审理法院： 南京市浦口区人民法院
案 号： （2013）浦刑初字第333号
案件类型： 刑事
案 由： 组织、领导传销活动罪
裁判日期： 2013-09-11
合 议 庭 ： 徐文露俞勤
审理程序： 一审
审理经过
南京市浦口区人民检察院以浦检诉刑诉（2013）369号起诉书指控被告人徐某1、陈某2、游某3、游某4、游某5、庄某6、张某7犯组织、领导传销活动罪，于2013年7月19日向本院提起公诉。本院依法适用普通程序，组成合议庭，公开开庭审理了本案。南京市浦口区人民检察院代理检察员李燕、崔蓉蓉，被告人徐某1、陈某2、游某3、游某4、游某5、庄某6、被告人张某7及辩护人赵兴东到庭参加诉讼。现已审理终结。
本院查明
经审理查明：
2012年9月至12月11日期间，被告人徐某1、陈某2、游某3、游某4、游某5、庄某6、张某7先后经他人介绍，在南京市浦口区参加一个名为“自愿连锁经营业”的非法传销组织，并成为该传销组织体系中的管理成员。该传销组织以非法盈利为目的，通过宣传“自愿购买份额加入、是纯资本运作投资项目，是政府引进的合法项目，每人一次性投入69800元，最后回报是1040万元”对成员进行欺骗，并为成员授课、鼓动成员积极发展下线购买份额以牟取非法利益。该传销组织已发展传销成员达三十余人。徐某1在该传销组织中担任“大总管”，陈某2担任“自律总管”，游某3担任“申购配合”与“能力配合”，游某4与张某7担任“自律配合总管”，游某5担任“晨会窗口总管”，庄某6担任“经管会窗口总管”。七名被告人在该传销组织发展过程中均积极发展新会员加入，并对组织成员进行管理。
2012年12月11日，被告人徐某1、陈某2、游某3、游某4、游某5、庄某6、张某7被公安机关抓获归案。
另查明，2011年1月28日被告人庄某6因涉嫌诈骗罪被刑事拘留，同年3月4日被逮捕。2011年10月10日被告人庄某6因犯诈骗罪被判处有期徒刑三年，缓刑三年，并处罚金人民币五千元。2011年10月17日被告人庄某6因判处缓刑被释放。被告人庄某6缓刑考验期限自2011年10月28日起至2014年10月27日止。
上述事实，被告人徐某1、陈某2、游某3、游某4、游某5、庄某6、张某7在开庭审理过程中均无异议，有证人甘某、傅某、罗某、张某乙、魏某、李某、杨某、尹某等人的证言，总结及计划、请假条、手机短信、工作手册、人员结构图、银行回单，南京市公安局浦口分局制作的辨认笔录、扣押物品清单、发破案经过、抓获经过，被告人徐某1、陈某2、游某3、游某4、游某5、庄某6、张某7的户籍资料，被告人庄某6的前科刑事判决书、释放证明书、执行通知书等证据证实。上述证据来源合法有效，内容客观真实，并已经庭审质证，本院予以采信。
本院认为
本院认为，被告人被告人徐某1、陈某2、游某3、游某4、游某5、庄某6、张某7以牟利为目的，要求参加者以缴纳费用的方式获得加入资格，组织、领导他人进行传销活动，并按一定顺序组成层级，以直接或间接发展人员的数量作为计酬或返利依据，骗取财物，扰乱社会经济秩序，其行为均构成组织、领导传销活动罪，应依法惩处。七名被告人共同实施犯罪行为，系共同犯罪。被告人徐某1、陈某2、游某3、游某4、游某5、张某7到案后均如实供述自己的罪行，依法可以从轻处罚。被告人庄某6当庭认罪态度较好，可以酌情从轻处罚。被告人庄某6在缓刑考验期限内犯新罪，应当撤销缓刑，数罪并罚。南京市浦口区人民检察院指控被告人徐某1、陈某2、游某3、游某4、游某5、庄某6、张某7犯组织、领导传销活动罪的事实清楚，证据确实充分，定性及适用法律正确，应予支持。被告人张某7的辩护人关于“张某7系初犯，认罪态度较好，主观恶性不深，实际没有获取非法利益，请求对其从轻处罚”的辩护意见，经查，符合客观事实，予以采纳。依照《中华人民共和国刑法》第二百二十四条之一，第二十五条第一款，第六十七条第三款，第七十七条第一款，第六十九条之规定，判决如下：
裁判结果
被告人徐某1犯组织、领导传销活动罪，判处有期徒刑一年，罚金人民币一万二千元。
（刑期从判决执行之日起计算。判决执行以前先行羁押的，羁押一日折抵刑期一日，即自2012年12月12日起至2013年12月11日止。罚金限于本判决生效后十日内缴纳）
被告人陈某2犯组织、领导传销活动罪，判处有期徒刑十个月，罚金人民币一万元。
（刑期从判决执行之日起计算。判决执行以前先行羁押的，羁押一日折抵刑期一日，即自2012年12月12日起至2013年10月11日止。罚金限于本判决生效后十日内缴纳）
被告人游某3犯组织、领导传销活动罪，判处有期徒刑十一个月，罚金人民币一万元。
（刑期从判决执行之日起计算。判决执行以前先行羁押的，羁押一日折抵刑期一日，即自2012年12月12日起至2013年11月11日止。罚金限于本判决生效后十日内缴纳）
被告人游某4犯组织、领导传销活动罪，判处有期徒刑九个月零十五天，罚金人民币八千元。
（刑期从判决执行之日起计算。判决执行以前先行羁押的，羁押一日折抵刑期一日，即自2012年12月12日起至2013年9月26日止。罚金限于本判决生效后十日内缴纳）
被告人游某5犯组织、领导传销活动罪，判处有期徒刑十个月，罚金人民币一万元。
（刑期从判决执行之日起计算。判决执行以前先行羁押的，羁押一日折抵刑期一日，即自2012年12月12日起至2013年10月11日止。罚金限于本判决生效后十日内缴纳）
撤销福建省厦门市思明区（2011）思刑初字第640号刑事判决书中“被告人庄某6犯诈骗罪，判处有期徒刑三年，缓刑三年，并处罚金人民币五千元”的缓刑部分；被告人庄某6犯组织、领导传销活动罪，判处有期徒刑十个月，罚金人民币一万元，两罪并罚，决定执行有期徒刑三年五个月，罚金人民币一万五千元。
（刑期从判决执行之日起计算。判决执行以前先行羁押的，羁押一日折抵刑期一日，扣除先行羁押的263日，即自2012年12月12日起至2015年8月22日止。罚金限于本判决生效后十日内缴纳）
被告人张某7犯组织、领导传销活动罪，判处有期徒刑九个月零十五天，罚金人民币八千元。
（刑期从判决执行之日起计算。判决执行以前先行羁押的，羁押一日折抵刑期一日，即自2012年12月12日起至2013年9月26日止。罚金限于本判决生效后十日内缴纳）
如不服本判决，可在接到判决书的第二日起十日内，通过本院或者直接向南京市中级人民法院提出上诉。书面上诉的，应当提交上诉状正本一份，副本二份。
审判人员
审判长俞勤
代理审判员徐文露
人民陪审员王必怡
裁判日期
二〇一三年九月十一日
书记员
书记员杨莹
