案件概述
开封城乡一体化示范区人民检察院以汴示范检刑诉〔2022〕16号起诉书指控被告人孟某某、叶某某、洪某某、渠某某犯诈骗罪一案，于2022年3月1日向本院提起公诉。本院依法组成合议庭，公开开庭审理了本案。公诉机关指派检察员赵明江出庭支持公诉。四被告人及辩护人均到庭参加诉讼。现已审理终结。
控辩方主张
公诉机关指控，2021年10月份，被告人孟某某、叶某某、洪某某等人预谋以向网络犯罪人员提供银行卡接收、转移赃款，等其提供的银行卡内流入赃款，便采用挂失银行卡，然后伙同卡主将银行卡内的赃款取出的方法进行“黑吃黑”，予以非法占有，又联系渠某某、朱容豪为其提供银行卡，并参与“黑吃黑”犯罪。
2021年10月23日，被告人孟某某、叶某某、洪某某、渠某某经预谋，到江苏省宿迁市××公寓，将渠某某的中国工商银行卡提供给网络诈骗人员使用，“黑吃黑”该卡内流入的赃款9500元；2021年11月1日孟某某、洪某某、渠某某、朱容豪到安徽省淮南市，将朱某的交通银行卡提供给网络犯罪人员使用，并将该卡内流入的19488.10元赃款挂失成功，次日，因该笔钱被冻结，未能取出。
案发后，渠某某投案，孟某某、叶某某、洪某某被抓获到案。
为证实上述指控，公诉机关当庭宣读、出示了被告人孟某某、叶某某、洪某某、渠某某供述，证人周某、朱某等人的证言，辨认笔录，微信聊天记录及支付宝、微信转账记录，户籍证明、刑事判决书及释放证明、无犯罪记录证明、到案经过、银行流水统计表等证据。
公诉机关认为，被告人孟某某、叶某某、洪某某、渠某某的行为已构成诈骗罪。结合被告人孟某某、叶某某、洪某某具有坦白情节，被告人渠某某具有自首情节，被告人洪某某系累犯，建议判处被告人孟某某有期徒刑八个月至十个月，并处罚金；判处被告人叶某某有期徒刑六个月至八个月，并处罚金；被告人洪某某有期徒刑六个月至八个月，并处罚金；判处被告人渠某某拘役五个月，并处罚金。若退出违法所得，可以在量刑的幅度内就低量刑。
四被告人对指控事实、罪名及量刑建议没有异议且签字具结，在开庭审理过程中亦无异议。
被告人孟某某辩护人提出的意见，被告人孟某某系初犯、偶犯，且认罪态度好，悔罪深刻，其社会危害程度和主观恶性较小，犯罪情节较轻，自愿认罪认罚；到案后如实供述了自己的全部犯罪事实，构成坦白；2021年11月1日被诈骗的19488.1元被及时冻结并追回，系犯罪未遂，依法可以比照既遂犯从轻或者减轻处罚。希望法院对其从轻处罚。
被告人叶某某辩护人提出的意见，被告人叶某某在犯罪中的地位属于被动参与，具有从属性；在案发后，如实供述自己的罪行，系坦白；当庭自愿认罪认罚；造成的损失较小；系初犯、偶犯。建议对其从轻处罚。
被告人洪某某辩护人提出的意见，公诉机关指控第二起犯罪事实中的19488.1元不应认定为犯罪数额，该次犯罪应认定为犯罪未遂，比照既遂犯从轻或者减轻处罚；到案后如实供述了自己的全部犯罪事实，构成坦白；在共同犯罪中起次要作用系从犯，且自愿认罪认罚，愿意退出赃款。建议对其从轻处罚。
被告人渠某某辩护人提出的意见，被告人渠某某在本次犯罪中起次要、辅助作用，系从犯；案发后主动投案，如实供述了自己及团伙的罪行，构成自首；积极退赃，系初犯、偶犯，自愿认罪认罚。建议对其从轻处罚。
一审法院查明
经审理查明的事实、证据与公诉机关指控事实一致。
另查明，在本案审理过程中，被告人叶某某亲属代其退出违法所得人民3000元，被告人洪某某亲属代其退出违法所得人民2000元，被告人渠某某亲属代其退出违法所得人民1500元。
一审法院认为
本院认为，被告人孟某某、叶某某、洪某某、渠某某以非法占有为目的，骗取他人财物，犯罪数额较大，其行为均已构成诈骗罪。公诉机关指控罪名成立。被告人洪某某因故意犯罪被判处有期徒刑刑罚，刑满释放后五年内再犯应当判处有期徒刑以上刑罚之罪，是累犯，应当从重处罚；被告人孟某某、叶某某、洪某某到案后能够如实供述自己的罪行，是坦白，可以从轻处罚。被告人渠某某在案发后主动投案并如实供述其罪行，是自首，可以从轻或者减轻处罚。被告人叶某某、洪某某、渠某某自愿认罪认罚，其亲属代其退出违法所得，依法可以从宽处理。公诉机关量刑建议适当，本院予以采纳。对于洪某某、渠某某辩护人提出系从犯的意见，经查，本案系共同犯罪，被告人之间分工负责，相互配合，不宜划分主从犯。对此节辩护意见不予采纳。对于各辩护人提出的从轻处罚意见，本院予以采纳。根据被告人的犯罪情节及悔罪表现，依照《中华人民共和国刑法》第二百六十六条，第二十五条第一款，第六十五条第一款，第六十七条第一、三款，第六十四条和《中华人民共和国刑事诉讼法》第十五条之规定，判决如下：
一审裁判结果
一、被告人孟某某犯诈骗罪，判处有期徒刑十个月，并处罚金人民币四千元。
二、被告人叶某某犯诈骗罪，判处有期徒刑六个月，并处罚金人民四千元。
三、被告人洪某某犯诈骗罪，判处有期徒刑六个月，并处罚金人民三千元。
四、被告人渠某某犯诈骗罪，判处拘役五个月，并处罚金人民二千元。
五、被告人叶某某、洪某某、渠某某已退出的违法所得人民币六千五百元，依法予以没收，上缴国库；继续追缴被告人孟某某违法所得人民币三千元，上缴国库。
（刑期从判决执行之日起计算。判决执行以前先行羁押的，羁押一日折抵刑期一日。即孟某某刑期自2021年11月14日起，至2022年9月13日止；叶某某刑期自2021年11月14日起，至2022年5月13日止；洪某某期自2022年11月14日起，至2022年5月13日止；渠某某刑期自2022年3月2日起，扣除先前羁押的39日，至2022年6月23日止；被告人孟某某罚金限判决生效后第二日起十日内缴清；被告人叶某某、洪某某、渠某某罚金已缴清。）
如不服本判决，可在接到判决书的第二日起十日内，通过本院或者直接向开封市中级人民法院提出上诉。书面上诉的，应当提交上诉状正本一份、副本二份。
审判人员
审判长曾新
人民陪审员于书森
人民陪审员许双立
二〇二二年五月十三日
书记员韩子卿
