案件概述
控被告人李某犯诈骗罪，于2022年8月2日向本院提起公诉，本院依法组成合议庭，公开开庭审理了本案。包头市青山区人民检察院指派检察员于璐璐出庭支持公诉。被告人李某及其辩护人王辉到庭参加诉讼。现已审理终结。
控辩方主张
包头市青山区人民检察院指控：被告人李某虚构其有能力可以通过汽车保险获得高额利润，让被害人苏某与其合作，后二人签订合作协议约定“李某提供车辆资源，对接保险公司等相关业务工作，因出团车需提前垫付保险手续费，所以苏某提供资金支持，收益率为每次垫付保险手续费的10%，结算周期为7天，李某共收到苏某365000元”。2020年12月20日至2021年1月7日期间苏某给李某转款人民币358000元，李某没有将该笔钱款用于“车辆垫付保险手续费业务”而是挪作他用，用于偿还个人债务、购买数字货币等。因李某不能按照约定给苏某支付本金和利息，李某就假冒其同事哄骗苏某虚构二人一起合作。在苏某以多种方法多次催要的情况下，经审计，在立案之前，苏某向李某还款158800元，立案后陆续向李某还款，截止到2021年8月9日，李某共计给苏某还款319886元。此外，在审查起诉阶段，李某向苏某还款22000元。
公诉机关提供的证据如下：1.书证：现场检测报告，归案情况说明，前科证明，合作协议一份、收条三份，李某与苏某聊天记录截图、电子表格照片、微信支付记录截图、收款码，提取笔录、李某的微信支付明细，提取笔录、苏某浦发银行卡6217××××7929和李某浦发银行卡6225××××7448自2020年12月20日到2021年9月1日的流水及对手信息，提取笔录、苏某农行卡XXX5自2020年12月20日到2021年9月1日的流水，苏某交通银行卡6222××××1298自2020年12月20日到2021年9月1日的流水，发案、立案、破案经过，调取证据通知书、企业机读档案登记资料、公司登记（备案）申请，企业机读档案登记资料，保险兼业代理业务许可证（复印件），调取证据通知书、情况说明、业务凭证／客户回单，内蒙古自治区包头市东河区人民法院（2022）内0202民初917号民事裁定书、民事起诉状、提交起诉材料凭证、调解协议书、谈话笔录、欠条2张、收条2张；2证人杨某、李某的证言；3.被害人苏某的陈述；4.被告人李某的供述和辩解；5.鉴定意见：包头市XX局青山区XX分局迎宾道派出所自然人李某涉嫌诈骗案内正所审字［2022］第10号审核报告书；6.提取笔录；7.视听资料：录音等证据证实。
为证实上述指控，公诉机关当庭宣读、出示了：1、书证；2、证人证言；3、被害人苏某的陈述；4、被告人李某的供述和辩解；5、鉴定意见：包头市XX局青山区XX分局迎宾道派出所自然人李某涉嫌诈骗案内正所审字［2022］第10号审核报告书；6、提取笔录；7、视听资料等证据。
公诉机关认为，被告人李某以非法占有为目的，虚构事实、隐瞒真相，骗取他人钱款，数额人民币199200元，数额巨大，其行为触犯了《中华人民共和国刑法》第二百六十六条之规定，犯罪事实清楚，证据确实、充分，应当以诈骗罪追究其刑事责任。被告人李某到案后，如实供述自己罪行的，依照《中华人民共和国刑法》第六十七条第三款之规定，可以从轻处罚；李某自愿如实供述自己的罪行，承认指控的犯罪事实，愿意接受处罚，根据《中华人民共和国刑事诉讼法》第十五之规定，可以依法从宽处理。建议对被告人李某判处有期徒刑三年；并处罚金20000元；如在审理阶段具有赔偿被害人或取得谅解等情节，可以适用缓刑。
被告人李某对起诉书指控的事实、罪名及量刑建议没有异议且签字具结，在开庭审理过程中亦无异议。其辩护人提出的辩
护意见是1、对公诉机关指控被告人李某犯诈骗罪的罪名及犯罪事实不持异议；2、被告人李某具有坦白、自愿认罪认罚等情节，可以从轻处罚；3、被告人李某已全部退赃，应当酌定从轻处罚；4、被告人李某系初犯、偶犯、无犯罪前科，应当酌定从轻处罚；5、被告人李某认罪态度良好，悔罪深刻，可以酌定从轻处罚，综上，根据被告人的犯罪情节、悔罪表现，对其判处有期徒刑并缓期执行。
一审法院查明
经审理查明的事实、证据与公诉机关的指控一致。
另查明，在诉讼中，被告人李某退还被害人16200元；
上述事实有经庭审质证、确认的：1、书证：现场检测报告，归案情况说明，前科证明，合作协议一份、收条三份，李某与苏某聊天记录截图、电子表格照片、微信支付记录截图、收款码，提取笔录、李某的微信支付明细，提取笔录、苏某浦发银行卡6217××××7929和李某浦发银行卡6225××××7448自2020年12月20日到2021年9月1日的流水及对手信息，提取笔录、苏某农行62284808861********自2020年12月20日到2021年9月1日的流水，苏某交通银行卡6222××××1298自2020年12月20日到2021年9月1日的流水，发案、立案、破案经过，调取证据通知书、企业机读档案登记资料、公司登记（备案）申请，企业机读档案登记资料，保险兼业代理业务许可证（复印件），调取证据通知书，情况说明，业务凭证／客户回单，内蒙古自治区包头市东河区人民法院（2022）内0202民初917号民事裁定书、民事起诉状、提交起诉材料凭证、调解协议书、谈话笔录、欠条2张、收条2张，转款凭证；2、证人杨某、李某的证言；3、被害人苏某的陈述；4、被告人李某的供述和辩解；5、鉴定意见：包头市XX局青山区XX分局迎宾道派出所自然人李某涉嫌诈骗案内正所审字［2022］第10号审核报告书；6、提取笔录；7、视听资料：录音等证据证实，足以认定。
一审法院认为
本院认为，被告人李某以非法占有为目的，虚构事实、隐瞒真相，骗取他人钱款，数额人民币199200元，数额巨大，其行为已构成诈骗罪。公诉机关指控罪名成立。被告人李某到案后，如实供述自己的犯罪事实，对其可以从轻处罚；被告人李某已将赃款全部退还被害人，对其可以酌情从轻处罚；被告人李某自愿认罪认罚，可以依法从宽处理；辩护人的辩护意见，本院予以采纳；鉴于被告人的认罪态度较好，确有悔罪表现，适用缓刑确实不致再危害社会的，可以宣告缓刑。综上，依照《中华人民共和国刑法》第二百六十六条、第五十二条、第五十三条第一款、第六十七条第三款、第七十二条第一款，《中华人民共和国刑事诉讼法》第十五条、第二百零一条之规定，判决如下：
一审裁判结果
被告人李某犯诈骗罪，判处有期徒刑三年缓刑三年，并处罚金人民币20000元。罚金于本判决书生效后十日内向本院缴纳。
（缓刑考验期限从判决确定之日起计算。）
如不服本判决，可在接到判决书的第二日起十日内，通过本院或者直接向包头市中级人民法院提出上诉。书面上诉的，应当提交上诉状正本一份，副本四份。
审判人员
审判长孙锦民
人民陪审员邢玉珺
人民陪审员王丽丽
二〇二二年十一月二十一日
书记员刘祥
