案件概述
山东省曲阜市人民检察院以曲检刑诉〔2022〕95号起诉书指控被告人徐某某、陈某某犯诈骗罪，于2022年5月23日向本院提起公诉。本院依法组成合议庭，公开开庭审理了本案。山东省曲阜市人民检察院指派检察员孔利出庭支持公诉，被告人徐某某及其辩护人东长民，被告人陈某某及其辩护人张亚汝到庭参加诉讼。现已审理终结。
控辩方主张
山东省曲阜市人民检察院指控，2021年9月中旬至2022年1月11日，被告人徐某某单独或结伙被告人陈某某，在某关市场等地，由被告人陈某某冒充饭店老板、厨师或工地包工头等向被害人订货，被告人徐某某趁机向被害人介绍其在某关市场长大、家人在某关市场做生意等，在取得被害人信任后，被告人徐某某以需要换钱为由，虚构已经向被害人银行卡内转账成功的支付截图，诈骗被害人将钱转入其指定的微信或支付宝账户内。被告人徐某某单独实施诈骗2起，共骗得69800元；被告人徐某某、陈某某共同实施诈骗6起，共骗得76430元。具体情况如下：
1.2021年9月中旬至9月21日，被告人徐某某在XX街小笼包店等处，以换钱为由，先后多次骗得被害人陶某共计62800元，陶某于2021年9月24日报警，后徐某某分多次将诈骗款返还。
2.2021年11月30日11时许，被告人徐某某伙同陈某某在某关市场店铺内，由陈某某冒充包工头订货，在取得被害人信任后，徐某某以换钱为由，骗得房某5000元。后房某多次联系徐某某无果，于2021年12月2日报警。被告人徐某某于2021年12月13日将诈骗款返还。
3.2021年12月22日15时许，被告人徐某某伙同陈某某在某关市场商贸店内，由陈某某冒充鸭煲店老板向被害人孔某订货，在取得孔某信任后，徐某某以换钱为由，骗得孔某18000元。被害人孔某于2021年12月22日16时42分电话报警。截止2022年2月15日，被告人徐某某及家人分多次将诈骗款全部返还。
4.2022年1月1日16时许，被告人徐某某伙同陈某某在市某关市场鲜肉专卖店内，由陈某某冒充饭店老板向被害人魏某订货，在取得被害人信任后，徐某某以换钱为由，骗得魏某2500元。魏某发现被骗后，于2022年1月1日16时40分电话报警，被告人徐某某于2022年1月1日18时许将诈骗款返还。
5.2022年1月2日18时许，被告人徐某某伙同陈某某在市某关市场海鲜批发店内，以订购海鲜为幌子，骗取被害人孙某信任后，徐某某以换钱为由，骗得孙某3000元，孙某发现被骗后于2022年1月3日9时许报警，被告人徐某某经民警教育后将诈骗款返还。
6.2022年1月10日19时许，被告人徐某某在市某关市场烤鸭店内，以换钱为由，骗得被害人李某7000元。
7.2022年1月11日19时许，被告人徐某某伙同陈某某在爆烤鸭店内，由陈某某冒充饭店老板向被害人李某订货，徐某某趁机以换钱为由，骗得被害人李某40000元。被害人李某发现被骗后，于2022年1月12日报警。截止2022年2月15日，被告人徐某某及家人分多次将诈骗款全部返还。
8.2022年1月14日12时许至15日10时许，被告人徐某某、陈某某分别冒充饭店老板、厨师，在市某关市场鲜肉店内，向被害人郑某订货，后徐某某以换钱为由，骗得被害人郑某7930元。被害人郑某发现被骗后，于2022年1月15日报警。截止2022年2月15日，被告人徐某某及家人已将诈骗款全部返还。
2022年1月19日20时许，曲阜市某局派出所民警在联合治安大队、特巡警大队开展全市治安大清查活动中，在XX酒吧楼下处，查获被告人徐某某、陈某某并控制。2022年1月20日，被告人徐某某趁机逃跑。2022年2月15日10时许，被告人徐某某到曲阜市某局派出所投案。
为证实上述指控，公诉机关当庭宣读、出示了微信转账记录等书证；证人曹某等人的证言；被害人陶某、魏某等人的陈述；被告人徐某某、陈某某的供述与辩解；辨认笔录等证据。
山东省曲阜市人民检察院认为，被告人徐某某单独或结伙陈某某以非法占有为目的，使用虚构事实、隐瞒真相的方法，骗取他人财物，被告人徐某某诈骗数额巨大，被告人陈某某诈骗数额较大，其行为均触犯了《中华人民共和国刑法》第二百六十六条的规定，应当以诈骗罪追究其刑事责任。在共同犯罪中，被告人徐某某起主要作用，系主犯，被告人陈某某起辅助作用，系从犯。被告人陈某某曾因故意犯罪被判处有期徒刑以上刑罚，刑罚执行完毕后，在五年内再犯应当判处有期徒刑以上刑罚之罪，系累犯。被告人徐某某自愿认罪认罚且签字具结，建议判处其有期徒刑三年，并处罚金（若符合缓刑条件可以适用缓刑）；被告人陈某某自愿认罪认罚且签字具结，建议判处其有期徒刑一年，并处罚金。
被告人徐某某对指控事实、罪名及量刑建议均没有异议，自愿认罪认罚且签字具结，在开庭审理过程中亦无异议。其辩护人提出如下辩护意见：被告人徐某某系初犯，具有坦白情节，自愿认罪认罚，积极退赔被害人损失并取得谅解，请求对其从轻处罚。
被告人陈某某对指控事实、罪名及量刑建议均没有异议，自愿认罪认罚且签字具结，在开庭审理过程中亦无异议。辩护人提出如下辩护意见：被告人陈某某系从犯，具有坦白情节，自愿认罪认罚，主观恶性不大、社会危害性较小，被害人损失已退赔，请求对其从轻处罚。
一审法院查明
经审理查明的事实与公诉机关指控的事实一致。
上述事实，有经庭审质证、确认的受案登记表、立案决定书、110接处警现场处置备案单、拘留证、逮捕证、户籍身份信息、接受证据材料清单、转账记录、办案说明、谅解书、刑事判决书、释放通知书、行政处罚决定书、社区调查评估意见书等书证；被害人陶某、房某、孔某、魏某、孙某、李某、郑某等人的陈述；证人曹某等人的证言；被告人徐某某、陈某某的供述和辩解；辨认笔录等证据证实，足以认定。
一审法院认为
本院认为，被告人徐某某单独或结伙陈某某以非法占有为目的，使用虚构事实、隐瞒真相的方法，骗取他人财物，被告人徐某某诈骗数额巨大，被告人陈某某诈骗数额较大，其行为均构成诈骗罪。公诉机关的指控成立。被告人徐某某的辩护人提出徐某某系坦白、自愿认罪认罚、积极退赔被害人损失并取得谅解等从轻处罚的辩护意见属实，予以采纳；被告人陈某某辩护人提出陈某某系从犯、系坦白、自愿认罪认罚等从轻处罚的辩护意见属实，予以采纳。在共同犯罪中，被告人徐某某起主要作用，系主犯，应当按照其所参与的全部犯罪处罚；被告人陈某某起辅助作用，系从犯，应当从轻处罚。二被告人到案后均能如实供述犯罪事实，系坦白，均可以从轻处罚；自愿认罪认罚且签字具结，均可以依法从宽处理；赔偿了被害人经济损失并取得谅解，可以酌情从轻处罚。被告人陈某某曾因故意犯罪被判处有期徒刑以上刑罚，刑罚执行完毕后，在五年内再犯应当判处有期徒刑以上刑罚之罪，系累犯，应当从重处罚。公诉机关的量刑建议适当。综合二被告人的前科处罚情况、时间间隔及社区调查评估情况，根据二被告人的犯罪事实、性质、情节及对社会的危害程度，依照《中华人民共和国刑法》第二百六十六条，第二十五条第一款，第二十六条第一、四款，第二十七条，第四十七条，第五十二条，第五十三条第一款，第六十五条第一款，第六十七条第三款，《中华人民共和国刑事诉讼法》第十五条，第二百零一条，最高人民法院、最高人民检察院《关于办理诈骗刑事案件具体应用法律若干问题的解释》第一条之规定，判决如下：
一审裁判结果
一、被告人徐某某犯诈骗罪，判处有期徒刑三年，并处罚金人民币二万元。
（刑期从判决执行之日起计算。判决执行以前先行羁押的，羁押一日折抵刑期一日，扣除先行羁押的1日。罚金于本判决生效后十日内缴纳。）
二、被告人陈某某犯诈骗罪，判处有期徒刑一年，并处罚金人民币五千元。
（刑期从判决执行之日起计算。判决执行以前先行羁押的，羁押一日折抵刑期一日，即自2022年1月20日起至2023年1月19日止。罚金于本判决生效后十日内缴纳。）
如不服本判决，可在接到判决书的第二日起十日内，通过本院或者直接向山东省济宁市中级人民法院提出上诉。书面上诉的，应当提交上诉状正本一份，副本二份。
审判人员
审判长于冰
人民陪审员郑秀珍
人民陪审员王敏
二〇二二年六月二十四日
法官助理郭元翔
书记员张鲁
