审理法院： 南京市浦口区人民法院

案　　号： （2016）苏0111刑初356号
案件类型： 刑事
案　　由： 组织、领导传销活动罪
裁判日期： 2016-07-20
法　　官：  徐文露
审理程序： 一审

审理经过

南京市浦口区人民检察院以宁浦检诉刑诉[2016]365号起诉书指控被告人王某甲、滕某、叶某、宾某、何某甲、杜某、李某、蔡某犯组织、领导传销活动罪，于2016年6月17日向本院提起公诉。本院受理后，依法适用普通程序，组成合议庭，于2016年7月19日公开开庭进行了审理。南京市浦口区人民检察院代理检察员张莉莉，被告人王某甲、滕某、叶某、宾某、何某甲、杜某、李某、蔡某到庭参加诉讼。现已审理终结。

一审请求情况

南京市浦口区人民检察院指控，2012年以来，被告人王某甲、滕某、叶某、宾某、何某甲、杜某、李某、蔡某等人分别经他人介绍，在南京市浦口区加入一个名为“自愿连锁经营业”的非法传销组织牟利，并成为该传销组织体系中的管理人员。该传销组织以非法盈利为目的，通过宣传“自愿连锁经营是政府引进的合法项目，每人一次性投入69800元，最后回报是1040万元等”对成员进行欺骗，并成为成员授课，鼓动成员积极发展下线购买份额以牟取非法利益。该组织内部实行“五级三阶制”，由低到高依次为：业务员、组长、主任、经理、老总。该传销组织为四川体系，在南京市浦口区天润城等小区已发展成18个互动团队，其中宋某20（另案处理）团队传销成员达30人以上。

被告人王某甲担任宋某20团队直接老总，被告人滕某曾担任宋某20团队经晨总管，被告人叶某担任宋某20团队申购总管，被告人宾某担任宋某20团队自律总管，被告人何某甲担任宋某20团队自律配合总管，被告人杜某担任宋某20团队能力总管，被告人李某担任宋某20团队正配，被告人蔡某担任宋某20团队副配。被告人王某甲、滕某、叶某、宾某、何某甲、杜某、李某、蔡某均积极发展新会员加入该传销组织，并对组织成员进行管理。

公诉机关认为，被告人王某甲、滕某、叶某、宾某、何某甲、杜某、李某、蔡某以利益引诱，要求参加者以缴纳费用获得加入资格，组织、领导他人进行传销活动，并按一定顺序组成层级，以直接或间接发展人员的数量作为计酬或返利依据，骗取他人财物，扰乱经济社会秩序，其行为均触犯了《中华人民共和国刑法》第二百二十四条之一的规定，应当以组织、领导传销活动罪追究其刑事责任。被告人王某甲、滕某、叶某、宾某、何某甲、杜某、李某、蔡某共同实施故意犯罪行为，系共同犯罪。

本院查明

经审理查明，2012年以来，被告人王某甲、滕某、叶某、宾某、何某甲、杜某、李某、蔡某等人分别经他人介绍，在南京市浦口区加入一个名为“自愿连锁经营业”的非法传销组织牟利，并成为该传销组织体系中的管理人员。该传销组织以非法盈利为目的，通过宣传“自愿连锁经营是政府引进的合法项目，每人一次性投入69800元，最后回报是1040万元等”对成员进行欺骗，并成为成员授课，鼓动成员积极发展下线购买份额以牟取非法利益。该组织内部实行“五级三阶制”，由低到高依次为：业务员、组长、主任、经理、老总。该传销组织为四川体系，在南京市浦口区天润城等小区已发展成18个互动团队，其中宋某20（另案处理）团队传销成员达30人以上。

被告人王某甲担任宋某20团队直接老总，被告人滕某曾担任宋某20团队经晨总管，被告人叶某担任宋某20团队申购总管，被告人宾某担任宋某20团队自律总管，被何某甲担任宋某20团队自律配合总管，被杜某担任宋某20团队能力总管，被李某担任宋某20团队正配，被蔡某担任宋某20团队副配。被告人王某甲、滕某、叶某、宾某、何某甲、杜某、李某、蔡某均积极发展新会员加入该传销组织，并对组织成员进行管理。

被告人王某甲、滕某、叶某、宾某、何某甲、杜某、李某、蔡某均被抓获归案，后均如实供述了犯罪事实。

上述事实，被告人王某甲、滕某、叶某、宾某、何某甲、杜某、李某、蔡某在开庭审理过程中无异议，有证人杨某甲、丁某、先正兵、马某、何某乙、周某、吴某、刘某、孙某、王某乙、王某丙、冯某、杨某乙的证言，南京市公安局浦口分局出具的发破案经过、抓获经过、手机信息、手机短信照片、中国农业银行交易明细、辨认笔录，被告人王某甲、滕某、叶某、宾某、何某甲、杜某、李某、蔡某的户籍资料等证据证实，上述证据来源合法有效，内容客观真实并已经庭审质证，本院予以采信。

本院认为

本院认为，被告人王某甲、滕某、叶某、宾某、何某甲、杜某、李某、蔡某以经营活动为名，要求参加者以缴纳费用的方式获得加入资格，组织、领导他人进行传销活动，并按一定顺序组成层级，以直接或者间接发展人员的数量作为计酬或返利依据，骗取财物，扰乱经济社会秩序，行为均构成组织、领导传销活动罪，应依法惩处。被告人王某甲、滕某、叶某、宾某、何某甲、杜某、李某、蔡某共同实施故意犯罪行为，系共同犯罪。被告人王某甲、滕某、叶某、宾某、何某甲、杜某、李某、蔡某归案后均能如实供述自己的罪行，均系坦白，依法可以分别从轻处罚。南京市浦口区人民检察院指控被告人王某甲、滕某、叶某、宾某、何某甲、杜某、李某、蔡某犯组织、领导传销活动罪的事实清楚，证据确实充分，定性及适用法律正确，应予以支持。依照《中华人民共和国刑法》第二百二十四条之一、第二十五条第一款、第六十七条第三款之规定，判决如下：

裁判结果

被告人王某甲犯组织、领导传销活动罪，判处有期徒刑一年六个月，罚金人民币一万五千元。

（刑期自判决执行之日起计算。判决执行以前先行羁押的，羁押一日折抵刑期一日，即自2016年1月29日起至2017年7月28日止。罚金限本判决生效之日起十日内缴纳。）

被告人滕某犯组织、领导传销活动罪，判处有期徒刑一年，罚金人民币一万元。

（刑期自判决执行之日起计算。判决执行以前先行羁押的，羁押一日折抵刑期一日，即自2015年12月27日起至2016年12月26日止。罚金限本判决生效之日起十日内缴纳。）

被告人叶某犯组织、领导传销活动罪，判处有期徒刑一年，罚金人民币一万元。

（刑期自判决执行之日起计算。判决执行以前先行羁押的，羁押一日折抵刑期一日，即自2016年1月29日起至2017年1月28日止。罚金限本判决生效之日起十日内缴纳。）

被告人宾某犯组织、领导传销活动罪，判处有期徒刑一年，罚金人民币一万元。

（刑期自判决执行之日起计算。判决执行以前先行羁押的，羁押一日折抵刑期一日，即自2016年1月29日起至2017年1月28日止。罚金限本判决生效之日起十日内缴纳。）

被告人何某甲犯组织、领导传销活动罪，判处有期徒刑十一个月，罚金人民币八千元。

（刑期自判决执行之日起计算。判决执行以前先行羁押的，羁押一日折抵刑期一日，即自2016年1月29日起至2016年12月28日止。罚金限本判决生效之日起十日内缴纳。）

被告人杜某犯组织、领导传销活动罪，判处有期徒刑一年，罚金人民币一万元。

（刑期自判决执行之日起计算。判决执行以前先行羁押的，羁押一日折抵刑期一日，即自2016年1月29日起至2017年1月28日止。罚金限本判决生效之日起十日内缴纳。）

被告人李某犯组织、领导传销活动罪，判处有期徒刑十一个月，罚金人民币八千元。

（刑期自判决执行之日起计算。判决执行以前先行羁押的，羁押一日折抵刑期一日，即自2016年1月29日起至2016年12月28日止。罚金限本判决生效之日起十日内缴纳。）

被告人蔡某犯组织、领导传销活动罪，判处有期徒刑十个月，罚金人民币七千元。

（刑期自判决执行之日起计算。判决执行以前先行羁押的，羁押一日折抵刑期一日，即自2016年1月29日起至2016年11月28日止。罚金限本判决生效之日起十日内缴纳。）

如不服本判决，可在接到判决书的第二日起十日内，通过本院或者直接向江苏省南京市中级人民法院提出上诉。书面上诉的，应当提交上诉状正本一份，副本二份。

审判人员

审判长徐文露

人民陪审员乔治

人民陪审员唐明辉

裁判日期

二〇一六年七月二十日

书记员

书记员刘培培