案件概述

休宁县人民检察院以休检刑诉〔2022〕30号起诉书指控被告人张某犯诈骗罪，于2022年3月18日向本院提起公诉。本院受理后，依法适用普通程序，组成合议庭，于2022年6月7日公开开庭进行了审理。休宁县人民检察院指派检察官徐红玲出庭支持公诉，被告人张某及其辩护人程伟到庭参加诉讼。本案现已审理终结。

控辩方主张

休宁县人民检察院指控：2021年5月12日，被告人张某以其父亲张某2生意周转为由，通过伪造银行转账预留信息、转账界面截图等方式，骗取被害人张某12万元，并用于挥霍。张某还以伪造的《购房合同》为担保，以离婚纠纷为由向张某1借款5万元，张某1未出借。公诉机关认为，被告人张某的行为触犯了《中华人民共和国刑法》第二百六十六条之规定,应当以诈骗罪追究其刑事责任。被告人张某具有坦白情节，自愿认罪认罚，并退出部分赃款，建议本院对其判处有期徒刑一年，缓刑一年六个月，并处罚金一万元。为支持指控，公诉机关向本院移送相关证据材料。

被告人张某对起诉书指控不持异议，自愿认罪认罚，庭审中亦无异议。其辩护人发表以下辩护意见：被告人是初犯，具有坦白情节，自愿认罪认罚，并退出部分赃款，建议法庭对其从轻处罚，并适用缓刑。

一审法院查明

经审理查明：2021年5月12日，被告人张某以其父亲张某2生意需要周转为由，谎称张某2的账户不能接收银行卡汇款，其自己的支付宝账户出现问题，并将其伪造的已转入张某1银行账户1万元的银行转账预留信息、转账界面截图发送给张某1，后张某1按其要求通过本人支付宝账户向张某实际控制的张某2支付宝账户转账1万元；同年5月14日，张某再次以上述方式骗取张某11万元。张某1发现上述2万元未实际到账后，多次要求张某还款，张某编造委托邻居转交现金、出售房产后立即归还等理由未予归还。张某将骗取的2万元用于个人挥霍。另，张某还以伪造的《购房合同》为担保，以离婚纠纷为由向张某1借款5万元，张某1未出借。

被告人张某于2021年7月12日被抓获到案，如实供述了自己的犯罪事实。

在法院审理过程中，被告人张某主动退出赃款1.5万元，暂存于本院账户。

上述事实，有经过庭审举证、质证、认证的下列证据予以证明：

1.书证

（1）XX机关的受案登记表、立案决定书，证明本案案发系被害人张某1在被骗后向XX机关进行报案，后XX机关立案侦查。

（2）休宁县XX局出具的基本情况、户籍证明、抓获经过，证明张某的身份信息，其系在其租住的家中被民警抓获到案。

（3）扣押清单、发还清单、《购房合同》、房地产权证、房屋租赁合同，结合搜查笔录，证明在张某的住所搜查并扣押了伪造的《购房合同》（卖方张某，买方叶兴红，房产位置为御泉湾2幢501室）及一部手机，《购房合同》中的房产实为王某所有，王某将该房屋出租给了叶某。

（4）黄山市屯溪区社区矫正大队出具的调查评估意见书及调查笔录，评估意见为建议依法判决。

3.证人证言

（1）叶某（张某女朋友）的证言，证明张某根本没有钱，和其交往期间花了其不少钱，花钱时都以经营公司及产业缺钱等理由借的。张某曾使用其银行卡给张某1转过几块钱，张某说用其银行卡转钱是方便将转账记录截图发给张某1。其租住了王某位于御泉湾的房子，张某没有出过租房费用。

（2）王某的证言，证明其将御泉湾2幢501租给了叶某，其不认识张某。

（3）张某2（张某父亲）的证言，证明其没有使用其手机号注册过支付宝和微信账号，其没有因生意需要向张某1借过钱，也没有当面或使用微信和张某1聊过转账还钱的事。其和张某在屯溪都没有房产。

4.被害人张某1的陈述，证明2021年5月12日其邻居张某和其说他父亲做生意急需2万元，他支付宝出现问题，会通过银行卡转账给其，让其帮忙转一手，其就同意了。后其于同月12日、14日通过支付宝账户分别转入张某父亲支付宝账户1万元，但张某一直没有转账给其。其找张某要钱时，张某先后以让他邻居转账给其、推送其父亲和姐姐的微信号谈转账还钱、出售房产后立即归还理由拖延。后来其等不及，就找了张某的父母，他父母说这笔钱和他们没有关系，不存在他父亲做生意需要钱这回事，他父亲注册的支付宝账户是张某在使用，张某推送的他父亲和姐姐的微信号是假的。

5.被告人张某的供述与辩解，与审理查明事实一致。

6.电子数据提取笔录、手机提取笔录及微信截图，结合扣押清单，证明张某被扣押的手机中的与张某1的微信聊天记录、转账给张某1的银行转账短信等情况。

一审法院认为

本院认为，被告人张某以非法占有为目的，虚构事实，隐瞒真相，骗取他人财物，数额较大，其行为已构成诈骗罪，公诉机关指控的罪名成立。被告人张某是初犯，到案后如实供述自己的犯罪事实，自愿认罪认罚，并退出部分赃款，本院依法对其从轻处罚，控辩双方观点基本一致，本院予以采信。公诉机关量刑建议适当，本院予以采纳。本院根据被告人的犯罪事实、情节、社会危害性及退赃情况，依据《中华人民共和国刑法》第二百六十六条、第五十二条、第五十三条、第六十一条、第六十二条、第六十四条、第六十七条第三款，及《中华人民共和国刑事诉讼法》第十五条、第二百零一条的规定之规定，判决如下：

一审裁判结果

一、被告人张某犯诈骗罪，判处有期徒刑一年，缓刑一年六个月，并处罚金人民币一万元。

(缓刑考验期限，从判决确定之日起计算；罚金在判决生效后十日内缴纳。)

二、被告人张某已退出的赃款人民币一万五千元，依法发还被害人张某1；责令被告人张某在判决生效后十日内继续退赔被害人张某1人民币五千元。

如不服本判决,可在接到判决书的第二日起十日内,通过本院或者直接向黄山市中级人民法院提出上诉。书面上诉的,应当提交上诉状正本一份,副本二份。

审判人员

审判长陈丽秀

审判员朱利力

审判员祝丽红

二〇二二年六月七日

法官助理胡洁

书记员周懿