案件概述
包头市青山区人民检察院以青检刑诉【2022】23号起诉书指控被告人李某犯诈骗罪，于2022年2月9日向本院提起公诉。本院依法组成合议庭，公开开庭审理了本案。包头市青山区人民检察院指派检察员常宏凤出庭支持公诉。被告人李某及其辩护人刘昌玉、姜瀚钧到庭参加诉讼。现已审理终结。
控辩方主张
包头市青山区人民检察院指控：2019年3月至9月，被告人李某在自己没有能力办理部队转业、调动的情况下，以通过疏通关系的方式帮助被害人霍某的朋友王某1办理工作调动、调整职务为由，骗取霍某钱款共计394800元；购物卡16张，卡内金额共计80000元；华为手机两部，价值共计33600元。合计508400元。
公诉机关提交的证据如下：1.物证：扣押清单；2.书证：全国户籍库、到案情况说明、接受证据清单、转账记录、借条、担保证明、微信聊天截图、包头都市妇产医院诊断证明书、霍某7月1日在包头消费记录、取款记录、协查情况说明及消费记录、情况说明、到案情况说明、违反犯罪前科说明；3.证人证言：证人王某2、孙某、雷某、张某的证言；4.被害人陈述：被害人霍某的陈述；5.被告人供述和辩解：被告人李某的供述；6.视听资料：光盘一张。
公诉机关认为，被告人李某虚构事实、隐瞒真相，以非法占有为目的骗取被害人财物共计508400元，数额特别巨大，其行为触犯了《中华人民共和国刑法》第二百六十六条之规定，犯罪事实清楚，证据确实、充分，应当以诈骗罪追究其刑事责任。
被告人李某对起诉书指控的犯罪事实和罪名无异议。
辩护人对起诉书指控被告人李某的犯罪事实和罪名不持异议。辩护人认为，1、被告人李某主动到案，基本供述犯罪事实，属于如实供述，应当属于自首，恳请法院减轻处罚；2、被告人李某认罪认罚，从宽处理；3、被告人李某家属已经赔偿被害人经济损失，并取得了被害人谅解，可以从轻处罚；综上，被告人李某认罪、悔罪，请求人民法院对其从轻处罚。
一审法院查明
经审理查明：2019年1月至2020年12月期间，被告人李某在自己没有能力办理部队转业、调动的情况下，以通过疏通关系的方式帮助被害人霍某的朋友王某1办理工作调动、调整职务为由，骗取霍某钱款共计人民币394800元；购物卡16张，卡内金额共计80000元；华为手机两部，价值共计33600元，共计人民币508400元。2021年9月4日被告人李某主动到北京市丰台区丰台站派出所接受调查，并如实供述自己的主要犯罪事实。
另查明，在诉讼中，被告人李某的家属积极退赔被害人赃款508400元，并取得了被害人谅解。
庭审中，被告人李某对起诉书指控的犯罪事实、罪名没有异议，自愿认罪认罚；公诉机关鉴于被告人李某自愿认罪认罚，已对被害人进行了退赔并且取得了被害人谅解，公诉机关建议判处被告人有期徒刑，可以适用缓刑，并处罚金。
认定上述事实的证据如下：
1、物证：扣押清单；证实XX机关扣押被告人李某的2部华为matexs折叠手机；
2、书证：人口信息登记表、前科情况说明，证实被告人李某自然身份情况，已达到刑事责任年龄，无犯罪前科情况；到案情况说明、证实主动到案情况；接受证据清单、转账记录，消费记录，证实王某2与霍某转账记录、购买美食消费卡登记信息，以及美食消费卡消费记录情况；微信聊天截图，证实被告人李某与霍某微信聊天截图情况；包头都市妇产医院诊断证明书，证实霍某在包头都市妇产医院身体检查诊断证明书；霍某7月1日在包头消费记录、取款记录、证实霍某2020年7月-8月在包头、北京取款、消费情况；情况说明；证实XX人员于2021年8月8日、2021年9月4日向原中央警卫局有关人员询问霍某、尚晨雄有关情况的说明；谅解书，电话笔录，证实被告人李某家属已经退赔被害人全部损失并取得了被害人谅解。内蒙古飞驰司法鉴定所情况说明，证实未发现微信中与“雷某”之间的
聊天记录；包头市XX局迎宾道派出所情况说明，证实青山区XX分局利用平航手机取证分析软件对李某手机内的数据进行恢复，找到一条2019年1月12日李某微信中与雷某聊天记录一条，该聊天内容为乱码，聊天内容截图已提供；
3、证人证言：证人王某2的证言：证实收取霍某钱款、并转给李某欠款的事实；
证人孙某的证言：证实霍某让其给李某送钱30万元的情况；
证人雷某的证言：证实没有收到过李某给其的钱款、购物卡、酒，并证实李某向其借款15万元的情况；
证人张某的证言：证实2020年12月9日在北京Ａ**机取款、转款的情况；
4、被害人陈述：被害人霍某的陈述；其陈述自己曾给被告人李某150万元左右，帮助王某1调动工作、调整职务的情况；但后来事情没有办成，50多万元也没有退还的事实。
5、被告人供述和辩解：被告人李某的供述；其供述收取霍某50多万元款物，给王某1调动工作、调整职务的情况；但后来事情没有办成。
6、鉴定意见：内蒙古飞驰司法鉴定所，内飞驰司法鉴定所【2022】物鉴字第596号司法鉴定意见书，证实经检验、提取，送检备注“李某”黑色华为移动电话中与委托要求相关的电子数据如下：1、微信无登录账号记录，数据无法解析；2、通讯录470条；3、通话记录428条；4、短信息909条；5、媒体文件3423条；6、QQ记录6118条；7、电子数据哈希值；
7、辨认笔录：张某辨认李某的笔录；
8、视听资料、电子数据：光盘十四张。证实黑色华为手机的电子数据、电子卷宗的情况；
以上事实及证据均合法收集，证据间相互关联印证，并经法庭举证、质证核实，本院依法予以确认。
一审法院认为
本院认为，被告人李某虚构事实、隐瞒真相，在没有能力给他人办理调动、转业的情况下，以非法占有为目的骗取被害人财物共计人民币508400元，数额特别巨大，其行为已构成诈骗罪。公诉机关指控罪名成立。被告人李某主动到案，如实供述主要犯罪事实，对其可以减轻处罚；被告人李某已退赔被害人损失，并取得了被害人谅解，对其可以酌情从轻处罚；被告人李某自愿认罪认罚，可以依法从宽处理；辩护人的辩护意见，符合法律规定，本院予以采纳。鉴于被告人的犯罪情节、认罪态度较好，确有悔罪表现，适用缓刑确实不致再危害社会的，可以宣告缓刑。综上，依照《中华人民共和国刑法》第二百六十六条、第五十二条、第五十三条第一款、第六十四条、第六十七条第一款、第七十二条第一款，《中华人民共和国刑事诉讼》第十五条之规定，判决如下：
一审裁判结果
一、被告人李某犯诈骗罪，判处有期徒刑三年缓刑四年，并处罚金人民币50000元。
（缓刑考验期从判决确定之日起计算。）
二、XX机关扣押的被告人李某的2部华为matexs折叠手机，由XX机关依法处置。
如不服本判决，可在接到判决书的第二日起十日内，通过本院或者直接向包头市中级人民法院提出上诉。书面上诉的，应当提交上诉状正本一份，副本二份。
审判人员
审判长孙锦民
人民陪审员邢玉珺
人民陪审员王丽丽
二〇二二年十二月三十日
书记员刘祥
