案件概述
抚州市临川区人民检察院以临检刑诉〔2022〕289号起诉书指控被告人何某某1、孔某2、万某某3犯诈骗罪，于2022年4月26日向本院提起公诉。本院依法组成合议庭，公开开庭审理了本案。抚州市临川区人民检察院指派检察官熊颖出庭支持公诉，被告人何某某1、孔某2、万某某3到庭参加诉讼。本案现已审理终结。
控辩方主张
公诉机关指控，2020年4月，章某（已判决）、刘某（另案处理）到广东学习到一种专门针对骗子进行诈骗的骗术，后二人商议回抚州从事这方面的工作。2020年4月20日谢某（已判决）、刘某在抚州市××栋××室××室，2020年7月黄某（已判决）、章某加入进来，刘某退出工作室，2020年9月该工作室搬至抚州市××栋××室。章某、黄某、谢某共同约定工作室的租赁费用、水电开支由三人共同出资承担，章某、黄某、谢某各自招聘组员实施诈骗。被告人孔某2、何某某1、万某某3为黄某小组成员，其中孔某2于2020年8月12日加入该诈骗团伙，2020年12月15日离职；何某某1于2020年8月16日加入该诈骗团伙，2020年12月16日离职；万某某3于2020年9月20日加入该诈骗团伙，2020年12月底离职。
被告人孔某2、何某某1、万某某3应章某、黄某的要求在陌陌、探探和世纪佳缘、百合网等交友相亲平台注册女性账号，在网站中物色类似诈骗分子的男性群体，假装与对方谈恋爱，在与对方聊天过程中，对方某要求孔某2、何某某1、万某某3等人下载、注册相关投资、理财平台,孔某2、何某某1、万某某3等人熟知对方套路,于是按照对方要求下载、注册对方提供的投资、理财平台,以骗取对方信任，当对方要求孔某2、何某某1、万某某3等人在平台上充值后,孔某2、何某某1、万某某3等人便利用对方心理,虚构各种理由,诱骗对方帮其在相关平台上进行充值，当对方在平台充值后，孔某2、何某某1、万某某3等人立刻将平台上的钱提现到绑定的银行卡中，并将对方拉黑删除。
经查,2020年9月至2021年2月5日，该诈骗团伙通过这种方式共同实施诈骗金额为人民币209316.14元。其中被告人孔某2参与期间该公司涉案金额为人民币150501.92元；被告人何某某1参与期间该公司涉案金额为人民币151629.3元；被告人万某某3参与期间该公司涉案金额为人民币134980.92元。
2022年2月11日，被告人孔某2、何某某1、万某某3到侦查机关投案。
为证实上述指控，公诉机关当庭宣读、出示了1.常住人口信息、归案情况说明、银行交易明细、刑事判决书等书证；2.证人章某、黄某、谢某等人的证言；3.被告人孔某2、何某某1、万某某3的供述和辩解等证据。
公诉机关认为，被告人孔某2、何某某1、万某某3伙同他人利用互联网等电信技术手段对不特定多数人实施诈骗，其行为触犯了《中华人民共和国刑法》第二十五条、第二百六十六条之规定，犯罪事实清楚，证据确实、充分，应当以诈骗罪追究其刑事责任。同时还具有《中华人民共和国刑法》第二十七条、第六十七条第一款规定的情节。被告人孔某2、何某某1、万某某3认罪认罚，依据《中华人民共和国刑事诉讼法》第十五条的规定，可以从宽处理。根据《中华人民共和国刑事诉讼法》第一百七十六条的规定，提起公诉，请依法判处。
被告人孔某2、何某某1、万某某3对指控罪名及量刑建议没有异议且签字具结，在开庭审理过程中亦无异议。
一审法院查明
经审理查明，2020年4月，章某（已判决）、刘某（另案处理）到广东学习到一种专门针对骗子进行诈骗的骗术，后二人商议回抚州从事这方面的工作。2020年4月20日谢某（已判决）、刘某在抚州市××栋××室××室，2020年7月黄某（已判决）、章某加入进来，刘某退出工作室，2020年9月该工作室搬至抚州市××栋××室。章某、黄某、谢某共同约定工作室的租赁费用、水电开支由三人共同出资承担，章某、黄某、谢某各自招聘组员实施诈骗。被告人孔某2、何某某1、万某某3为黄某小组成员，其中孔某2于2020年8月12日加入该诈骗团伙，2020年12月15日离职；何某某1于2020年8月16日加入该诈骗团伙，2020年12月16日离职；万某某3于2020年9月20日加入该诈骗团伙，2020年12月底离职。
被告人孔某2、何某某1、万某某3应章某、黄某的要求在陌陌、探探和世纪佳缘、百合网等交友相亲平台注册女性账号，在网站中物色类似诈骗分子的男性群体，假装与对方谈恋爱，在与对方聊天过程中，对方某要求孔某2、何某某1、万某某3等人下载、注册相关投资、理财平台,孔某2、何某某1、万某某3等人熟知对方套路,于是按照对方要求下载、注册对方提供的投资、理财平台,以骗取对方信任，当对方要求孔某2、何某某1、万某某3等人在平台上充值后,孔某2、何某某1、万某某3等人便利用对方心理,虚构各种理由,诱骗对方帮其在相关平台上进行充值，当对方在平台充值后，孔某2、何某某1、万某某3等人立刻将平台上的钱提现到绑定的银行卡中，并将对方拉黑删除。
经查,2020年9月至2021年2月5日，该诈骗团伙通过这种方式共同实施诈骗金额为人民币209316.14元。其中被告人孔某2参与期间该公司涉案金额为人民币150501.92元；被告人何某某1参与期间该公司涉案金额为人民币151629.3元；被告人万某某3参与期间该公司涉案金额为人民币134980.92元。
2022年2月11日，被告人孔某2、何某某1、万某某3到侦查机关投案。
另查明，被告人孔某2非法所得人民币7000余元，被告人何某某1非法所得人民币10000余元，被告人万某某3非法所得人民币4000余元。在法院审理阶段被告人孔某2退缴了非法所得人民币7000余元，被告人何某某1退缴了非法所得人民币10000余元，被告人万某某3退缴了非法所得人民币4000余元。
上述事实有经庭审质证、确认的常住人口信息、归案情况说明、银行交易明细、刑事判决书等书证；证人章某、黄某、谢某等人的证言；被告人的供述和辩解等证据证实，足以认定。
一审法院认为
本院认为，被告人孔某2、何某某1、万某某3伙同他人利用互联网等电信技术手段对不特定多数人实施诈骗，数额巨大，其行为已构成诈骗罪。公诉机关指控的犯罪事实及罪名成立，本院予以确认。
本案系共同犯罪，被告人孔某2、何某某1、万某某3在他人安排下实施犯罪，系从犯，对从犯可予以减轻处罚。被告人孔某2、何某某1、万某某3退缴赃款，可酌情从轻处罚。被告人孔某2、何某某1、万某某3主动投案，其归案后能如实供述自己的罪行，具有自首情节，且自愿认罪认罚，依法可从轻处罚。公诉机关的量刑建议适当，予以采纳。据此，依照《中华人民共和国刑法》第二百六十六条、第二十五条、第二十七条、第五十二条、第五十三条、第六十四条、第六十七条第一款，《中华人民共和国刑事诉讼法》第十五条、第二百零一条之规定，判决如下：
一审裁判结果
一、被告人孔某2犯诈骗罪，判处有期徒刑一年六个月，并处罚金人民币一万元。
（刑期从判决执行之日起计算。判决执行以前先行羁押的，羁押一日折抵刑期一日，折抵62日。罚金已缴纳。）
二、被告人何某某1犯诈骗罪，判处有期徒刑一年六个月，并处罚金人民币一万元。
（刑期从判决执行之日起计算。判决执行以前先行羁押的，羁押一日折抵刑期一日，折抵62日。罚金已缴纳。）
三、被告人万某某3犯诈骗罪，判处有期徒刑一年五个月，并处罚金人民币一万元。
（刑期从判决执行之日起计算。判决执行以前先行羁押的，羁押一日折抵刑期一日，折抵62日。罚金已缴纳。）
四、被告人孔某2退缴的非法所得人民币7000元，被告人何某某1退缴的非法所得人民币10000元，被告人万某某3退缴的非法所得人民币4000元，依法予以没收，上缴国库。
如不服本判决，可在接到判决书的第二日起十日内，通过本院或直接向江西省抚州市中级人民法院提出上诉，书面上诉的，应当提交上诉状正本一份，副本二份。
审判人员
审判长章燕玲
人民陪审员张柏兰
人民陪审员丁筱玲
二〇二二年五月二十四日
法官助理汤莹
书记员詹毅奇
