案件概述

山东省招远市人民检察院以招检刑诉〔2022〕99号起诉书指控被告人徐犯诈骗罪，向本院提起公诉。本院于2022年5月12日受理后，依法组成合议庭，适用普通程序公开开庭审理了本案。山东省招远市人民检察院指派检察员陈皓出庭支持公诉，被告人徐及其辩护人崔芳瑜到庭参加诉讼。现已审理终结。

控辩方主张

公诉机关指控，被告人徐以非法占有为目的，利用封建迷信，编造能替他人“做法事”来逢凶化吉、提高运势的虚假事实，以事先收取“因果钱”，承诺做法事后如数返还的手段骗取被害人信任后，以“冲喜”、“避祸”等各种理由骗取被害人王某1所谓“因果钱”89,888元，骗取被害人李某1所谓“因果钱”100,999元。另查明，徐拒不交代赃款去向。故赃款并未追缴发还。公诉机关提交了书证；证人孙某1的证言；被害人王某1、李某1的陈述；被告人徐的供述；辨认笔录；微信聊天、转账记录等证据证实。

为证实上述指控，公诉机关当庭宣读、出示了书证；证人孙某1的证言；被害人王某1、李某1的陈述；被告人徐的供述；辨认笔录；微信聊天、转账记录等等证据。

公诉机关认为，被告人徐以非法占有为目的，利用封建迷信编造能替他人做法来逢凶化吉、提高运势，收取所谓“因果钱”做法后如数返还的手段，先后多次诈骗多人钱款，数额巨大，其行为触犯了《中华人民共和国刑法》第二百六十六条之规定，应当以诈骗罪追究其刑事责任。被告人徐曾因犯诈骗罪被判处有期徒刑以上的刑罚，系累犯，依法应从重处罚；拒不交代赃款去向，导致赃款无法追缴，该情节应在量刑时予以考虑。当庭自愿认罪认罚，可以从宽处理。如被告人主动退缴违法所得，建议以诈骗罪判处被告人徐四年有期徒刑，并处罚金人民币二万元；若不能缴纳赃款，则建议以诈骗罪对被告人徐从重处罚。

被告人徐在开庭审理过程中对指控事实、罪名、量刑建议没有异议。辩护人崔芳瑜提出的辩护意见是被告人徐认罪、悔罪，且自愿积极赔偿完成退赃，社会危害性小，请求对被告人徐判处三年以下有期徒刑。

一审法院查明

经审理查明的事实与公诉机关指控的事实均一致。另查明，2022年2月24日，侦查机关民警在烟台市芝罘区万达AXXX19房间将被告人徐抓获。

上述事实有经庭审质证、确认的被害人王某1、李某1的陈述，证人孙某1的证言，山东省文登市人民法院（2013）第102号文刑初字刑事判决书、（2017）威监释字第630号释放证明、受案登记表、提取笔录、手机微信交易记录、聊天记录、支付宝转账记录、中国银行流水账单、接受证据清单、到案经过、办案说明、电话通话记录、前科查询、人口信息查询、徐微信“灵通某曦”朋友圈、欠条等书证，辨认笔录，视听资料及被告人徐的供述与辩解等证据予以证实，足以认定。

一审法院认为

本院认为，被告人徐以非法占有为目的，利用封建迷信编造能替他人做法来逢凶化吉、提高运势，收取所谓“因果钱”做法后如数返还的手段，先后多次诈骗多人钱款，数额巨大，构成诈骗罪。公诉机关的指控成立。辩护人提出的被告人徐认罪、悔罪的辩护意见，符合事实和相关法律规定，本院予以采纳;其关于被告人徐自愿积极赔偿完成退赃，社会危害性小，请求对其判处三年以下有期徒刑的辩护意见，不符合事实和相关法律规定，本院不予采纳。被告人徐曾因犯诈骗罪被判处有期徒刑以上的刑罚，刑罚执行完毕后五年以内，再犯应当判处有期徒刑以上刑罚之罪，系累犯，依法应从重处罚；到案后能如实供述自己的罪行，愿意接受处罚，对其可以从轻处罚；公诉机关的量刑建议适当。依照《中华人民共和国刑法》第二百六十六条、第六十五条第一款、第六十七条第三款、第六十四条，《中华人民共和国刑事诉讼法》第十五条、第二百零一条之规定，判决如下：

一审裁判结果

一、被告人徐犯诈骗罪，判处有期徒刑五年，并处罚金人民币二万元。

（刑期自判决执行之日起计算。判决执行以前先行羁押的，羁押一日折抵刑期一日，即自2022年2月25日起至2027年2月24日止；罚金于判决生效后的第二日起十日内向本院缴纳。）

二、未追缴的违法所得人民币190,887元，责令被告人徐退赔。

如不服本判决，可在接到判决书的第二日起十日内，通过本院或者直接向山东省烟台市中级人民法院提出上诉。书面上诉的，应当提交上诉状正本一份，副本二份。

审判人员

审判长杨蕴健

人民陪审员孙竹生

人民陪审员苗国顺

二〇二二年五月三十日

书记员李杨