案件概述
浚县人民检察院以浚检刑诉〔2022〕65号起诉书指控被告人邢某某1、张某2犯诈骗罪向本院提起公诉。本院受理后，依法组成合议庭，于2022年5月24日公开开庭进行了审理。浚县人民检察院指派检察员杨映华出庭支持公诉。被告人邢某某1及其辩护人姬晨曦、被告人张某2及其辩护人单玉莹到庭参加诉讼。本案现已审理终结。
控辩方主张
浚县人民检察院指控：被告人邢某某1于2019年10月22日成立浚县途安之信网络工作室，于2019年11月22日分别成立浚县途远百货店、河南途远网络科技有限公司（2020年12月9日更名为河南竹攀网络科技有限公司）。邢某某1虚构成功女性身份，通过抖音、UKI、SOUL等社交软件添加不特定被害人为好友，然后添加被害人微信，向被害人推荐“途安之信”微信公众号，通过在微信发布虚假盈利图，引诱被害人投资其公司影视平台，并以投资、销售影视会员卡、代为推广、广告推荐等理由骗取被害人钱财。2020年5月，邢某某1开始招聘员工，并按照上述诈骗手段实施诈骗。被告人张某2于2020年6月进入邢某某1公司工作，2020年10月任公司超越队组长，负责该组的管理，并从该组人员骗取的“业绩”中抽取提成，2020年12月负责全公司员工业务。至2021年5月，邢某某1骗取被害人共计756290元，其中张某2负责小组骗取被害人共计253801元，张某2非法获利共计31918元。
2021年6月25日，经民警电话通知邢某某1、张某2自动投案，并如实供述自己的罪行。
案发后，张某2近亲属代其退出违法所得27231元。
为证实上述事实的成立，公诉机关提供了户籍证明、业绩明细表、工资表等书证，证人张某等人的证言，被害人纪某等人的陈述，被告人邢某某1、张某2的供述与辩解，同案犯孙立盼等人的供述与辩解，指认、辨认笔录，电子数据等相关证据。
公诉机关认为，被告人邢某某1、张某2以非法占有为目的，伙同他人虚构事实，隐瞒真相，骗取他人财物，邢某某1数额特别巨大、张某2数额巨大，其行为触犯了《中华人民共和国刑法》第二百六十六条、第二十五条、第二十七条之规定，犯罪事实清楚，证据确实、充分，应当以诈骗罪追究其刑事责任。被告人邢某某1具有自首情节，建议判处有期徒刑十年至十一年，并处罚金；被告人张某2具有从犯、自首、退赃情节，建议判处有期徒刑三年至四年，并处罚金。
被告人邢某某1对起诉书指控无异议，表示自愿认罪。
辩护人姬晨曦提出的辩护意见是：被告人邢某某1具有自首、立功情节，自愿认罪，请求对其减轻处罚。
被告人张某2对起诉书指控无异议，表示自愿认罪。
辩护人单玉莹提出的辩护意见是：被告人张某2具有自首、自愿认罪、从犯、退出违法所得的量刑情节，请求对其从轻处罚。
一审法院查明
经审理查明，被告人邢某某1于2019年10月22日成立浚县途安之信网络工作室，于2019年11月22日分别成立浚县途远百货店、河南途远网络科技有限公司（2020年12月9日更名为河南竹攀网络科技有限公司）。邢某某1虚构成功女性身份，通过抖音、UKI、SOUL等社交软件添加不特定被害人为好友，然后添加被害人微信，向被害人推荐“途安之信”微信公众号，通过在微信发布虚假盈利图，引诱被害人投资其公司影视平台，并以投资、销售影视会员卡、代为推广、广告推荐等理由骗取被害人钱财。2020年5月，邢某某1开始招聘员工，并按照上述诈骗手段实施诈骗。被告人张某2于2020年6月进入邢某某1公司工作，2020年10月任公司超越队组长，负责该组的管理，并从该组人员骗取的“业绩”中抽取提成，2020年12月负责全公司员工业务。至2021年5月，邢某某1骗取被害人共计756290元，其中张某2负责小组骗取被害人共计253801元，张某2非法获利共计31918元。
2021年6月25日，经民警电话通知邢某某1、张某2自动投案，并如实供述自己的罪行。
案发后，张某2近亲属代其退出违法所得27231元。
认定上述事实的证据如下：
一、被告人的供述与辩解
（一）被告人邢某某1的供述与辩解
2020年5月至2021年1月底，邢某某1在河南省浚县实施诈骗。邢某某1成立一家公司，租用办公场地，邢某某1从网上“黑中介”购买影视平台域名，通过业务员在抖音、UKI、SOUL等社交软件添加好友，介绍被害人投资影视平台，被害人表示出意向之后，业务员将公司的“途安之信”公众号推荐给被害人，公众号的客服（邢某某1、孙立盼）向被害人介绍产品，可以搭建自己命名的影视平台、制作会员卡，邢某某1的公司从中收取相关费用。搭建好影视平台之后，客服会向被害人推荐销售会员卡的代理商，代理商也是邢某某1公司的员工，代理商告诉被害人，被害人从公众号上购买的会员卡，代理商可以帮助销售，但1200张起销，价格随平台版本收取，帮助销售的金额比被害人购买的价格高，以此吸引被害人从公众号客服处购买会员卡。影视平台分为初级版本，被害人需要支付搭建费用为1299元，购买会员卡价格为每张5元；中级版本，被害人需要支付搭建费用为2399元，购买会员卡价格为每张4元；高级版本，被害人需要支付搭建费用为4699元，购买会员卡价格为每张3元；无限版本，被害人需要支付搭建费用为12699元，购买会员卡价格为每张0.5元。被害人搭建平台或升级版本，购买会员卡之后，代理商又告诉被害人,被害人需要再开通商城，代理商会在商城中进行交易，“线上”收购被害人购买的会员卡。待被害人缴纳3000元开通商城之后，代理商会找各种理由不予收购客户的会员卡。
整个过程中，客户添加的好友、“途安之信”的客服、代理商均是邢某某1公司员工。整个过程的目的就是通过让被害人搭建、升级平台，购买会员卡，开通商城来骗取被害人钱财。
邢某某1是公司的老板，负责公司全部事宜，租用场地、招聘人员、给员工发工资、给员工进行培训、给员工提供话术、给客户搭建影视平台、从网上订购会员卡，偶尔充当“途安之信”的客服。孙立盼、张某2是组长。孙立盼是“途安之信”客服，向被害人推荐产品、帮组员与被害人交谈、充当代理商。张某2偶尔充当“途安之信”客服，负责公司的推广，在抖音等社交软件发美女的照片、文案，吸引被害人主动留下联系方式，张某2的组员作为业务员联系被害人，并将被害人推荐给客服，在被害人犹豫时，鼓励被害人购买会员卡。
（二）被告人张某2的供述与辩解
2020年6月，张某2从郑州回到浚县后，邢某某1联系张某2邀请其参加投资影视平台推广业务，骗取被害人钱财。公司的诈骗模式是通过业务员在抖音、UKI、SOUL等社交软件上添加好友，向其介绍投资影视平台，将“途安之信”公众号推荐给被害人，公众号上的客服（邢某某1、张某2、孙立盼）向被害人介绍产品、搭建影视平台、制作会员卡，从中收取相关费用。被害人搭建好平台之后，客服人员向被害人介绍代理商，代理商承诺回购会员卡，引诱被害人购买会员卡，支付3000元开通商城，被害人交钱开通商城后，代理商以各种理由推脱不予收购客户的会员卡。在整个过程中，被害人添加的好友、“途安之信”的客服、代理商都是邢某某1公司人员，目的就是骗取被害人钱财。
邢某某1是公司老板，张某2、孙立盼是公司组长。
二、同案人孙立盼的供述
孙立盼在网上看到招聘信息之后，到邢某某1的公司上班。公司通过在UKI、SOUL等社交软件添加好友，后再添加微信，员工向被害人推荐影视网站，发送邢某某1PS的虚假盈利图，向被害人推荐“途安之信”的公众号，邢某某1、孙立盼、张某2与被害人进行交谈，推荐被害人搭建影视平台、购买会员卡，收取被害人的钱财，被害人不可能从中盈利。
三、证人证言
（一）证人张某的证言
证明张某帮助邢某某1找收款码，共帮助邢某某1收款五万多元，获利一千多元。
（二）证人刘某的证言
证明刘某用支付宝帮助张某收钱，后支付宝二维码被停止使用的情况。
（三）证人郭某等人的证言
证明郭某等人在邢某某1公司担任业务员，在抖音、ＵＫＩ、ＳＯＵＬ等社交软件上添加好友，向被害人推荐“途安之信”公众号，而后由邢某某1等人向被害人介绍，引导被害人付款。业务员经常在朋友圈发一些让客户感觉业务员很有钱的虚假图，目的是引诱客户投资平台。在公司发有话术，内容是怎样拉客户、与客户聊天、维系关系、怎样把客户推荐到公司的微信公众号、引导客户投资，针对不同的身份有不同的话术。
四、工资业绩表、转账记录、情况说明
证明邢某某1诈骗总数为756290元，张某2涉及诈骗数额为253801元。张某2个人违法所得31918元。
五、微信聊天截屏
证明被告人张某2等人实施诈骗的情况。
六、企业注册信息
证明浚县途安之信网络工作室、浚县途远百货店、河南途远网络科技有限公司基本情况。
七、话术单
证明被告人邢某某1等人实施诈骗时使用的话术。
八、支付宝流水电子数据
证明案件资金流转情况。
九、到案经过
证明被告人邢某某1、张某2经电话通知后自动投案并如实供述自己的犯罪事实。
十、户籍证明
证明被告人邢某某1、张某2犯罪时已达负完全刑事责任年龄。
上述证据客观真实、来源合法，本院予以采信。
一审法院认为
本院认为，被告人邢某某1、张某2以非法占有为目的，采取虚构事实、隐瞒真相的手段骗取他人钱财，邢某某1诈骗数额特别巨大，张某2诈骗数额巨大，其行为触犯了《中华人民共和国刑法》第二百六十六条之规定，构成诈骗罪。公诉机关指控邢某某1、张某2犯诈骗罪成立，应予以支持。
被告人邢某某1伙同张某2共同实施犯罪，系共同犯罪。在共同犯罪中，邢某某1起主要作用，系主犯；张某2起次要、辅助作用，系从犯，可以对其从轻处罚。
被告人邢某某1、张某2自动到案并如实供述自己的犯罪事实，系自首，可以对其从轻处罚。
被告人张某2部分退赔被害人损失，可以对其从轻处罚。
关于被告人邢某某1的辩护人提出的邢某某1具有立功情节的辩护意见，经查，邢某某1举报他人犯罪并未查证属实，不应认定为立功，故该辩护意见本院不予采纳；其他辩护意见，与查明事实相符，本院予以采纳。
根据被告人的犯罪事实、性质、情节和对社会的危害程度，并考虑其归案后的认罪态度和悔罪表现，依照《中华人民共和国刑法》第二百六十六条、第二十五条第一款、第二十七条、第五十二条、第六十七条第一款、第六十一条之规定，判决如下：
一审裁判结果
一、被告人邢某某1犯诈骗罪，判处有期徒刑十年六个月，并处罚金人民币十五万元；
（刑期自判决执行之日起计算，先行羁押的，羁押一日折抵刑期一日，即自2021年6月25日起至2031年12月24日止；罚金自判决生效后十日内缴纳。）
二、被告人张某2犯诈骗罪，判处有期徒刑三年六个月，并处罚金人民币六千元；
（刑期自判决执行之日起计算，先行羁押的，羁押一日折抵刑期一日，即自2021年6月25日起至2024年12月24日止；罚金自判决生效后十日内缴纳。）
三、责令被告人邢某某1退赔被害人损失756290元；
四、责令被告人张某2在253801元范围内与被告人邢某某1共同退赔被害人损失。（张某2近亲属代其退出违法所得27231元用于退赔被害人损失。）
如不服本判决，可在接到判决书的第二日起十日内，通过本院或直接向河南省鹤壁市中级人民法院提出上诉。书面上诉的，应提交上诉状正本一份，副本五份。
审判人员
审判长付晨熙
审判员张春英
审判员孙风龙
二〇二二年六月二十九日
法官助理王素芳
书记员张颖
