为主任，从主任做到65-599份就晋升为经理，从经理做到600份以上就晋升为老总。新加入人员缴纳3800（包含500元的礼品费）申购1份，获得资格加入到该传销组织中成为实习业务员，缴纳69800元（包含500元的礼品费）申购21份，获得发展下线人员的资格。每名参与人员只能发展3名下线人员，并从三代内的下线人员缴费中按一定比例获取返利，下线人员申购的份额计入上线人员的总份额中。
被告人蒋某1自2010年7月加入该传销组织后，直接发展了蒋娟娟、严望兰两条线及自己虚拟一条线，三条线又继续发展下线人员。案发后，经司法鉴定，被告人蒋某1层级为24级，线下人员共有566人。
被告人吉某2自2011年加入该传销组织后，直接发展了吉某3、黄四清、陈聪三条线，三条线又继续发展下线人员。案发后，经司法鉴定，被告人吉某2层级为21级，线下人员共有271人。
被告人吉某3自2011年11月加入该传销组织后，直接发展了吉俊峰、黄桃莲两条线及自己虚拟一条线，三条线又继续发展下线人员。案发后，经司法鉴定，被告人吉某3层级为20级，线下人员共有220人。
被告人吉某自2011年12月加入该传销组织后，直接发展了何某、李艳、李祖安三条线，三条线又继续发展下线人员。案发后，经司法鉴定，被告人吉某层级为18级，线下人员共有115人。
被告人何某自2012年9月加入该传销组织后，直接发展了杨某甲、杨江华、邓小彪三条线，三条线又继续发展下线人员。案发后，经司法鉴定，被告人何某层级为17级，线下人员共有107人。
被告人黄某乙自2011年11月加入该传销组织后，直接发展了殷惠惠、陈月莲两条线及自己虚拟艾文志一条线，三条线又继续发展下线人员。案发后，经司法鉴定，被告人黄某乙层级为16级，线下人员共有105人。
被告人杨某甲自2012年11月加入该传销组织后，直接发展了刘黎黎、彭月照、黄海洲三条线，三条线又继续发展下线人员。案发后，经司法鉴定，被告人杨某甲层级为16级，线下人员共有94人。
被告人黄某丙自2011年11月加入该传销组织后，直接发展了黄玉梅、黄红梅两条线及自己虚拟一条线，三条线又继续发展下线人员。案发后，经司法鉴定，被告人黄某丙层级为14级，线下人员共有93人。
被告人陈某自2012年2月加入该传销组织后，直接发展了朱子强、陈丽两条线及自己虚拟一条线，三条线又继续发展下线人员。案发后，经司法鉴定，被告人陈某层级为12级，线下人员共有89人。
被告人董某自2011年11月加入该传销组织后，直接发展了何丽辉、何智辉及自己虚拟一条线，三条线又继续发展下线人员。案发后，经司法鉴定，被告人董某层级为7级，线下人员共有29人。
湖北省安陆市人民检察院认为，被告人蒋某1、吉某2、吉某3参与“1040阳光工程”进行传销活动，情节严重，其行为已触犯《中华人民共和国刑法》第二百二十四条之一，应当以组织、领导传销活动罪追究其刑事责任。被告人吉某、何某、黄某乙、杨某甲、黄某丙、陈某、董某参与“1040阳光工程”进行传销活动，其行为已触犯《中华人民共和国刑法》第二百二十四条之一，应当以组织、领导传销活动罪追究其刑事责任。被告人吉某3、何某、黄某乙、杨某甲、黄某丙、陈某、董某主动投案，到案后能如实供述自己的犯罪事实，系自首，可以从轻或者减轻处罚；被告人蒋某1、吉某2、吉某到案后能如实供述自己的犯罪事实，系坦白，可以从轻处罚。
被告人蒋某1当庭自愿认罪。
被告人吉某2当庭自愿认罪。
一审答辩情况
被告人吉某2辩护人辩称，1、对公诉机关指控被告人吉某2构成组织、领导传销活动罪没有疑异；2、被告人吉某2具有坦白行为，避免特别严重后果发生；3、被告人吉某2认罪态度好，确有悔改表现，要求从轻处罚，判处缓刑。
被告人吉某3当庭自愿认罪。
被告人吉某当庭自愿认罪。
被告人何某当庭自愿认罪。
被告人黄某乙当庭自愿认罪。
被告人杨某甲当庭自愿认罪。
被告人黄某丙当庭自愿认罪。
被告人陈某当庭自愿认罪。
被告人董某当庭自愿认罪。
本院查明
经审理查明，2010年前后，在贵州省贵阳市出现所谓“连锁经营”以“国家西部大开发需要大批资金投资，投资后可以获得高额回报，国家扶持，暗箱操作，两至三年可赚1040万元（简称‘1040阳光工程’）”等做虚假宣传，诱骗亲戚、朋友等加入并发展成员从事传销活动。该传销组织按照“五级三晋”制组成层级，五级就是实习业务员（申购1-2份）、组长（申购3-9份）、主任（申购10-64份）、经理（申购65-599份）、老总（申购600份及以上），三晋就是从业务员做到10-64份就晋升为主任，从主任做到65-599份就晋升为经理，从经理做到600份以上就晋升为老总。新加入人员缴纳3800（包含500元的礼品费）申购1份，获得资格加入到该传销组织中成为实习业务员，缴纳69800元（包含500元的礼品费）申购21份，获得发展下线人员的资格。每名参与人员只能发展3名下线人员，并从三代内的下线人员缴费中按一定比例获取返利，下线人员申购的份额计入上线人员的总份额中。
被告人蒋某1自2010年7月加入该传销组织后，直接发展了蒋娟娟、严望兰两条线及自己虚拟一条线，三条线又继续发展下线人员。案发后，经司法鉴定，被告人蒋某1层级为24级，线下人员共有566人。
被告人吉某2自2011年加入该传销组织后，直接发展了吉某3、黄四清、陈聪三条线，三条线又继续发展下线人员。案发后，经司法鉴定，被告人吉某2层级为21级，线下人员共有271人。
被告人吉某3自2011年11月加入该传销组织后，直接发展了吉俊峰、黄桃莲两条线及自己虚拟一条线，三条线又继续发展下线人员。案发后，经司法鉴定，被告人吉某3层级为20级，线下人员共有220人。
被告人吉某自2011年12月加入该传销组织后，直接发展了何某、李艳、李祖安三条线，三条线又继续发展下线人员。案发后，经司法鉴定，被告人吉某层级为18级，线下人员共有115人。
被告人何某自2012年9月加入该传销组织后，直接发展了杨某甲、杨江华、邓小彪三条线，三条线又继续发展下线人员。案发后，经司法鉴定，被告人何某层级为17级，线下人员共有107人。
被告人黄某乙自2011年11月加入该传销组织后，直接发展了殷惠惠、陈月莲两条线及自己虚拟艾文志一条线，三条线又继续发展下线人员。案发后，经司法鉴定，被告人黄某乙层级为16级，线下人员共有105人。
被告人杨某甲自2012年11月加入该传销组织后，直接发展了刘黎黎、彭月照、黄海洲三条线，三条线又继续发展下线人员。案发后，经司法鉴定，被告人杨某甲层级为16级，线下人员共有94人。
被告人黄某丙自2011年11月加入该传销组织后，直接发展了黄玉梅、黄红梅两条线及自己虚拟一条线，三条线又继续发展下线人员。案发后，经司法鉴定，被告人黄某丙层级为14级，线下人员共有93人。
被告人陈某自2012年2月加入该传销组织后，直接发展了朱子强、陈丽两条线及自己虚拟一条线，三条线又继续发展下线人员。案发后，经司法鉴定，被告人陈某层级为12级，线下人员共有89人。
被告人董某自2011年11月加入该传销组织后，直接发展了何丽辉、何智辉及自己虚拟一条线，三条线又继续发展下线人员。案发后，经司法鉴定，被告人董某层级为7级，线下人员共有29人。
以上事实有经法庭举证、质证的下列证据证明：
1、被告人蒋某1、吉某2、吉某3、吉某、何某、黄某乙、杨某甲、黄某丙、陈某、董某的供述和辩解；2、证人杨某乙的证言；3、安陆市工商行政管理局鉴定意见书等鉴定意见；4、户籍证明等书证。
本院认为
本院认为，所谓“1040阳光工程”是以连锁经营为名，缴纳费用获得加入资格，并按照一定顺序组成层级，以发展人员的数量作为计酬或者返利依据，引诱参加者继续发展他人参加，骗取财物，扰乱经济社会秩序的传销组织。被告人蒋某1、吉某2、吉某3缴纳费用加入该传销组织后，积极发展下线人员，引诱参加者继续发展他人参加，其下线人员累计达120人以上，其行为均已构成组织、领导传销活动罪，且系情节严重。被告人吉某、何某、黄某乙、杨某甲、黄某丙、陈某、董某缴纳费用加入该传销组织后，积极发展下线人员，引诱参加者继续发展他人参加，其线下人员达3级30以人，其行为均已构成组织、领导传销活动罪。公诉机关指控的罪名成立，本院予以支持。关于被告人吉某2辩护人辩称，被告人吉某2具有坦白行为，避免特别严重后果发生的辩护意见，经查，被告人吉某2到案后如实交待犯罪事实，构成坦白，但无证据证明避免特别严重后果发生，故对该辩护意见，本院不予采纳；被告人吉某2认罪态度好，确有悔改表现，要求从轻处罚的辩护意见，经查，与审理查明事实相符，本院予以采纳；要求判处缓刑的辩护意见，经查，不符合缓刑条件，故对该辩护意见，本院不予采纳。鉴于被告人吉某3、何某、黄某乙、杨某甲、黄某丙、陈某、董某主动投案，到案后能如实供述自己的犯罪事实，系自首，可以从轻或者减轻处罚；被告人蒋某1、吉某2、吉某到案后能如实供述自己的犯罪事实，系坦白，可以从轻处罚。根据被告人董某的犯罪事实和悔罪表现，结合安陆市社区矫正工作领导小组办公室调查评估意见书“对被告人董某建议适用非监禁刑”的调查结论，可依法对被告人董某适用缓刑，但被告人董某应到所在地社区矫正机关接受社区矫正，在此期间，应当遵守法律、法规，服从司法行政机关的监督和管理，积极参加公益劳动，做一名有益于社会的公民。综上，对被告人蒋某1、吉某2、吉某依照《中华人民共和国刑法》第二百二十四条之一、第六十七条第三款、第二十五条；对被告人吉某3、何某、黄某乙、杨某甲、黄某丙、陈某依照《中华人民共和国刑法》第二百二十四条之一、第六十七条、第二十五条；对被告人董某依照《中华人民共和国刑法》第二百二十四条之一、第六十七条、第二十五条、第七十二条的规定，判决如下：
裁判结果
一、被告人蒋某1犯组织、领导传销活动罪，判处有期徒刑六年，并处罚金人民币五万元。
（刑期从判决执行之日起计算。判决执行以前先行羁押的，羁押一日折抵刑期一日，即自2015年10月3日起至2021年10月2日止。罚金限本判决生效后三十日内缴纳。）
二、被告人吉某2犯组织、领导传销活动罪，判处有期徒刑五年，并处罚金人民币五万元。
（刑期从判决执行之日起计算。判决执行以前先行羁押的，羁押一日折抵刑期一日，即自2015年8月6日起至2020年8月5日止。罚金限本判决生效后三十日内缴纳。）
三、被告人吉某3犯组织、领导传销活动罪，判处有期徒刑三年六个月，并处罚金人民币三万元。
（刑期从判决执行之日起计算。判决执行以前先行羁押的，羁押一日折抵刑期一日，即自2016年5月10日起至2019年11月7日止。已扣减原羁押2天。罚金限本判决生效后三十日内缴纳。）
四、被告人吉某犯组织、领导传销活动罪，判处有期徒刑二年，并处罚金人民币二万元。
（刑期从判决执行之日起计算。判决执行以前先行羁押的，羁押一日折抵刑期一日，即自2016年5月10日起至2018年4月20日止。已扣减原羁押20天。罚金限本判决生效后三十日内缴纳。）
五、被告人何某犯组织、领导传销活动罪，判处有期徒刑一年六个月，并处罚金人民币一万五千元。
（刑期从判决执行之日起计算。判决执行以前先行羁押的，羁押一日折抵刑期一日，即自2016年5月10日起至2017年11月7日止。已扣减原羁押2天。罚金限本判决生效后三十日内缴纳。）
六、被告人黄某乙犯组织、领导传销活动罪，判处有期徒刑一年六个月，并处罚金人民币一万五千元。
（刑期从判决执行之日起计算。判决执行以前先行羁押的，羁押一日折抵刑期一日，即自2016年5月10日起至2017年11月7日止。已扣减原羁押2天。罚金限本判决生效后三十日内缴纳。）
七、被告人杨某甲犯组织、领导传销活动罪，判处有期徒刑一年三个月，并处罚金人民币一万二千元。
（刑期从判决执行之日起计算。判决执行以前先行羁押的，羁押一日折抵刑期一日，即自2016年5月10日起至2017年8月7日止。已扣减原羁押2天。罚金限本判决生效后三十日内缴纳。）
八、被告人黄某丙犯组织、领导传销活动罪，判处有期徒刑一年三个月，并处罚金人民币一万二千元。
（刑期从判决执行之日起计算。判决执行以前先行羁押的，羁押一日折抵刑期一日，即自2016年5月10日起至2017年8月6日止。已扣减原羁押3天。罚金限本判决生效后三十日内缴纳。）
九、被告人陈某犯组织、领导传销活动罪，判处有期徒刑一年三个月，并处罚金人民币一万二千元。
（刑期从判决执行之日起计算。判决执行以前先行羁押的，羁押一日折抵刑期一日，即自2016年5月10日起至2017年8月7日止。已扣减原羁押2天。罚金限本判决生效后三十日内缴纳。）
十、被告人董某犯组织、领导传销活动罪，判处有期徒刑六个月缓刑一年，并处罚金人民币一万元。
（缓刑考验期从判决确定之日起计算）
如不服本判决，可在接到判决书的第二日起十日内，通过本院或直接向孝感市中级人民法院提出上诉。书面上诉的，应当提交上诉状正本十一份。
审判人员
审判长陈小涛
审判员毛翠娥
人民陪审员余志强
裁判日期
二〇一六年五月二十四日
书记员
书记员王娟
