审理法院： 武汉市黄陂区人民法院
案 号： （2016）鄂0116刑初582号
案件类型： 刑事
案 由： 组织、领导传销活动罪
裁判日期： 2016-11-17
法 官： 方时惕
审理程序： 一审
本院查明
经审理查明，2014年12月，被告人偶某某在其妻子王某丙（另案处理）的介绍下在安徽省合肥市加入以“资本运作、自愿连锁经营、1040工程”为名的非法传销组织，后该组织转移到本区盘龙城经济开发区。被告人冉某某、王某某、欧某甲、李某甲、徐某、李某某、李某乙、王某乙分别通过他人介绍先后加入该组织。该传销组织要求下线每人缴纳人民币3800元获得加入资格，但不向购买者实际支付产品，而是按照发展下线人数在传销组织中设立五个级别、三个晋升级别阶段，直接或者间接以发展人员的数量作为计酬或者返利依据，呈金字塔形向下发展。在该传销组织活动期间，被告人偶某某、冉某某、王某某、欧某甲、李某甲、徐某、李某某、李某乙、王某乙分别成为该组织领导人、管理者，并领导该组织进行传销活动，该组织直接或间接发展传销人员80余人。其中，被告人偶某某曾任大总管，直接或间接发展传销人员5人，涉案金额人民币154800元；被告人冉某某任大总管，直接或间接发展传销人员9人，涉案金额人民币104000元；被告人王某某任大总管，直接或间接发展传销人员6人，涉案金额人民币448800元；被告人欧某甲任能力总管，直接或者间接发展传销人员4人，涉案金额人民币283000元；被告人李某甲曾任自律总管，直接或者间接发展传销人员5人，涉案金额人民币379000元。被告人徐某任自律总管，直接或间接发展传销人员6人，涉案金额人民币488600元；被告人李某某任自律配合，直接或间接发展传销人员5人，涉案金额人民币418800元，被告人李某乙任经晨，直接或间接发展传销人员3人，涉案金额人民币239400元；被告人王某乙任经晨总管，没有发展传销人员。
另查明，2016年6月20日案发时，被告人偶某某、冉某某被公安机关抓获后，次日，被告人王某某、欧某甲、李某甲、徐某、李某某、李某乙主动到公安机关接受调查，并如实供述了上述犯罪事实。
还查明，在本案审理过程中，被告人偶某某的亲属代为交纳了罚金人民币15000元。
被告人偶某某对公诉机关指控的主要犯罪事实及罪名无异议，其在庭审中没有辩护意见。其辩护人提出，1、公诉机关指控被告人偶某某涉案金额指控证据不足；2、被告人偶某某能如实供述自己的犯罪事实，当庭自愿认罪，且系初犯、偶犯，请求对被告人偶某某从轻处罚；3、被告人偶某某在传销组织中属从属地位，依法应从轻处罚。
被告人冉某某对公诉机关指控的主要犯罪事实及罪名无异议，其在庭审中没有辩护意见。
被告人王某某对公诉机关指控的主要犯罪事实及罪名无异议，其在庭审中没有辩护意见。
被告人欧某甲对公诉机关指控的主要犯罪事实及罪名无异议，其在庭审中没有辩护意见。其辩护人提出，1、公诉机关指控被告人欧某甲的犯罪数额证据不足；2、被告人欧某甲在传销组织中属从属地位；3、被告人欧某甲有自首情节，能如实供述自己的犯罪事实，且系初犯、偶犯，依法可以从轻处罚。
被告人李某甲对公诉机关指控的主要犯罪事实及罪名无异议，其在庭审中没有辩护意见。
被告人徐某对公诉机关指控的犯罪事实及罪名无异议，其在庭审中没有辩护意见。
被告人李某某对公诉机关指控的犯罪事实及罪名无异议，其在庭审中没有辩护意见。
被告人李某乙对公诉机关指控的犯罪事实及罪名无异议，其在庭审中提出，其具有坦白情节，请求法庭从轻处罚。
被告人王某乙对公诉机关指控的犯罪事实及罪名无异议，其在庭审中没有辩护意见。
上述事实，被告人偶某某、冉某某、王某某、欧某甲、李某甲、徐某、李某某、李某乙、王某乙在开庭审理过程中亦无异议，且有抓获经过、证人徐某、李某1、李某2、高某、蓝某、尹某1、尹某2、黄某、郝某、刘某、李某3、张某1、张某2、许某证言、传销组织层级图、户籍信息材料、银行流水单、传销资料以及被告人偶某某、冉某某、王某某、欧某甲、李某甲、徐某、李某某、李某乙、王某乙的供述等证据证实，足以认定。
本院认为
本院认为，被告人偶某某、冉某某、王某某、欧某甲、李某甲、徐某、李某某、李某乙、王某乙加入了以投资返利为名的传销组织后，在传销组织中伙同他人组织、领导传销活动。该传销组织要求参加者以投资方式获得加入资格，并按照一定顺序组成层阶，以直接或间接发展人员的数量作为计酬或者返利依据，引诱参加者继续发展他人加入，骗取财物，扰乱社会经济秩序，其行为均构成组织、领导传销活动罪。公诉机关指控的罪名及主要事实成立，对上述被告人依法应予刑事处罚。被告人偶某某及欧某甲的辩护人在庭审中关于“指控涉案金额证据不足”的辩护意见，经查，对公诉机关提供的证据材料，依据最高人民法院、最高人民检察院、公安部《关于办理组织、领导传销活动刑事案件适用法律若干问题的意见》的相关规定，本院对本案涉案金额进行审查并依法综合进行了认定，可以认定被告人偶某某、欧某甲的涉案金额，被告人偶某某及欧某甲的辩护人的上述辩护意见，不符合法律规定及本院查证事实，本院不予采纳。被告人偶某某、欧某甲的辩护人关于“被告人偶某某、欧某甲系初犯、偶犯，且在本案中系从犯”的辩护意见，经查，被告人偶某某、欧某甲加入非法传销组织后，组织、领导传销活动的时间较长，从二被告人的主观故意，涉案时间及其在传销组织中的作用、地位均不符合偶犯、初犯及从犯构成条件，被告人偶某某、欧某甲的辩护人的上述辩护意见不符合本院查证事实及法律规定，本院不予采纳。被告人偶某某、欧某甲的辩护人关于“被告人偶某某具有坦白情节、被告人欧某甲具有自首的从轻处罚情节”的辩护意见，符合本院查证事实及法律规定，本院予以采纳。被告人王某某、欧某甲、李某甲、徐某、李某某、李某乙主动到公安机关接受调查，并如实供述自己的犯罪事实，依法可以自首论，对被告人王某某、欧某甲、李某甲、徐某、李某某、李某乙依法可以从轻处罚；被告人偶某某、冉某某、王某乙犯罪后均能如实供述自己的罪行，依法均可从轻处罚。被告人偶某某的亲属主动代为缴纳罚金，依法还可以酌情从轻处罚。本院综合考虑本案各被告人在传销犯罪组织中的作用、地位、涉案人数、金额等，依照《中华人民共和国刑法》第二百二十四条之一、第二十五条第一款、第六十七条第一、三款、第五十二条、第五十三条和第六十四条之规定，判决如下：
裁判结果
一、被告人偶某某犯组织、领导传销活动罪，判处有期徒刑一年，并处罚金人民币15000元（已缴纳）。
（刑期从判决执行之日起计算。判决执行以前先行羁押的，羁押一日折抵刑期一日。即自2016年6月20日起至2017年6月19日止。）
二、被告人冉某某犯组织、领导传销活动罪，判处有期徒刑一年二个月，并处罚金人民币15000元。
（刑期从判决执行之日起计算。判决执行以前先行羁押的，羁押一日折抵刑期一日。即自2016年6月20日起至2017年8月19日止。罚金于判决生效后五日内缴纳。）
三、被告人王某某犯组织、领导传销活动罪，判处有期徒刑十一个月，并处罚金人民币10000元。
（刑期从判决执行之日起计算。判决执行以前先行羁押的，羁押一日折抵刑期一日。即自2016年6月21日起至2017年5月20日止。罚金于判决生效后五日内缴纳。）
四、被告人欧某甲犯组织、领导传销活动罪，判处有期徒刑十个月，并处罚金人民币10000元。
（刑期从判决执行之日起计算。判决执行以前先行羁押的，羁押一日折抵刑期一日。即自2016年6月21日起至2017年4月20日止。罚金于判决生效后五日内缴纳。）
五、被告人李某甲犯组织、领导传销活动罪，判处有期徒刑十个月，并处罚金人民币10000元。
（刑期从判决执行之日起计算。判决执行以前先行羁押的，羁押一日折抵刑期一日。即自2016年6月21日起至2017年4月20日止。罚金于判决生效后五日内缴纳。）
六、被告人徐某犯组织、领导传销活动罪，判处有期徒刑十个月，并处罚金人民币10000元。
（刑期从判决执行之日起计算。判决执行以前先行羁押的，羁押一日折抵刑期一日。即自2016年6月21日起至2017年4月20日止。罚金于判决生效后五日内缴纳。）
七、被告人李某某犯组织、领导传销活动罪，判处有期徒刑十个月，并处罚金人民币10000元。
（刑期从判决执行之日起计算。判决执行以前先行羁押的，羁押一日折抵刑期一日。即自2016年6月21日起至2017年4月20日止。罚金于判决生效后五日内缴纳。）
八、被告人李某乙犯组织、领导传销活动罪，判处有期徒刑八个月，并处罚金人民币10000元。
（刑期从判决执行之日起计算。判决执行以前先行羁押的，羁押一日折抵刑期一日。即自2016年6月21日起至2017年2月20日止。罚金于判决生效后五日内缴纳。）
九、被告人王某乙犯组织、领导传销活动罪，判处有期徒刑七个月，并处罚金人民币8000元。
（刑期从判决执行之日起计算。判决执行以前先行羁押的，羁押一日折抵刑期一日。即自2016年6月21日起至2016年1月20日止。罚金于判决生效后五日内缴纳。）
十、本案涉案赃款继续追缴。
如不服本判决，可在接到判决书的第二日起十日内，通过本院或者直接向武汉市中级人民法院提出上诉。书面上诉的，应当提交上诉状正本一份，副本二份。
审判人员
审判长方时惕
人民陪审员刘火苟
人民陪审员许庆发
裁判日期
二〇一六年十一月十七日
书记员
书记员张鸿志
