案件概述
山东省临邑县人民检察院以临检刑诉〔2022〕50号起诉书指控被告人闫某某犯诈骗罪，于2022年3月21日向本院提起公诉。本院审查后于2022年3月23日立案，并依法组成合议庭，于2022年4月26日公开开庭审理。山东省临邑县人民检察院指派检察官李敏、书记员庞恩杰出庭支持公诉。被告人闫某某及其辩护人到庭参加诉讼。现已审理终结。
控辩方主张
山东省临邑县人民检察院指控：
1.2019年5月份至2019年12月份，被告人闫某某谎称可为被害人张某1申请农业补贴或办理免息贷款，以请领导吃饭、送礼等为由，共计骗取张某137400元。
2.2018年6月份至2021年5月份，被告人闫某某谎称能带被害人张某2一起在德州市周边县市承包村村通工程挣钱，以请领导吃饭、送礼等为由，共计骗取张某247528元。
针对上述指控，公诉机关当庭宣读和出示了抓获经过、德州市德城区人民法院刑事判决书等书证，证人刘某、高某等的证言，被害人张某1、张某2的陈述，被告人闫某某的供述和辩解，临邑县XXX电子物证勘验中心勘验报告、辨认笔录及照片，微信转账、聊天记录、通话录音等证据予以证实。公诉机关认为，被告人闫某某以非法占有为目的，用虚构事实、隐瞒真相的方法，骗取他人财物，数额巨大，其行为已构成诈骗罪。被告人闫某某认罪认罚，可以从宽处理。提请依据《中华人民共和国刑法》第二百六十六条、《中华人民共和国刑事诉讼法》第十五条之规定判处，并建议对被告人闫某某判处有期徒刑三年四个月，并处罚金。
被告人闫某某对起诉书指控的罪名及事实无异议，无辩解并自愿认罪认罚。
被告人闫某某的辩护人提出如下辩护意见：1.被告人闫某某如实供述自己的犯罪行为；2.被告人闫某某签署了《认罪认罚具结书》。
一审法院查明
经审理查明：
1.2019年5月份至2019年12月份，被告人闫某某谎称可为被害人张某1申请农业补贴或办理免息贷款，以请领导吃饭、送礼等为由，共计骗取张某13.74万元。
2.2018年6月份至2021年5月份，被告人闫某某谎称能带被害人张某2一起在德州市周边县市承包村村通工程挣钱，以请领导吃饭、送礼等为由，共计骗取张某24.7528万元。
上述事实，有公诉机关提供经当庭举证质证的下列证据予以证实：
1.书证
（1）临邑县XXX刑警大队出具的抓获经过证实，2021年12月24日11时许，民警在济南历城区华山珑城C区10号楼1单元702室将闫某某传唤至XXX。
（2）吸毒现场检测报告书证实，闫某某甲基苯丙胺（冰毒）结果为阴性。
（3）刘某6228××××4079农业银行卡交易明细证实，闫某某诈骗款项的去向，用于偿还欠款及个人生活消费；2019年5月21日，该账户被现金存入三笔，分别为9900元、9600元、2600元。
（4）山东省德州市德城区人民法院刑事判决书—（1995）德刑初字第112号证实，闫某某曾因犯诈骗罪，于1996年1月17日被德州市德城区人民法院判处有期徒刑十年，剥夺政治权利三年。
（5）临邑县XXX刑警大队办案说明、罪犯档案资料及户籍证明证实，闫某某的前科情况及户籍情况。2003年1月20日，闫某某因假释被山东省德州监狱释放。
（6）张某1现金存入闫某某提供的银行卡交易凭证证实，2019年5月21日，张某1向闫某某提供的账户现金存入情况。
2.证人证言
（1）证人刘某的证言证实，其在酒店前台当服务员的时候认识的闫泽坤。2014年或2015年，闫泽坤跟其说他的身份证没磁了，让其借给他一张银行卡，他做的融资生意有一笔已经谈成了，对方给他支付手续费，其没有多想，就把6228××××4079的农业银行卡借给了对方。在此之前，其还帮闫泽坤实名认证了号码为151××××****的手机号，后其在酒店辞职，再也没见过闫泽坤。
（2）高某的证言证实，2018年前后，闫某某和其说有渠道可以帮其联系一批运输防水材料的买卖，需要提前垫付货款，其提前把5万元货款垫付给闫某某，后来闫某某称买卖谈不成了，就把其提前垫付的货款退还给了其。
3.被害人陈述
（1）被害人张某1的陈述证实，2019年5月份前后，其因经营不善资金链断裂，闫泽坤知道后，自称和临邑县的书记是同学关系，能通过林书记给其申请免息补贴，其让闫泽坤帮其操作这件事，闫泽坤以需要请客吃饭、送礼等为由经常跟其要钱，还通过微信给其发与林书记通话的图片及他在酒店的位置，后来闫泽坤称不通过林书记办了，他和德州市农业局的领导也是同学关系，闫泽坤又以请客吃饭、送礼等为由跟其要钱。其给闫泽坤转账后，一直到2020年也没有把免息补贴的事办下来，其跟闫泽坤要回之前给他转的钱，但闫泽坤称在德州承包的有村村通工程，在夏津县、乐陵县等地承包的有修建公路的工程，他也在带着临邑县××村村通工程，等工程款下来之后就还给其钱，一直到2020年下半年其跟闫泽坤说要去XXX告他，闫泽坤才通过微信还了其3000元钱，剩余的钱没有还给其。
通过辨认，其知道诈骗其钱财的人真实姓名叫闫某某，闫某某一共骗了其4.04万元，这些钱大多数是通过微信转账支付的，有三笔是以现金的方式转到了闫某某提供的账户。
（2）被害人张某2的陈述证实，2014年前后其认识了一个自称叫“闫坤”的人，对方某称认识德州市公路局的领导，跟德州市的很多领导都是同学、朋友，一直在从事乡镇村村通工程，可以带其一起干，其对“闫坤”比较信任，就想让对方带着其一起承包工程。2018年至2021年12月份前后，“闫坤”以承包工程需要请市局领导吃饭、喝酒、送礼等为由，一共骗了其10多万元，期间其怀疑对方是不是真承包的有工程，多次问承包工程进展的怎么样了，他要么说在乐陵的工地上监工，要么说在济宁的工地上监工，没有一句实话，后来其才知道对方根本没有承包工程。
其大多是微信转账，还有一部分是现金，其印象中给了三、四次现金，数额在1到2万左右。通过辨认，其知道诈骗其钱财的人真实姓名叫闫某某，闫某某一共骗了其4.7528万元。
4．被告人的供述与辩解
被告人闫某某的供述供认，2018年5月份前后，其向张某2谎称跟德州市公路局局长是同学关系，其承包的有陵县、乐陵等地的村村通工程，很赚钱，能给张某2包下工程，因为其花钱比较大手大脚，张某2以为其有钱有能力，就相信了。后其以请市公路局领导吃饭、送礼、充话费等为由，先后诈骗张某2大概七万六千多块钱，最多不到八万块钱。其诈骗的张某2的钱大部分都是张某2通过微信转账给其的，张某2还给过其3000多元钱的现金，这些钱其用于偿还债务和日常消费了。
大约是2019年的5月份，其向张某3谎称认识县委书记，能通过林书记的关系办理免息贷款或者农业补贴，其让张某3准备营业执照、经营情况、贷款合同之类的材料，后其以需要给林书记、林书记下面的科长等人请客、打点为由先后骗了张某3大概四万来块钱，后来张某3一直催其还钱，到了2020年11月份，其一看瞒不住了，就从微信上还了他3000元。其诈骗张某3的钱有2.21万元是张某3现金存到其持有的银行卡上的，其他都是微信转给其的，这些钱其用于偿还高某钱款以及日常消费。
其自2016年以后没有存款也没有经济来源，其是为了满足日常开支及偿还欠款骗张某3和张某2，其没有偿还能力。
5．勘验、检查、侦查实验等笔录
（1）临邑县XXX电子物证勘验中心勘验报告书证实，对黑色华为手机中的涉案相关信息进行提取、固定、恢复。勘验中发现，该手机登陆微信账号为“闪电”与嫌疑人“高山流水”的聊天记录1624条。勘验将以上手机所分析出的数据生成报告，报告以ｈｔｍｌ格式导出，压缩成名为“张某1被诈骗案勘验报告”的压缩包，并刻录到光盘。
（2）辨认笔录及照片证实，闫某某辨认出张某2、张某1就是张某3；张某1辨认出闫某某；张某2辨认出闫某某。
6．视听资料、电子数据
（1）被告人闫某某与被害人张某1、张某2之间的微信转账记录证实，闫某某、张某1、张某2的微信信息，闫某某与张某1、闫某某与张某2之间的微信转账情况。
（2）闫某某与张某1的微信聊天记录截图证实，闫某某诈骗张某1的事实，聊天中闫某某多次向张某1发送饭店位置以及与“林书记”通话的截图。
（3）被告人闫某某与被害人张某2、张某1的通话录音证实，闫某某编造理由诈骗二人的事实。
（4）被害人张某2与闫某某微信聊天记录及手机、微信使用情况证实，闫某某诈骗张某2的事实。
以上证据经当庭举证，被告人闫某某及其辩护人均无异议，且证据之间能够相互印证，本院予以确认。
一审法院认为
关于被告人闫某某的辩护人提出的如下辩护意见：1.被告人闫某某如实供述自己的犯罪行为；2.被告人闫某某签署了《认罪认罚具结书》。经查，被告人闫某某到案后如实供述自己的犯罪罪行；其认罪认罚，故对以上辩护意见予以采纳。
本院认为，被告人闫某某以非法占有为目的，用虚构事实、隐瞒真相的方法，骗取他人财物，数额巨大，其行为已构成诈骗罪。公诉机关指控的罪名成立，依法应予惩处。被告人闫某某到案后如实供述自己的犯罪罪行，系坦白，依法可以从轻处罚。被告人闫某某认罪认罚，依法可以从宽处理。公诉机关量刑建议适当，依法予以采纳。据此，依照《中华人民共和国刑法》第二百六十六条、第六十七条第三款、第五十二条、第五十三条、第四十七条、第六十四条、《中华人民共和国刑事诉讼法》第十五条之规定,判决如下：
一审裁判结果
一、被告人闫某某犯诈骗罪，判处有期徒刑三年四个月，并处罚金人民币一万元（刑期自判决执行之日起计算，判决执行以前先行羁押的，羁押一日折抵刑期一日，即自2021年12月25日起至2025年4月24日止，罚金限判决生效后十日内缴纳）。
二、责令被告人闫某某退赔被害人张某1经济损失人民币3.74万元；退赔被害人张某2经济损失人民币4.7528万元。
如不服本判决，可在接到判决书的第二日起十日内，通过本院或者直接向德州市中级人民法院提出上诉，书面上诉的，应当提交上诉状正本一份、副本二份。
审判人员
审判长任睿
审判员孟宇珩
人民陪审员郭莉
二〇二二年六月十日
书记员王莹莹
